유상증자결정유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
일월지엠엘(178780, 코스닥)은 2026년 10월 12일 「[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
유의사항 본 유상증자로 발행된 주식은 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 될 예정이에요. · 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
증자 방식
제3자배정증자
신주(보통주)
1,514,385
예정 발행가
1,981
증자 전 발행주식 총수(보통주)
18,639,195
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공시 원문
주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
2026년 10월 12일
1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 08월 28일
3. 정정사항
항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후
신주의 상장예정일
납입자 사유의 신주상장 관련 행정절차 소요기간의 필요로 인한 신주상장 예정일 변경에 따른 정정
2026년 10월 21일
2026년 12월 15일
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 10 월 12 일
회 사 명 :
주식회사 일월지엠엘
대 표 이 사 :
김영동, 이광모
본 점 소 재 지 :
서울시 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8층(성내동)
(전 화) 031-444-0202
(홈페이지)http://www.ilwoulgml.co.kr
작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 정 원
(전 화) 031- 444- 0202
유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,514,385
기타주식 (주)
-
2. 1주당 액면가액 (원)
500
3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
18,639,195
기타주식 (주)
-
4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-
영업양수자금 (원)
-
운영자금 (원)
2,999,996,685
채무상환자금 (원)
-
타법인 증권취득자금 (원)
-
기타자금 (원)
-
5. 증자방식
제3자배정증자
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거
-
주식의 내용
-
기타
-
6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,981
기타주식 (원)
-
7. 기준주가
보통주식 (원)
2,201
기타주식 (원)
-
7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제 11조 ②항
9. 납입일
2026년 09월 23일
10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일
11. 신주권교부예정일
-
12. 신주의 상장 예정일
2026년 12월 15일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오
- 현물출자가 있는지 여부
아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-
- 납입예정 주식수
-
14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음
15. 이사회결의일(결정일)
2026년 08월 28일
- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
1
불참 (명)
1
- 감사(감사위원) 참석여부
참석
16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치(1년간 의무보유)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오
시작일
-
종료일
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자로 발행된 주식은 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 될 예정 입니다.2) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.3) 기타 본 신주 발행에 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임 합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원)
구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
384,838
850,893,578
2,211.04
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
175,971
399,894,051
2,272.50
최근일 가중산술평균주가(C)
97,877
215,340,585
2,200.11
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,227.89
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,201.00
할인율 또는 할증률 (%)
10
발행가액
1,981
【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적
제 11 조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
3. 상법 제 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 [자본시장과 금융투자법에 관한 법률] 제 165조 7에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행할 주식의 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행할 주식의 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영 전략상 재무구조 개선 및 긴급한 자금조달이 필요한 경우 이사회결의로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인투자자 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행할 주식의 총수의100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
11. 발행할 주식의 총수의100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
회사의 신사업운영을 위한 자금사전확보로 경영상 목적을 달성하기 위함
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액
'2026년
'2027년
'2028년 이후
합계
기타자금
신규사업 추진목적
-
2,999
-
2,999
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
주식회사 주건테크
-
회사 경영상 목적 달성 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함
유상증자 499,998,457원 납입 예정(2026년 9월 23일)
252,397
-
SHEEN POWER CORPORATION LIMITED
-
회사 경영상 목적 달성 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함
유상증자 1,499,999,333원 납입 예정. (2026년 9월 23일)
757,193
-
JOY BILLION STRATEGY LIMITED
-
회사 경영상 목적 달성 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함
유상증자 999,998,895원 납입 예정. (2026년 9월 23일)
504,795
-
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)
성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)
주식회사주건테크
2
김영석
97.74
-
-
김영석
97.74
-
-
-
-
-
-
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)
회계연도
2025년
결산기
12월
자산총계
7,156
매출액
6,106
부채총계
2,771
당기순손익
855
자본총계
4,385
외부감사인
-
자본금
2,230
감사의견
-
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)
성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)
SHEEN POWERCORPORATION LIMITED
1
CHEN TIAN TIAN
0
-
-
MAX STEP CREATION LIMITED
100
-
-
-
-
-
-
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)
회계연도
2025
결산기
-
자산총계
1,500
매출액
734
부채총계
369
당기순손익
512
자본총계
1,132
외부감사인
-
자본금
2
감사의견
-
※상기
SHEEN POWER CORPORATION LIMITED
의 최근 결산기(2025년) 주요 재무사항은 하기 실적을 서울외국환중개(주)에서 고시한 환율을 적용한 금액입니다.
[환율적용]
- 재무현황
184.41원
/HKD (2025년 12월 31일 환율 적용)
- 손익항목
182.44원/HKD
(2025년 평균환율 적용)
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)
성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)
JOY BILLION STRATEGY LIMITED
1
SUN YIYE
0
-
-
텐진신퉁기업관리합자기업(유한합자)
100
-
-
-
-
-
-
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)
회계연도
2025
결산기
-
자산총계
7,761
매출액
4163
부채총계
575
당기순손익
4,032
자본총계
7,187
외부감사인
-
자본금
2
감사의견
-
※상기 JOY BILLION STRATEGY LIMITED의 최근 결산기(2025년) 주요 재무사항은 하기 실적을 서울외국환중개(주)에서 고시한 환율을 적용한 금액입니다.[환율적용]- 재무현황 184.41원/HKD (2025년 12월 31일 환율 적용)- 손익항목 182.44원/HKD(2025년 평균환율 적용)
