휴맥스 증권발행실적보고서(합병등)
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
휴맥스(115160, 코스닥)는 2026년 10월 1일 「증권발행실적보고서(합병등)」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서(합병등)
증권발행실적보고서
| (합병) | |
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 10월 01일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 휴맥스 |
| 대 표 이 사 : | 정 창 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 영문로 2 |
| (전 화) 031-776-6114 | |
| (홈페이지) http://kr.humaxdigital.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 심 재 현 |
| (전 화) 031-776-6114 | |
Ⅰ. 일정
| 구 분 | (주)휴맥스(합병 존속회사) | (주)휴맥스홀딩스(합병 소멸회사) | |
| 이사회 결의 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | |
| 주주확정기준일 공고 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | |
| 합병계약일 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | |
| 주주확정기준일 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | |
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | - | - |
| 종료일 | - | - | |
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |
| 종료일 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | |
| 주주총회 소집통지 및 공고 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | |
| 합병계약 승인을 위한 주주총회일 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | |
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |
| 종료일 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | |
| 채권자 이의제출기간 | 시작일 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |
| 종료일 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | |
| 거래정지기간 주4) | 시작일 | - | 2026-09-29 |
| 종료일 | - | 2026-10-16 | |
| 합병신주 배정 기준일 | 2026-09-30 | ||
| 합병기일 | 2026-10-01 | ||
| 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 | 2026-10-01 | ||
| 합병등기 및 해산등기 신청일(예정) | 2026-10-07 | ||
| 신주 상장일 | 2026-10-19 | ||
| 주1) 상기 합병일정은 본 보고서 제출일 현재 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. 한편, 최초 이사회 결의일 및 합병계약일은 2026년 06월 30일이며, 2026년 08월 11일 변경 이사회결의 및 변경계약서 체결을 진행하였습니다. 주2) 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법")의 도입에 따른 다음의 변동사항이 발생하는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제37조 및 제66조에 의거하여 주주확정 기준일 이후 즉각적으로 소유자명세 확인이 가능하므로, 모든 상장법인은 주주명부 폐쇄와 관련된 업무가 생략되었습니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제65조에 의거하여 기존의 피합병회사의 1개월 이상의 구주권 제출기간은 폐지되고 병합기준일부터 2주 전까지 주식병합공고 및 통지만 필요하며, 이에 따라 합병신주는 기존의 구주권 제출기간 종료 익일이 아닌 병합기준일에 효력이 발생하게 됩니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제25조에 의거하여 합병신주는 전자등록계좌부에 전자등록될 예정이며 신주권교부가 이루어지지 않습니다.주3) 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.주4) 합병소멸회사는 합병 신주 배정기준일의 전영업일인 2026년 09월 29일부터 합병신주 상장일 전영업일 2026년 10월 16일까지 매매가 정지될 예정입니다. |
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
| 성 명 | 주식의종류 | 합병 전 | 합병 후 | 소각 후 | |||||
| ㈜휴맥스홀딩스 | (주)휴맥스 | (주)휴맥스 | (주)휴맥스 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| 변대규 | 보통주 | 897,411 | 36.98% | - | 0.00% | 865,706 | 13.15% | 865,706 | 17.60% |
| 박보경 | 보통주 | 22,103 | 0.91% | - | 0.00% | 21,322 | 0.32% | 21,322 | 0.43% |
| 주식회사 제이투비 | 보통주 | 101,800 | 4.19% | 2,207 | 0.05% | 100,410 | 1.52% | 100,410 | 2.04% |
| (주)휴맥스홀딩스 | 보통주 | - | 0.00% | 1,535,273 | 35.64% | 1,535,273 | 23.31% | - | 0.00% |
| 정성민 | 보통주 | - | 0.00% | 5,981 | 0.14% | 5,981 | 0.09% | 5,981 | 0.12% |
| 변지영 | 보통주 | - | 0.00% | 2,238 | 0.05% | 2,238 | 0.03% | 2,238 | 0.05% |
| 변정석 | 보통주 | - | 0.00% | 1,901 | 0.04% | 1,901 | 0.03% | 1,901 | 0.04% |
| 정창수 | 보통주 | - | 0.00% | 1,000 | 0.02% | 1,000 | 0.02% | 1,000 | 0.02% |
| 심재현 | 보통주 | - | 0.00% | 500 | 0.01% | 500 | 0.01% | 500 | 0.01% |
| 최대주주등 | 보통주 | 1,021,314 | 42.08% | 1,549,100 | 35.96% | 2,534,331 | 38.49% | 999,058 | 20.31% |
| 기타주주 | 보통주 | 1,339,543 | 55.19% | 2,627,545 | 61.00% | 3,919,763 | 59.53% | 3,919,763 | 79.69% |
| 자기주식수 | 보통주 | 66,203 | 2.73% | 130,888 | 3.04% | 130,888 | 1.99% | - | 0.00% |
| 발행주식총수 | 보통주 | 2,427,060 | 100.00% | 4,307,533 | 100.00% | 6,584,982 | 100.00% | 4,918,821 | 100.00% |
| 주1) 합병존속회사와 합병소멸회사가 주식병합으로 인해 발생한 단수주로 인해 취득한 자기주식 4,609주와 2,179주는 2026년 06월 30일 이사회결의를 통해 소각 결정하였으며, 2026년 07월 13일 소각 완료하였습니다. 또한, 합병소멸회사인 (주)휴맥스홀딩스가 보유하고 있는 합병존속회사인 (주)휴맥스 1,535,273주 및 주식매수청구로 취득한 130,888주는 합병등기 경료 및 합병신주 추가상장(예상일: 2026년 10월 19일) 이후 1개월 이내인 2026년 10월 30일경 소각을 위한 이사회를 개최할 예정입니다. 다만 위 일정은 본 보고서 제출일 현재 예정일정으로 변경될 수 있으며, 이사회 결의일 및 소각 실시일자가 확정되는 대로 관련 법령에 따라 공시할 예정입니다. |
| 주2) 합병존속회사 (주)휴맥스 주주 중 일부로부터 134,496주의 주식매수청구권 행사가 있었으며, 가격조정을 신청한 3,608주를 제외한 130,888주에 대한 매수대금을 2026년 09월 22일 지급 완료하여 자기주식으로 취득하였습니다. 가격조정을 신청한 3,608주에 대하여는 보고서 제출일 현재 철회 합의 또는 가격 조정 협의 진행중에 있습니다. |
| 주3) 본건 합병은 (주)휴맥스홀딩스가 보유한 자기주식 66,203주((주)휴맥스홀딩스 주주의 주식매수청구권 행사에 따라 취득한 자기주식)에 합병 신주를 배정하지 않습니다. (주)휴맥스홀딩스의 경우 주주 중 일부로부터 66,335주의 주식매수청구권 행사가 있었으며, 가격조정을 신청한 132주를 제외한 66,203주에 대한 매수대금을 2026년 09월 22일 지급 완료하여 자기주식으로 취득하였습니다. 가격조정을 신청한 132주에 대하여는 보고서 제출일 현재 철회 합의 또는 가격 조정 협의 진행중으로 합병 신주배정기준일 현재 (주)휴맥스홀딩스의 자기주식으로 취득되지 않은 바, 합병 신주를 배정합니다. |
| 주4) 합병 과정 중에 단주의 발생으로 인하여 자기주식 수는 변동될 수 있습니다. |
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
1. 주식매수가격 및 가격 결정방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 합병당사회사가 제시하는 주식매수 가격은 다음과 같습니다.
| [합병당사회사의 주식매수 제시가격] | (단위 : 원) |
| 구분 | (주)휴맥스 | (주)휴맥스홀딩스 |
|---|---|---|
| 주식의 매수가격(협의를 위한 회사의 제시가격) | 6,591원 | 6,839원 |
가. (주)휴맥스의 보통주식
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 6,591원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
1) (주)휴맥스 보통주 주식매수 예정가격의 산정방법
| [주식매수 예정가격의 산정 (기산일 : 2026년 06월 29일)] |
| 구 분 | 금 액 (원) | 산정 기간 |
|---|---|---|
| ①최근 2개월 거래량 가중평균주가 | 8,285 | 2026년 04월 30일 ~ 2026년 06월 29일 |
| ②최근 1개월 거래량 가중평균주가 | 6,104 | 2026년 06월 01일 ~ 2026년 06월 29일 |
| ③최근 1주일 거래량 가중평균주가 | 5,383 | 2026년 06월 23일 ~ 2026년 06월 29일 |
| 기준매수가격[(①+②+③)/3] | 6,591 |
2) (주)휴맥스 보통주 주식매수 예정가격 산출내역
| 일자 | 종가 | 거래량 | 종가X거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 5,490 | 25,080 | 137,689,200 |
| 2026-06-26 | 4,950 | 11,177 | 55,326,150 |
| 2026-06-25 | 5,070 | 7,874 | 39,921,180 |
| 2026-06-24 | 5,470 | 16,400 | 89,708,000 |
| 2026-06-23 | 5,510 | 24,904 | 137,221,040 |
| 2026-06-22 | 5,910 | 13,600 | 80,376,000 |
| 2026-06-19 | 6,110 | 8,138 | 49,723,180 |
| 2026-06-18 | 6,270 | 7,398 | 46,385,460 |
| 2026-06-17 | 6,470 | 5,453 | 35,280,910 |
| 2026-06-16 | 6,470 | 6,947 | 44,947,090 |
| 2026-06-15 | 6,570 | 11,136 | 73,163,520 |
| 2026-06-12 | 6,370 | 12,136 | 77,306,320 |
| 2026-06-11 | 6,400 | 6,187 | 39,596,800 |
| 2026-06-10 | 6,130 | 7,799 | 47,807,870 |
| 2026-06-09 | 6,360 | 10,666 | 67,835,760 |
| 2026-06-08 | 6,150 | 14,721 | 90,534,150 |
| 2026-06-05 | 6,610 | 17,779 | 117,519,190 |
| 2026-06-04 | 6,790 | 9,659 | 65,584,610 |
| 2026-06-02 | 6,750 | 23,162 | 156,343,500 |
| 2026-06-01 | 6,780 | 20,793 | 140,976,540 |
| 2026-05-29 | 7,000 | 11,320 | 79,240,000 |
| 2026-05-28 | 7,160 | 21,185 | 151,684,600 |
| 2026-05-27 | 7,490 | 18,193 | 136,265,570 |
| 2026-05-26 | 7,870 | 39,400 | 310,078,000 |
| 2026-05-22 | 7,590 | 36,917 | 280,200,030 |
| 2026-05-21 | 7,430 | 14,662 | 108,938,660 |
| 2026-05-20 | 7,420 | 26,422 | 196,051,240 |
| 2026-05-19 | 7,460 | 27,525 | 205,336,500 |
| 2026-05-18 | 7,610 | 62,122 | 472,748,420 |
| 2026-05-15 | 7,570 | 52,624 | 398,363,680 |
| 2026-05-14 | 7,470 | 78,779 | 588,479,130 |
| 2026-05-13 | 6,900 | 22,800 | 157,320,000 |
| 2026-05-12 | 6,960 | 59,289 | 412,651,440 |
| 2026-05-11 | 6,820 | 71,641 | 488,591,620 |
| 2026-05-08 | 7,210 | 37,926 | 273,446,460 |
| 2026-05-07 | 7,330 | 64,933 | 475,958,890 |
| 2026-05-06 | 7,580 | 183,826 | 1,393,401,080 |
| 2026-05-04 | 8,760 | 1,606,092 | 14,069,365,920 |
| 2026-04-30 | 9,370 | 508,439 | 4,764,073,430 |
| 2개월 가중평균종가(원) | 8,285 | ||
| 1개월 가중평균종가(원) | 6,104 | ||
| 1주일 가중평균종가(원) | 5,383 | ||
| (출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)) |
나. (주)휴맥스홀딩스 보통주
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 6,839원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
1) (주)휴맥스홀딩스 보통주 주식매수 예정가격의 산정방법
| [주식매수 예정가격의 산정 (기산일 : 2026년 06월 29일)] |
| 구 분 | 금 액 (원) | 산정 기간 |
|---|---|---|
| ①최근 2개월 거래량 가중평균주가 | 9,280 | 2026년 04월 30일 ~ 2026년 06월 29일 |
| ②최근 1개월 거래량 가중평균주가 | 6,233 | 2026년 06월 01일 ~ 2026년 06월 29일 |
| ③최근 1주일 거래량 가중평균주가 | 5,004 | 2026년 06월 23일 ~ 2026년 06월 29일 |
| 기준매수가격[(①+②+③)/3] | 6,839 |
2) (주)휴맥스홀딩스 보통주 주식매수 예정가격 산출내역
| 일자 | 종가 | 거래량 | 종가X거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 5,140 | 5,726 | 29,431,640 |
| 2026-06-26 | 4,785 | 3,774 | 18,058,590 |
| 2026-06-25 | 4,925 | 3,393 | 16,710,525 |
| 2026-06-24 | 5,240 | 4,192 | 21,966,080 |
| 2026-06-23 | 4,955 | 13,998 | 69,360,090 |
| 2026-06-22 | 5,850 | 4,798 | 28,068,300 |
| 2026-06-19 | 5,710 | 3,760 | 21,469,600 |
| 2026-06-18 | 6,150 | 4,886 | 30,048,900 |
| 2026-06-17 | 6,550 | 3,715 | 24,333,250 |
| 2026-06-16 | 6,290 | 1,969 | 12,385,010 |
| 2026-06-15 | 6,460 | 4,695 | 30,329,700 |
| 2026-06-12 | 6,170 | 8,189 | 50,526,130 |
| 2026-06-11 | 5,950 | 10,748 | 63,950,600 |
| 2026-06-10 | 5,820 | 6,812 | 39,645,840 |
| 2026-06-09 | 6,270 | 5,372 | 33,682,440 |
| 2026-06-08 | 6,420 | 5,350 | 34,347,000 |
| 2026-06-05 | 6,760 | 5,514 | 37,274,640 |
| 2026-06-04 | 7,110 | 4,824 | 34,298,640 |
| 2026-06-02 | 7,130 | 20,749 | 147,940,370 |
| 2026-06-01 | 7,190 | 20,432 | 146,906,080 |
| 2026-05-29 | 7,700 | 8,957 | 68,968,900 |
| 2026-05-28 | 8,090 | 9,508 | 76,919,720 |
| 2026-05-27 | 8,200 | 19,745 | 161,909,000 |
| 2026-05-26 | 8,470 | 25,503 | 216,010,410 |
| 2026-05-22 | 8,190 | 67,139 | 549,868,410 |
| 2026-05-21 | 7,700 | 6,181 | 47,593,700 |
| 2026-05-20 | 7,660 | 5,381 | 41,218,460 |
| 2026-05-19 | 7,790 | 9,969 | 77,658,510 |
| 2026-05-18 | 8,120 | 28,303 | 229,820,360 |
| 2026-05-15 | 7,840 | 16,085 | 126,106,400 |
| 2026-05-14 | 8,170 | 37,744 | 308,368,480 |
| 2026-05-13 | 7,740 | 14,044 | 108,700,560 |
| 2026-05-12 | 7,830 | 73,862 | 578,339,460 |
| 2026-05-11 | 7,380 | 133,519 | 985,370,220 |
| 2026-05-08 | 8,100 | 27,325 | 221,332,500 |
| 2026-05-07 | 8,010 | 44,005 | 352,480,050 |
| 2026-05-06 | 8,900 | 155,472 | 1,383,700,800 |
| 2026-05-04 | 10,010 | 1,585,637 | 15,872,226,370 |
| 2026-04-30 | 9,770 | 163,613 | 1,598,499,010 |
| 2개월 가중평균종가(원) | 9,280 | ||
| 1개월 가중평균종가(원) | 6,233 | ||
| 1주일 가중평균종가(원) | 5,004 | ||
| (출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)) |
2. 청구내용
가. 합병법인: (주)휴맥스
| 청구자 | 청구일 | 청구주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 539명 | 2026-08-28 ~ 2026-09-17 | 134,496주 | - |
- 가격조정을 신청한 주주 총 18명(주식수 총 3,608주) 포함
나. 피합병법인: (주)휴맥스홀딩스
| 청구자 | 청구일 | 청구주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 342명 | 2026-08-28 ~ 2026-09-17 | 66,335주 | - |
- 가격조정을 신청한 주주 총 7명(주식수 총 132주) 포함
3. 매수일자
합병당사회사 모두 주식매수청구기간 종료일(2026년 09월 17일)로부터 1개월 이내인 2026년 09월 22일 지급 완료하였습니다.
- (주)휴맥스 :(주)휴맥스는 주식매수청구권 행사 주식 총 134,496주 중 보고서 제출일 현재 가격조정 협의가 미완료된 3,608주를 제외한 130,888주에 대한 매수대금 지급을 완료하였습니다. 가격조정 협의되지 않은 3,608주에 대하여는 가격 협의 진행 중에 있으며, 협의 및 대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료될 예정입니다.- (주)휴맥스홀딩스 :(주)휴맥스홀딩스는 주식매수청구권 행사 주식 총 66,335주 중 보고서 제출일 현재 가격조정 협의가 미완료된 132주를 제외한 66,203주에 대한 매수대금 지급을 완료하였습니다. 가격조정 협의되지 않은 132주에 대하여는 가격 협의 진행 중에 있으며, 협의 및 대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료될 예정입니다. 4. 매수 소요자금의 원천합병당사회사는 모두 자체 보유자금 및 외부조달자금을 사용하여 주식 매수 대금을 지급하였습니다. 5. 매수 주식의 처리방침 합병존속회사 (주)휴맥스는 합병소멸회사인 (주)휴맥스홀딩스 주주가 행사하는 주식매수청구에 의해 취득하게 되는 자기주식에 대하여 합병 신주를 교부하지 않습니다.(주)휴맥스가 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 매수일로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.합병소멸회사인 (주)휴맥스홀딩스가 보유하고 있는 합병존속회사인 (주)휴맥스 1,535,273주 및 주식매수청구로 취득한 130,888주는 합병등기 경료 및 합병신주 추가상장(예상일: 2026년 10월 19일) 이후 1개월 이내인 2026년 10월 30일경 소각을 위한 이사회를 개최할 예정입니다. 다만 위 일정은 본 보고서 제출일 현재 예정 일정으로 변경될 수 있으며, 이사회 결의일 및 소각 실시일자가 확정되는 대로 관련 법령에 따라 공시할 예정입니다.
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
각 합병당사회사는 상법 제232조 및 제527조의5의 규정에 따라 다음과 같은 채권자 보호절차를 진행하였습니다.
| 구분 | 일자 및 장소 | |
|---|---|---|
| 채권자 이의제출 공고 | 2026년 08월 28일 | |
| 채권자 이의제출 기간 | 2026년 08월 28일 ~ 2026년 09월 29일 | |
| 공고매체 | (주)휴맥스 | 회사 홈페이지(https://kr.humaxdigital.com) |
| (주)휴맥스홀딩스 | 회사 홈페이지(https://holdings.humaxdigital.com/) | |
| 채권자 이의제출 장소 | (주)휴맥스 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 |
| (주)휴맥스홀딩스 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 | |
상기 채권자 이의제출 기간동안 합병당사회사 채권자의 이의 제출은 없었습니다.
Ⅴ. 관련 소송의 현황
합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
가. 합병 신주의 법상 명칭- 명칭 : 주식회사 휴맥스 기명식 보통주식- 1주당 액면가액 : 5,000원- 발행 신주의 수 : 2,277,449주※ 합병에 반대하는 (주)휴맥스홀딩스 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 (주)휴맥스홀딩스가 소유하게 되는 자기주식에 대해서는 합병신주를 배정하지 않습니다. 나. 합병신주의 권리 내용 (1) 합병신주의 권리합병신주는 (주)휴맥스 기명식 보통주식으로 관계 법령 및 회사의 정관이 정하는 사항 외에 별도로 보통주주의 권리를 침해하는 사항은 없습니다.합병 후 존속회사에 적용될 정관이 정하는 (주)휴맥스 기명식 보통주식의 권리는 다음과 같습니다. 하기 정관의 내용은 본 합병의 효력이 발생하는 날부터 시행될 예정입니다.
| 제 2 장 주 식 제 5 조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 80,000,000주(1주의 금액 5,000원 기준)로 한다. 제 6 조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 5,000원으로 한다. 제 7 조 (설립시에 발행하는 주식의 총수) 이 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 22,886,157주로 한다. 제 8 조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 보통주식과 우선주식으로 한다. 제 8 조 2 (우선주식의 수와 내용) 1. 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 총수는 발행주식 총수의 30% 범위 내로 한다. 2. 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 1%이상 20% 이내에서 이사회가 우선배당률을 정한다. 3. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 4. 우선주식에 대하여 어느 사업 년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업 년도의 배당 시에 우선하여 배당한다. 5. 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 6. 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 7. 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 만료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조 2의 규정을 준용한다. 제 9 조 (주권의 종류) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
(2) 합병신주의 이익배당기산일회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당합니다. (3) 신주의 상장 등에 관한 사항(주)휴맥스는 한국거래소 코스닥시장에 본건 합병에 따라 발행되는 합병신주(보통주)에 대한 상장을 2026년 10월 12일 신청할 예정이며, 2026년 10월 19일 상장될 예정입니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 및 승인과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 다. 합병신주의 교부 조건 (1) 교부대상합병신주 배정기준일(2026년 09월 30일) 현재 주주명부에 등재된 (주)휴맥스홀딩스 보통주 주주에 대하여 합병신주를 배정할 예정입니다.본 합병의 경우 (주)휴맥스홀딩스가 보유하고 있는 자기주식(합병소멸회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 자기주식으로 취득하거나 취득 예정인 주식을 포함, 이하 같음)에 대해서는 합병존속회사의 합병신주를 배정하지 아니합니다. (2) 교부비율(주)휴맥스홀딩스 기명식 보통주식 1주당 0.9646707주의 비율로 하여 합병존속회사인 (주)휴맥스 기명식 보통주식을 교부합니다. (3) 신주배정 시 발생하는 단주 처리 방법합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 합병존속회사인 (주)휴맥스의 자기주식 취득으로 처리합니다.※ 관련 법령
| [상 법] |
|---|
| 제341조의2(특정목적에 의한 자기주식의 취득) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제341조에도 불구하고 자기의 주식을 취득할 수 있다. 1. 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우 2. 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 단주(端株)의 처리를 위하여 필요한 경우 4. 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우 |
(4) 교부금 지급"(3) 신주배정 시 발생하는 단주 처리 방법"에 따라 지급되는 금전 이외에 금번 합병에 참여하는 회사의 주주에게는 어떠한 교부금도 지급하지 않습니다.
Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보
| (기준일: 2026년 06월 30일) | (단위: 원) |
| 구분 | 합병 전 별도재무상태표 | 단순합산 재무상태표 | 합병 후 재무상태표 (주3,4) | |
| (주)휴맥스 | (주)휴맥스홀딩스 | |||
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 60,776,074,187 | 3,984,192,161 | 64,760,266,348 | 62,454,821,223 |
| 비유동자산 | 374,213,730,809 | 84,288,106,894 | 458,501,837,703 | 381,439,087,807 |
| 자산총계 | 434,989,804,996 | 88,272,299,055 | 523,262,104,051 | 443,893,909,030 |
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 194,319,801,681 | 7,226,367,616 | 201,546,169,297 | 200,580,414,298 |
| 비유동부채 | 45,825,985,388 | 98,323,750 | 45,924,309,138 | 45,924,309,138 |
| 부채총계 | 240,145,787,069 | 7,324,691,366 | 247,470,478,435 | 246,504,723,436 |
| 자본 | ||||
| 자본금 | 21,985,060,500 | 6,900,212,500 | 28,885,273,000 | 33,372,305,500 |
| 기타불입자본 | 402,572,603,406 | 112,006,380,999 | 514,578,984,405 | 520,066,197,316 |
| 결손금 | (201,893,967,142) | (37,958,985,810) | (239,852,952,952) | (328,229,638,385) |
| 기타자본구성요소 | (27,819,678,837) | - | (27,819,678,837) | (27,819,678,837) |
| 자본총계 | 194,844,017,927 | 80,947,607,689 | 275,791,625,616 | 197,389,185,594 |
| 부채와자본총계 | 434,989,804,996 | 88,272,299,055 | 523,262,104,051 | 443,893,909,030 |
| (주1) 본 재무상태표는 2026년 06월 30일 기준으로 작성되었습니다. 합병 후 재무상태표는 추정치이며, 향후 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.(주2) 합병 전 재무수치는 양사 모두 별도 재무제표 기준이며, 양사 간 거래로 인하여 합병 후 재무제표는 단순 합산한 수치와 차이가 있을 수 있습니다.(주3) ㈜휴맥스가 ㈜휴맥스홀딩스를 2026년 10월 1일을 합병기일로 하여 흡수합병 함에 따라 ㈜휴맥스홀딩스가 보유 중인 ㈜휴맥스 보통주 1,535,273주를 자기주식으로 취득할 예정이며, 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 130,888주와 함께 합병등기 경료 및 합병신주 추가상장(예상일: 2026년 10월 19일) 이후 1개월 이내인 2026년 10월 30일경 소각을 위한 이사회 결의를 통해 전량 소각할 예정입니다. 따라서 본건 합병 직후 발행주식총수는 6,584,982주에서 자기주식 소각 후 4,918,821주로 감소할 예정이며, 합병 후 재무상태표는 자기주식 소각 후 기준으로 작성하였습니다.(주4) 합병 후 재무상태표는 2026년 06월 30일 이후 발생한 주식매수청구권 행사에 따른 매수대금(㈜휴맥스 862,682,808원, ㈜휴맥스홀딩스 452,762,317원) 지급 및 ㈜휴맥스홀딩스 제11회 교환사채 상환(990,000,000원)을 반영하였습니다. |
같은 날 휴맥스의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 최대주주변경 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261001000301
접수번호 20261001000301 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:06 KST