성 명: 주식회사 케이에스인더스트리주 소: 경남 함안군 군북면 석교천길 223전화번호: 055-992-9831
작 성 자:
성 명: 엄진현부서 및 직위: 경영관리본부 이사전화번호: 055-992-9831
<의결권 대리행사 권유 요약>
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자
(주)케이에스인더스트리
나. 회사와의 관계
본인
다. 주총 소집공고일
2026년 09월 23일
라. 주주총회일
2026년 10월 08일
마. 권유 시작일
2026년 09월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-
(인터넷 주소)
-
다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고
(주)케이에스인더스트리
보통주
6,784
0.07
본인
자기주식(의결권제한)
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고
케이에스아이1호성장투자
최대주주
보통주
1,548,786
15.34
최대주주
-
계
-
1,548,786
15.34
-
-
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
남기범
(케이에스인더스트리)
보통주
0
임직원
임직원
-
엄진현(케이에스인더스트리)
보통주
0
임직원
임직원
-
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
주식회사 삼주파트너스
법인
-
-
-
-
-
주식회사 래리파트너스
법인
-
-
-
-
-
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처
주식회사 삼주파트너스
곽광훈
서울특별시 서초구 마방로 6길
주주관리(IR),위임장제공,수령등 제반업무 포함한 의결권 확보 및 용역제공
02-6956-1059
법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처
주식회사 래리파트너스
이안심
서울시 구로구 구로동로
주주관리(IR),위임장제공,수령등 제반업무 포함한 의결권 확보 및 용역제공
010-8286-5621
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일
2026년 09월 23일
2026년 09월 30일
2026년 10월 07일
2026년 10월 08일
나. 피권유자의 범위
주주명부 폐쇄기준일(2026년 08월 13일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음
전자위임장 수여기간
-
전자위임장 관리기관
-
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등
-
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부
O
우편 또는 모사전송(FAX)
O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O
전자우편으로 위임장 용지 송부
O
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고
-금융감독원 전자공시시스템-(주)케이에스인더스트리 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/http://ks-industry.co.kr
'의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장'INVESTOR INFORMATION' → '기업공시' 게시판에서 '의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능<위임장 접수처>- 우편접수 주소 : 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 3층 재정경리팀- 전화 : 055-992-9831- 접수기간 : 2026년 09월 30일(목) ~ 2026년 10월 08일(목) (주주총회 개시 전 수령분에 한함)
- 기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
현) 법무법인 형원 변호사전) 서울행정법원 부장판사전) 사법연수원 교수전) 대법원 재판연구관
-
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
김우준 후보자- 이사회의 구성원이자 독립이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 함.- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무 수행.- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함.차행전 후보자1. 독립이사로서의 전문성 및 독립성을 가지고 주주, 이해관계자 등 모두의 가치 제고를 기준으로 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 엄중하게 인지하고, 업무집행에 대한 감시 및 기업의 건전성 확보를 위해 직무를 수행할 계획
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
김인겸 후보자 - 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.CHEN YANG 후보자 - 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.김우준 후보자 - 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.차행전 후보자 - 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.
