롯데쇼핑 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
롯데쇼핑(023530, 유가증권시장)은 2026년 10월 14일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 10월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 롯데쇼핑㈜주 소: 서울시 중구 남대문로 81 (소공동)전화번호: 02-1577-0001 |
| 작 성 자: | 성 명: 황지언부서 및 직위: IR팀 치프리더전화번호: 070-4473-7380 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 롯데쇼핑㈜ | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 10월 14일 | 라. 주주총회일 | 2026년 10월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evop.ksd.or.kr | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evop.ksd.or.kr | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑㈜ | 보통주 | 18,115 | 0.06 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2026.10.02. 기준)
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주㈜ | 최대주주 | 보통주 | 11,315,503 | 40.00 | 최대주주 | - |
| 신동빈 | 발행회사 임원 및 최대주주 임원 | 보통주 | 2,571,719 | 9.09 | 발행회사 임원 및 최대주주 임원 | - |
| 신유미 | 특수관계인 | 보통주 | 25,811 | 0.09 | 특수관계인 | - |
| 신영우 | 특수관계인 | 보통주 | 44 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| ㈜호텔롯데 | 계열회사 | 보통주 | 2,507,158 | 8.86 | 계열회사 | - |
| ㈜부산롯데호텔 | 계열회사 | 보통주 | 220,326 | 0.78 | 계열회사 | - |
| 롯데삼동복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 42,765 | 0.15 | 특수관계인 | - |
| 롯데문화재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,813 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 정현석 | 발행회사 임원 | 보통주 | 26 | 0.00 | 발행회사 임원 | - |
| 차우철 | 발행회사 임원 및계열회사 임원 | 보통주 | 14 | 0.00 | 발행회사 임원 및계열회사 임원 | - |
| 임재철 | 발행회사 임원 및계열회사 임원 | 보통주 | 25 | 0.00 | 발행회사 임원 및계열회사 임원 | - |
| 김동하 | 계열회사 임원 | 보통주 | 30 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 김상우 | 계열회사 임원 | 보통주 | 83 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 김상호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 70 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 김종환 | 계열회사 임원 | 보통주 | 1,242 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 오일근 | 계열회사 임원 | 보통주 | 34 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 이광호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 28 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 이영노 | 계열회사 임원 | 보통주 | 413 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 이진우 | 계열회사 임원 | 보통주 | 98 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 이형규 | 계열회사 임원 | 보통주 | 44 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 임준묵 | 계열회사 임원 | 보통주 | 21 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 정원호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 87 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 최우제 | 계열회사 임원 | 보통주 | 18 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 최준영 | 계열회사 임원 | 보통주 | 13 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 계 | - | 16,687,385 | 58.99 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박성진 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 14일 | 2026년 10월 19일 | 2026년 10월 29일 | 2026년 10월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 롯데쇼핑㈜의 제57기 임시주주총회를 위한 주주확정일 2026년 10월 2일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 10월 19일 9시 ~ 2026년 10월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://evop.ksd.or.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 롯데쇼핑 IR홈페이지 | https://www.lotteshoppingir.com/ | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : 서울특별시 중구 남대문로81 롯데백화점 오피스동 17층 글로벌법인관리팀 (우편번호 04533) 전화번호: 02-2118-2039- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 10월 19일~ 10월 29일 제57기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 10월 29일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울 영등포구 영중로 125롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일 아카데미 대회의장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 10월 19일 9시 ~ 2026년 10월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evop.ksd.or.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 업무상 연락처 및 담당자(성명) 박성진(부서 및 직위) 글로벌법인관리팀 치프리더(연락처) 02-2118-2039 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제 1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 독립이사 이재호 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재호 | 1965.08.10 | 독립이사 | 분리선출 | 없음 | 독립이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재호 | ㈜엔씨 독립이사 | 2024 ~ 현재2024 ~ 2026.5월2022 ~ 20232021 ~ 20222020 ~ 20202013 ~ 2019 | ㈜엔씨 독립이사 및 감사위원회위원오스템임플란트㈜ 부사장(CFO)㈜락앤락 대표이사LG전자㈜ 부사장(렌탈케어링사업 센터장)㈜SSG닷컴 부사장(CFO)코웨이㈜ 부사장(CFO) | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이재호 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 독립이사 직무수행계획서 본인은 롯데쇼핑 주식회사(이하 “ 롯데쇼핑 ”)독립이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다. 1. 독립이사의 기본적 역할 및 직무 수행 롯데쇼핑의 독립이사로서 회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 주의 의무를 다하며, 본인이 가진 전문성과 역량을 발휘하여 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다. 또한 이사회의 일원으로서 이사회 의안에 대해 전문성을 갖고 회사 전체를 위한 의사결정을 할 수 있도록 관련 정보를 정확하게 파악할 것이며, 롯데쇼핑의 건전한 발전을 위한 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다. 2. 독립이사의 의무와 책임 롯데쇼핑 독립이사로서 직무 수행과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 또한 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않을 것입니다. 독립이사로서 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 독립적인 지위에서 회사의 경영이적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 확인하며 감시자로서의 역할을 다하겠습니다. 3. 독립이사로서의 전문성 본인은 오스템임플란트, 코웨이, 엔씨소프트에서 CFO로 재임하며 재무/회계 전반을 총괄하였습니다. 또한, 락앤락 대표이사, LG전자 부사장으로 근무하며 회사 경영 전반에 대한 이해를 갖추었고, 현재는 엔씨의 독립이사 및 감사위원회 위원으로 활동하고 있습니다. 이와 같이, 재무/회계 뿐만 아니라 회사 경영 전반에 이르는 다양한 실무 경험은 롯데쇼핑의 경영투명성을 확보하고 소액 주주들을 보호하며 기업의 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 큰 도움이 될 것입니다. 4. 독립이사로서의 독립성 본인은 상법상의 결격사유 등 독립이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 롯데쇼핑의 독립이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는 객관적, 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다. 2026. 10. 14. 롯데쇼핑 독립이사 후보자 이 재 호 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이재호 독립이사 후보자는 오스템임플란트, 코웨이, 엔씨소프트에서 CFO를 역임한 재무/회계 전문가입니다. 코웨이와 엔씨소프트에서는 상장회사 CFO로서 재무 업무를 책임지며 탁월한 성과를 입증하였고, 락앤락 대표이사와 LG전자 본부장을 역임하며 전략 수립, 조직 운영 등 경영 전반을 직접 이끌며 기업 운영에 대한 통찰력을 갖추었습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 급변하는 경영환경에 선제적으로 대응하여 회사가 성장하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 이에 당사는 후보자의 재무·회계 분야에 대한 깊은 전문성과 풍부한 회사 경영 경험이 당사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 크게 도움이 될 것으로 판단하여 독립이사 후보로 추천합니다. |
확인서
[이미지: 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
제 1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 독립이사 이재호 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재호 | 1965.08.10 | 독립이사 | 분리선출 | 없음 | 독립이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재호 | ㈜엔씨 독립이사 | 2024 ~ 현재2024 ~ 2026.5월2022 ~ 20232021 ~ 20222020 ~ 20202013 ~ 2019 | ㈜엔씨 독립이사 및 감사위원회위원오스템임플란트㈜ 부사장(CFO)㈜락앤락 대표이사LG전자㈜ 부사장(렌탈케어링사업 센터장)㈜SSG닷컴 부사장(CFO)코웨이㈜ 부사장(CFO) | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이재호 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이재호 감사위원회위원 후보자는 감사위원으로서 법령상 결격사유가 없으며, 회사 및 기타 이해관계로 인해 독립성이 훼손될 우려도 없습니다. 해당 후보는 한국 공인회계사이고, 상장회사 CFO로서 10년 이상 재직한 재무/회계 전문가일 뿐만 아니라, 타 회사 대표이사를 역임하여 회사 경영 전반에도 능통합니다. 타 상장사 독립이사 및 감사위원회위원의 경험도 풍부하여, 경영진으로부터 독립된 지위에서 다른 이사의 직무집행을 감사하고, 회사의 업무와 재산 상태를 조사하는 등 감사권을 적극 행사함으로써 독립성 및 투명성 제고에 기여하며 회사 경영상의 비위/부당이 발생하는 것을 최소화할 수 있을 것으로 기대합니다. |
확인서
[이미지: 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 롯데쇼핑의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261014000245
접수번호 20261014000245 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST