아로마티카 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
아로마티카(0015N0, 코스닥)는 2026년 9월 29일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 9월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 아로마티카주 소: 서울특별시 강남구 강남대로162길 41-4(신사동)전화번호: 070-4132-4180 |
| 작 성 자: | 성 명: 이현성부서 및 직위: IR팀 / 팀장전화번호: 070-4132-4180 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 아로마티카 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 28일 | 라. 주주총회일 | 2026년 10월 13일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 03일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 아로마티카 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영균 | 최대주주 | 보통주 | 4,681,872 | 37.23 | 최대주주 | - |
| 김 율 | 특수관계인 | 보통주 | 660,000 | 5.25 | 특수관계인 | - |
| 김 훤 | 특수관계인 | 보통주 | 660,000 | 5.25 | 특수관계인 | - |
| 이영자 | 특수관계인 | 보통주 | 11,309 | 0.09 | 특수관계인 | - |
| 서정원 | 특수관계인 | 보통주 | 5,654 | 0.04 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 6,018,835 | 47.86 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이현성 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 28일 | 2026년 10월 03일 | 2026년 10월 12일 | 2026년 10월 13일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주 전체(2026년 9월 16일 기준) |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 10월 3일 9시 ~ 2026년 10월 12일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 아로마티카 홈페이지 | https://company.aromatica.co | 홈페이지 상단 > INVESTOR > 전자공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| -위임장 접수처 ㆍ주 소: 서울특별시 강남구 강남대로162길 41-4, (주)아로마티카 IR팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 06028) ㆍ전화번호: 070-4132-4180 ㆍ팩스번호: 02-540-5297 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2026년 10월 3일 ~ 10월 13일 제26기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당 사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 10월 13일 오전 10시 |
| 장 소 | 경기도 오산시 가장산업서로 69, 아로마티카 오산스마트팩토리 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 10월 3일 9시 ~ 2026년 10월 12일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (본인 인증 방법: 1) PASS 인증, 2) 공동 인증, 3) 카카오페이) - 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권 처리(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 방법 | 해당사항 없음 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 해당사항 없음 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제1호 의안) 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이종성 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종성 | 1970.08.16 | 독립이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이종성 | 교수 | 22.03~현재16.03~22.0215.09~16.0212.03~15.0802.03~12.0295.12~01.05201019961993 | 성균관대학교 융합생명공학과 교수 ㆍ바이오코스메틱스학과 학과장(24.01~현재) ㆍ융합생명공학과 학과장(22.03~22.12) 성균관대학교 융합생명공학과 부교수 ㆍ융합생명공학과 학과장(21.01~22.02) 성균관대학교 융합생명공학과 조교수 을지대학교 피부건강관리학과 조교수 (주)바이오스펙트럼 생명과학연구원 연구소장(이사) 목암생명공학연구소 신호전달연구실 선임연구원 서울대학교 약학대학 박사 한국과학기술원(KAIST) 생물과학과 석사 성균관대학교 유전공학과 학사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이종성 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 본인은 융합생명공학 및 바이오코스메틱 분야에서 축적한 연구 경험을 바탕으로, 회사의 화장품 제형 연구개발 역량과 제품 경쟁력 강화에 기여하고자 합니다. 특히 회사의 연구개발 과제와 기술적 수요를 검토하여 대학의 연구 인력 및 인프라를 활용할 수 있는 산학협력 방안을 제안하겠습니다. 이를 통해 신규 제형 개발과 기존 제품의 품질ㆍ사용감 개선 등 실질적인 연구 성과가 제품 개발로 이어질 수 있도록 전문적인 의견을 제공하겠습니다. 아울러 독립이사로서 연구개발 투자와 신제품 개발 방향을 객관적으로 검토하고, 회사의 중장기 성장에 필요한 기술 경쟁력 확보 방안을 이사회에서 논의하겠습니다. 주요 경영사항에 대해서도 독립적인 시각에서 의견을 제시하여 이사회의 합리적인 의사결정에 기여하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 융합생명공학 및 바이오코스메틱 분야의 전문가로서 오랜 기간 관련 연구와 교육을 수행하며 높은 전문성과 다양한 산학연구 경험을 축적해 왔음.이러한 전문성을 바탕으로 화장품 원료 및 제품 연구개발, 제품 경쟁력 강화 등 회사의 핵심 사업과 중장기 성장전략에 전문적인 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대됨.또한 독립적인 시각에서 회사의 주요 경영사항에 대한 합리적인 의견을 제시하고 이사회의 전문성과 의사결정 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 독립이사 후보로 추천함. |
※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
확인서
[이미지: 확인서_이종성_1] 원문에서 확인할 수 있어요.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928000398
접수번호 20260928000398 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:05 KST