에이원큐브텍 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
에이원큐브텍(234070, 코넥스)은 2026년 9월 21일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단 3길 46, 본점 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1-1호 의안: 독립이사 최병호 선임의 건 (신임) | 제1호 의안: 이사 선임의 건 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병호 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 전. INNOBIZ 협회 부회장 전. 아름다운가게 산히 재단법인 아름다운커피(공정무역NGO)이사 현. 한국선불카드(주)전무이사 | 한국선불카드(주)전무이사 |
같은 날 에이원큐브텍의 다른 공시
| 보고서 |
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| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260921600445
접수번호 20260921600445 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:03 KST