지에프씨생명과학 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
지에프씨생명과학(388610, 코스닥)은 2026년 9월 21일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 09 월 21 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 지에프씨생명과학주 소: 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 823,17층 전화번호: 031-5183-5555 |
| 작 성 자: | 성 명: 박윤정부서 및 직위: 재무기획팀 / 과장전화번호: 031-5183-5555 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)지에프씨생명과학 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 17일 | 라. 주주총회일 | 2026년 10월 02일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 09월 28일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)지에프씨생명과학 | 보통주 | 10,000 | 0.19 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강희철 | 최대주주 | 보통주 | 1,762,599 | 33.10 | 최대주주 | - |
| 홍소영 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 135,618 | 2.55 | 미등기임원 | - |
| 강준서 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 33,593 | 0.63 | 최대주주의 친인척 | - |
| 이동환 | 등기임원 | 보통주 | 21,674 | 0.41 | 등기임원 | - |
| 박영실 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 7,500 | 0.14 | 최대주주의 친인척 | - |
| 강희두 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 154 | 0.00 | 최대주주의 친인척 | - |
| 민진우 | 등기임원 | 보통주 | 100 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 1,961,238 | 36.83 | - | - | |
- 상기 기재내용은 명부폐쇄기준일(2026.09.08.) 권리 주식수를 기재하였습니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한근호 | 보통주 | 501 | 임직원 | 임직원 | - |
| 박윤정 | 보통주 | 102 | 임직원 | 임직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 17일 | 2026년 09월 28일 | 2026년 10월 01일 | 2026년 10월 02일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄일 기준(2026년 9월 8일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 지에프씨생명과학 | https://gfcos.co.kr/ | IR- 공지사항 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 제출처 :(우)18471경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 823,17층 (주)지에프씨생명과학 주주총회담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능- 접 수 기 간 : 2026년 10월 01일까지 당도한 서류에 한함 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 10월 2일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 823,17층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ▣ 주주총회 참석시 준비물 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자 등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다. - 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정) - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
가. 의안의 요지
당사는 상법 제 461조의2 (준비금의 감소) 에 의거하여 당사의 자본준비금을 감액하고, 이를 이익잉여금으로 전입하여 주주가치제고 및 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함.
나. 자본준비금 감소액
| (단위 : 원) |
| 자본준비금(A) | 자본금의 1.5배(B) | 전입가능액(A-B) | 전입결의액 |
|---|---|---|---|
| 22,953,484,895 | 3,994,037,250 | 18,959,447,645 | 7,000,000,000 |
주1) 위 전입가능액은 2026년 반기말 재무제표를 기준으로 산출한 금액입니다.다. 법적근거상법 제461조의 2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.라. 기타사항상기 내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며, 상기 내용을 포함한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임함.
□ 주식매수선택권의 부여
제2호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건(이사회부여분)
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 주식매수선택권 부여를 통해 핵심인력의 근로 의욕을 고취함과 동시에 이탈을 방지함으로써 회사의 장기적 기업가치를 제고하고자 함.
본 안건은 이사회에서 기 부여된 주식매수선택권을 임시주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 2026년 07월 20일 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 한OO | 이사 | 경영관리본부장 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 이OO | 직원 | 임상평가 책임 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 총( 2 )명 | - | - | 기명식 보통주 | 총 (20,000) 주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부방식 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 총 20,000 주 | 대상자별 10,000주 |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격:주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 권면액 중 큰 금액으로 산출2. 행사기간 :2028년 07월 7월 20일~ 2031년 07월 19일 | 2026년 07월 20일 부여일(이사회 결의일)로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에 한함. |
| 기타 조건의 개요 | 1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항:주식매수선택권 부여를 위한 이사회 결의 후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 주식병합, 합병, 과도한 배당 기타 이에 준하는 사유로 주식가치의 희석 또는 변동이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 본 조에서 정한 바에 따라 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있다.2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 5,325,383 | 발행주식총수의 10% 범위 내 | 기명식 보통주 | 532,538 | 312,132 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2026.07.20. | 2 | 기명식보통주 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 2025년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( 2 )명 | 기명식보통주 | 총 (20,000) 주 | 총 (0) 주 | 총( 0 )주 | 총( 20,000 )주 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260921000297
접수번호 20260921000297 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:03 KST