하나머티리얼즈 주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

※ 2026년 3월23일 개최된 제19기 정기주주총회에서 임기만료로 정용주 독립이사는 퇴임, 최선집 독립이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

가. 업계의 현황

(1) 산업 특성당사가 속한 반도체 공정용 소모성 부품(Parts)시장은 전방 산업인 반도체시장과 반도체 재료 및 반도체 장비시장과 상관관계가 높은 시장입니다. 반도체 소자의 집적도가 높아지고 미세화 공정이 가속화되면서 식각 공정 및 관련 산업의 중요성이 확대되고 있습니다.(2) 산업의 성장성현재 AI가 반도체 산업의 변곡점으로 떠오르는 가운데 글로벌 주요기업을 중심으로 핵심 반도체 기술 개발을 위한 첨단 제조 장비 투자와 수요가 증가하고 있습니다. 세계 반도체 주요 국가들은 지속적인 반도체 산업 투자를 계획하고 있으며, 이로 인한 반도체장비 수요증가는 반도체 공정용 소모성 부품 시장의 확대로 이어질것으로 전망되고 있습니다.또한, 반도체 공정의 미세화에 따른 공정 난이도 증가로 반도체 공정용 소모품의 마모가 점점 빨라지고 있어 Focus Ring의 수명을 증대시키는 것이 관건이 되고있으며,고 플라즈마에 내구성을 갖는 소재에 대한 요구가 증가하고 있습니다. Si Ring의 보완재로 초고순도화가 가능한 CVD 방식의 SiC Ring를 적용하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성세계반도체무역통계기구(WSTS)에 따르면 2026년 글로벌 반도체 시장규모는 2025년 예상 매출보다 약 26% 증가한 9,754억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다. 특히AI 관련 수요를 기반으로 반도체 시장의 수요는 점점 증가할 것으로 예상되며. 반도체 산업의 수요증가를 충족시키기 위해서는 반도체 장비 및 소모품 등 관련산업도 더욱 활성화 될 것으로 전망하고 있습니다.(4) 회사의 경쟁요소당사는 창업 이래 지속적인 기술개발과 일원화된 생산시스템 구축을 통하여 안정적인 공급과 우수한 품질을 확보하였습니다. 이를 기반으로 국내 반도체 Si-Parts 분야에서 선두권을 유지하고 있으며 고객에게도 그 기술력을 인정받고 있습니다. 지속적인 연구 개발을 통해서 차별화된 기술확보 및 시장을 선도해 나가겠습니다.(5) 자금조달의 특성당사가 영위하는 반도체산업은 제품의 성능 향상과 신공정 개발을 위한 지속적인 연구개발 투자가 필요하며, 생산능력 확보를 위한 시설자금과 원부자재 등에 소요되는 운전자금이 요구됩니다.주요 자금조달 수단으로는 금융기관 차입, 정책자금 및 자본시장을 통한 주식·사채 발행 등이 있으며, 기업의 신용도와 담보 여력, 기술력 및 성장성, 금융시장 여건 등에 따라 조달 가능 규모와 조건이 달라질 수 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 반도체 산업은 화학물질관리법, 위험물안전관리법, 산업안전보건법, 폐기물관리법 등에 다양한 법령 및 정부의 규제에 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 현재 영위하고 있는 주력 사업분야는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각) 공정에 사용되는 Silicon 및 SiC 소재의 Electrode, Ring 등 소모성의 구조기능성 부품(Parts) 제조입니다. 최근 AI에 대한 관심도가 증가함에 따라 반도체산업의 성장 속도는 더욱 빨라지고 있습니다. 소자의 고집적화 및 반도체 Wafer의 대구경화에 따라 반도체공정의 생산성과 수율향상이 반도체산업의 성패를 좌우할 만큼 중요해지고있으며, 당사의 대구경 단결정 Silicon Ingot 성장기술과 정밀 부품가공 기술의 중요성이 부각되고 있습니다.반도체 Wafer의 재료인 Silicon과의 친화성을 높이기 위해 반도체 제조 관련 Silicon 부품의 수요가 지속 증가하고 있으며, 반도체 장비산업 대비 Silicon 부품은 소모성 부품으로 판매량은 반도체 제조업체의 투자 사이클 보다는 생산량과 관련이 있어 안정적인 매출이 가능한 사업입니다. 또한 당사는 Tokyo Electron을 비롯한 글로벌 장비제조업체와 삼성전자 등 반도체 제조업체를 고객으로 확보하고 있어 기술력과 품질수준은 검증되어 있으며, 향후 실리콘 부품의 비중 증가에 따라 매출이 확대될 것으로 보고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업분야는 반도체 등의 제조공정에 사용되는 구조기능성 소재와 부품(parts)사업이며, 제품은 아래와 같습니다.

※ 종속회사인 신기술사업금융부문은 작성기준에 따라 연결 총매출액 및 영업손익의 10% 미만으로 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율 당사의 사업분야에 대한 객관적인 시장 점유율 자료가 현재 존재하지 않습니다. 반도체 공정용 소모품은 장비별, 공정별 뿐만 아니라 각업체의 특성에 따라 소모량이 다르며 이러한 사항은 각업체의 보안사항에 해당되어 정확한 데이터를 확인 하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

실리콘(Silicon) 소재는 반도체 산업의 가장 기초적인 고기능성, 고부가가치 소재입니다. 당사는 반도체 식각(Etching) 공정용 핵심 소모성 부품을 주사업으로 영위하고 있습니다. 최근 AI 반도체용 공정 확대와 3D NAND의 300단 이상 초고단화로 인해 식각 난도가 급증함에 따라 챔버 내 부품의 교체 주기 단축과 SiC 등 고부가 소재로의 전환이 가속화되고 있어 당사 부품의 공급량은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.또한, 당사의 부품 수요는 반도체 FAB의 가동률 및 투자 규모와 직결됩니다. FAB 투자규모의 증가에 따라 영향력이 있으며, FAB 투자를 결정하는 가장 큰 요인은 D램, NAND, 시스템반도체 등 반도체 소자를 사용하는 전자제품 수요 및 국내외 경기의 영향을 받게 됩니다. SEMI(국제반도체장비재료협회)의 전망에 따르면 2025년도 전세계 반도체 장비시장이 역대 최고치인 1,333억 달러를 기록하면서 2026년에는 1,456억 달러, 2027년에는 1,562억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다.

※ 자료 : SEMI (2025년 12월)

당사는 Ingot 생산(소재기술)부터 부품 가공(가공기술), 세정(에칭기술) 등 일관생산공정 프로세스를 구축하고 있으며 이를 통해 고객이 원하는 납기와 품질 수준으로 경쟁우위의 제품을 공급하고 있습니다.당사의 경쟁우위 사항은 ① 최적의 잉곳 성장 기술력 확보, ② 일관생산 프로세스 구축, ③ 정밀 부품가공 기술 확보, ④ 글로벌 메이저 장비업체의 정품 공급 등이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

반도체 시장은 AI, 자율주행 자동차, 로봇, 전력망 및 배터리 등 전방위적인 산업에 걸쳐 수요 증가가 예상되고 있으며, 이에 따른 반도체 장비시장의 성장 및 규모 확대는 반도체 장비 소모성부품 등의 수요증가 및 규모 확대로 이어질 것으로 전망하고 있습니다.당사는 이러한 반도체 시장 상황에 대응하고자 관련 신규사업 및 신규 제품군 개발, 신규 거래처 발굴을 통해 기술경쟁력 향상 및 지속적인 성장을 이어나갈 계획입니다.

(5) 조직도

[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

당사는 상법 제 461조의2 (준비금의 감소) 에 의거하여 당사의 자본준비금을 감액하고, 이를 이익잉여금으로 전입하여 주주가치제고 및 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함.

다. 자본준비금 감소액

라. 법적근거상법 제461조의 2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.마. 기타사항상기 내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며, 상기 내용을 포함한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임함.