에피바이오텍 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
에피바이오텍(446440, 코넥스)은 2026년 10월 14일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로 32, 엠동 1903호 (송도동, 송도테크노파크IT센터) ㈜에피바이오텍 본사 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-29 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 기타비상무이사 황만순 신규 선임의 건 | - |
| 제2호 | 독립이사 노민수 신규 선임의 건 | - |
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황만순 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 2009~현재 한국투자파트너스㈜ 대표이사 2007~2009 메디프렉스 부사장 2006~2007 한국바이오기술투자㈜ 투자심사팀장 1996 서울대학교 대학원 약학 석사 1994 서울대학교 제약학 학사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노민수 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 2013~현재 서울대학교 약학대학 교수 2010~2013 아주대학교 약학과 교수 2006~2010 아모레퍼시픽 기술연구원 2006 Massachusetts Institute of Technology (MIT), Division of Biological Engineering 박사 1995 서울대학교 대학원 약학 석사 1993 서울대학교 제약학 학사 | - |
같은 날 에피바이오텍의 다른 공시
| 보고서 |
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| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261014600270
접수번호 20261014600270 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST