우진아이엔에스 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
우진아이엔에스(010400, 유가증권시장)는 2026년 9월 30일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
우진아이엔에스의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.23 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 09.23 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 09월 30일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)우진아이엔에스주 소: 서울시 서초구 방배로 166, 한승빌딩 3층전화번호: 02-535-7050 |
| 작 성 자: | 성 명: 임세환부서 및 직위: 경영지원본부 상무보 전화번호: 02-535-7050 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)우진아이엔에스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 15일 | 라. 주주총회일 | 2026년 10월 08일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 06일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 경영권 안정을 위한 의결권 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 감사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)우진아이엔에스 | 보통주 | 669,970 | 8.79 | 본인 | 의결권 제한 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍경모 | 최대주주 본인 | 보통주 | 3,797,730 | 49.83 | 대표이사 | - |
| 김혜경 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 183,000 | 2.40 | 대표이사의 친인척 | - |
| 김종호 | 등기이사 | 보통주 | 10,005 | 0.13 | 임원 | - |
| 계 | - | 3,980,730 | 52.23 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임세환 | 보통주 | 10,000 | 임직원 | 임직원 | (주)우진아이엔에스 경영지원본부 상무보 |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김종호 | 개인 | 보통주 | 10,005 | 임직원 | 임직원 | (주)우진아이엔에스 전략기획실 전무이사 |
| 임세환 | 개인 | 보통주 | 10,000 | 임직원 | 임직원 | (주)우진아이엔에스 경영지원본부 상무보 |
| 김범진 | 개인 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | (주)우진아이엔에스 전략기획실 부장 |
| 홍성일 | 개인 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | (주)우진아이엔에스 경영지원본부 차장 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 15일 | 2026년 10월 06일 | 2026년 10월 07일 | 2026년 10월 08일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄 기준일(2026년 9월 04일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 경영권 안정을 위한 의결권 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자는 권유자 또는 권유업무 대리인으로부터 위임장 용지 및 참고서류를 직접 교부받은 후, 위임장에 필요한 사항을 기재하고 서명 또는 날인하여 권유자 또는 권유업무 대리인에게 직접 교부하는 방법으로 위임장을 수여할 수 있습니다. |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 10월 08일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울시 서초구 방배로 166, 한승빌딩 4층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
제1호 의안 : 정관 변경의 건 (주주제안)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| (신설) | 제36조의2 (주주가치제고 계획 수립 및 이행) ① 회사는 이사회를 중심으로 주주가치 제고 계획을 수립 및 이행하고, 이에 관한 사항을 연 1회 이상 주기적으로 공시한다. ② 제1항의 주주가치 제고 계획은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 1. 자본비용, 자본수익률, 주가순자산비율(PBR) 등을 포함한 현황 진단 2. 주주가치 제고를 위한 중장기 목표의 설정 3. 목표 달성을 위한 구체적인 실행 방안 4. 전년도 이행 성과에 대한 평가 및 주주와의 소통 계획 | 계획의 수립ㆍ이행ㆍ공시를 정관에 의무화하여 ‘진단-목표-실행-평가’ 절차를 매년 이행하도록 하고, 저평가 해소와 시장 신뢰 회복의 예측가능성을 제고 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주제안)
가. 의안의 요지
주주가치 제고 및 주가 안정
| 취득가액 총액의 한도 | 방법 | 취득기간 |
| 75억취득예정 주식 수: (기명식 보통주약 1,875,000주) | 한국거래소 유가증권시장을통한 장내매수 | 본 결의일부터6개월 이내 |
제3호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 (주주제안)가.의안의 요지회사가 보유한 자기주식 중 주식매수선택권 행사에 따른 교부 예정분을 제외한 전부의 소각을 내용으로 하는 자기주식 보유ㆍ처분 계획을 승인
| 구분 | 종류와 수 | 비고 |
| 보유대상 | 보통주 152,330주(주식매수선택권 행사시 교부) | 발행주식총수의 2.00% |
| 소각대상 | 보통주517,530주(전량소각) | 발행주식총수의 6.79% |
| 취득방법 | 기 취득주식(배당가능이익 범위 내 취득) | - |
주1) 본 계획을 승인하는 임시주주총회일을 보유 개시시점으로 함.주2) 소각 대상 517,530주 전량을 소각한다는 가정이며, 소각 시 발행주식총수는 7,622,000주에서 7,104,470주로 감소함소각 대상 517,530주는 본 결의일로부터 6개월 이내에 소각하고, 보유 대상 152,440주는 주식매수선택권행사에 따른 교부 시점에 처분합니다. 제4호 의안 : 자본준비금 감액의 건 (주주제안) 가.의안의 요지- 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
| 항목 | 내 용 |
| 감액할 자본준비금 | 금10,000,000,000원(100억) - 잔여 주식발행초과금에서 감액 |
| 처리 방법 | 감액분을 이익잉여금으로 전입 |
| 목적 | 주주에 대한 비과세 배당(소액주주 기준)의 재원 마련 |
□ 감사의 선임
제5호 의안 : 감사(비상근) 1인 추가 선임의 건(주주제안)
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 정지영 | 1987.09.18 | 해당사항 없음 | 주주 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 정지영 | 법무법인 채비 변호사 | 한국금융법학회 이사소프트리걸 법률사무소법무법인 율촌 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정지영 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 상기 후보자는 주주 제안 후보자에 해당하므로, 이사회 추천 사유는 기재를 생략합니다. |
확인서
[이미지: 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 우진아이엔에스의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) |
| 기업가치제고계획(자율공시) (PBR 개선 계획 제출 기업) |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260930000555
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