스모트로닉 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
스모트로닉(066590, 코스닥)은 2026년 9월 18일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 09월 18일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)스모트로닉주 소: 경남 창원시 성산구 월림로 62전화번호: 055-274-5011 |
| 작 성 자: | 성 명: 조준무부서 및 직위: 경영지원본부 상무전화번호: 055-274-5011 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)스모트로닉 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 18일 | 라. 주주총회일 | 2026년 10월 07일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 09월 27일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행과 의사결정 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | [PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | [PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)스모트로닉 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)퓨트로닉 | 최대주주 | 보통주 | 11,182,338 | 28.91 | 최대주주 | - |
| (주)오트로닉 | 사실상 지배주주 | 보통주 | 1,737,662 | 4.49 | 사실상지배주주 | - |
| 계 | - | 12,920,000 | 33.40 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조준무 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 18일 | 2026년 09월 27일 | 2026년 10월 06일 | 2026년 10월 07일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2026년 09월 08일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 09월 27일 09시 ~ 2026년 10월 06일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | -. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | -. 수여기간 내 24시간 수여 가능-. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)스모트로닉홈페이지 | www.smotronic.co.kr | 고객센터 → 공지사항 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| -. 위임장 접수처 : 울산광역시 울주군 상북면 산전후리로 40-5 , (주)스모트로닉 경영지원본부 주주총회 담당자 앞 우) 44905 -. 우편 접수 여부 : 가능-. 접 수 기 간 : 2026년 09월 27일 ~ 2026년 10월 06일 (주)스모트로닉 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 10월 07일 오전 10시 |
| 장 소 | 울산광역시 울주군 상북면 산전후리로 40-5, (주)스모트로닉 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 09월 27일 09시 ~ 2026년 10월 06일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | -. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)2. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -. 주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) -. 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.나. 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 -. 위임장에 기재할사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 -. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목 적)회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 22. (생 략)<신설> | 제2조(목 적)회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 22. (현행과 같음) 23. 태양광 발전사업 및 신재생에너지 관련 사업 일체 | ESG 경영 및 탄소중립 정책 대응 |
| 제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.woosu.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에 발행되는 매일경제신문에 게재한다. | 제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.smotronic.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에 발행되는 매일경제신문에 게재한다. | 상호변경에 따른 도메인 주소 변경 |
※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없음
같은 날 스모트로닉의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260918000319
접수번호 20260918000319 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:03 KST