써니전자 주주총회소집결의

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

써니전자(004770, 유가증권시장)는 2026년 10월 1일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.

공시 원문

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-11-16	08 : 30
3. 장소		충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당
4. 의결권행사기준일		2026-10-16
5. 이사회결의일(결정일)		2026-10-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 금번 주주총회는 임시주주총회로 보고사항은 없습니다. 2. 신규선임: 사내이사 3명, 독립이사 1명, 감사 1명 3. 사내이사 차상권, 박상문 및 독립이사 문진규, 감사 황정호는 일신상의 사유로 2026년 11월 16일 사임 예정입니다. 이사 및 감사 신규선임 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 상기 임시주주총회 의안 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다.
※ 관련공시	2026-10-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사 선임의 건	제1-1호 의안 : 사내이사 노종섭 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 강영욱 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김대욱 선임의 건 제1-4호 의안 : 독립이사 김윤주 선임의 건
2	감사 선임의 건	제2-1호 의안 : 감사 최영호 선임의 건

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노종섭	1968-10	3	신규선임	현) ㈜케이엑스이노베이션 사내이사 전) ㈜케이엑스인텍 대표이사
강영욱	1971-04	3	신규선임	현) ㈜토조노모리 대표이사 전) ㈜신라레저 대표이사 전) ㈜케이엑스이노베이션 사업2본부장
김대욱	1977-01	3	신규선임	현) ㈜케이엑스이노베이션 사내이사 현) ㈜케이엑스에셋 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤주	1985-01	3	신규선임	현) ㈜대웅개발 대표이사 현) 동국대학교 법무대학원 법학과 겸임교수 전) ㈜드폴리매스 대표이사	㈜대웅개발 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영호	1969-09	3	신규선임	비상근	현) 세무법인 센트릭 공인회계사 전) ㈜케이투자파트너스 대표이사

접수번호 20261001800708 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:06 KST