성 명: 롯데렌탈(주)주 소: 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층전화번호: 1588-1230
작 성 자:
성 명: 신원기부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 02-3404-3390
<의결권 대리행사 권유 요약>
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자
롯데렌탈(주)
나. 회사와의 관계
본인
다. 주총 소집공고일
2026년 10월 15일
라. 주주총회일
2026년 10월 30일
마. 권유 시작일
2026년 10월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보
나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-
(인터넷 주소)
-
다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evop.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evop.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고
롯데렌탈(주)
보통주
0
0.00
본인
-
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고
㈜호텔롯데
최대주주
보통주
13,846,833
38.14
최대주주
-
㈜부산롯데호텔
계열회사
보통주
8,365,230
23.04
계열회사
-
이경수
계열회사 등기임원
보통주
3
0.00
계열회사 등기임원
-
조한성
계열회사 등기임원
보통주
9
0.00
계열회사 등기임원
-
이영노
계열회사 등기임원
보통주
64
0.00
계열회사 등기임원
-
계
-
22,212,139
61.17
-
-
주) 상기 소유주식 현황은 2026년 9월 22일 기준
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
김민석
보통주
0
직원
직원
-
신원기
보통주
0
직원
직원
-
박재원
보통주
0
직원
직원
-
장선우
보통주
0
직원
직원
-
정민지
보통주
0
직원
직원
-
주) 우리사주조합에 예탁된 주식 수는 제외
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
-
해당사항없음
-
-
-
-
-
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일
2026년 10월 15일
2026년 10월 20일
2026년 10월 30일
2026년 10월 30일
나. 피권유자의 범위
2026년 9월 22일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음
전자위임장 수여기간
-
전자위임장 관리기관
-
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등
-
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부
O
우편 또는 모사전송(FAX)
O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O
전자우편으로 위임장 용지 송부
O
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고
롯데렌탈 홈페이지
https://www.lotterental.com
투자정보->공고(IR자료실)
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
1. 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 422 KT선릉타워East 9층 롯데렌탈 IR팀(우편번호 06193) - 전화번호 : 02-3404-33902. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기한 : 2026년 10월 30일 2026년 제1차 임시주주총회 개회 전
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시
2026년 10월 30일 오전 10시
장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 415, L7 강남 바이 롯데호텔 9층
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부
전자투표 가능
전자투표 기간
2026년 10월 20일 오전 9시 ~ 2026년 10월 29일 오후 5시
전자투표 관리기관
한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evop.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evop.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 10월 29일은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 금융인증서, 민간인증서(eVOP에서 사용 가능한 인증서 한정)- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부
해당사항 없음
서면투표 기간
-
서면투표 방법
-
기타 추가 안내사항 등
-
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 권유 드립니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
■ 안건 제1호 : 이사 선임의 건
※ 1-1호 : 기타비상무이사 윤신원 선임의 건 ※ 1-2호 : 기타비상무이사 Zubin Jamshed Irani 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인
윤신원
1980.05.16
기타비상무이사
-
-
이사회
Zubin Jamshed Irani(주빈 잠세드 이라니)
1972.08.11
기타비상무이사
-
-
이사회
총 ( 2 ) 명
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역
기간
내용
윤신원
TPG 글로벌 파트너
2017 ~ 현재
TPG 글로벌 파트너 (한국투자총괄)
-
2009 ~ 2017
모건스탠리PE 한국 바이아웃 투자 총괄
2006 ~ 2009
골드만삭스 주식 애널리스트
Zubin Jamshed Irani(주빈 잠세드 이라니)
TPG 글로벌 파트너
2015 ~ 현재
TPG 글로벌 파트너 (아시아 포트폴리오 Ops 총괄)
-
2010 ~ 2015
UTC 인도지역 대표
2006 ~ 2010
Carrier Corporation 인도지역 대표
2005 ~ 2006
Carrier Corporation 아시아 전략 & 마케팅 부문 대표
1999 ~ 2005
McKinsey & Company 컨설턴트
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무
윤신원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
Zubin Jamshed Irani(주빈 잠세드 이라니)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 윤신원 후보자윤신원 후보자는 현재 TPG 글로벌 파트너로 한국 투자를 총괄하고 있으며, 카카오모빌리티와 HB F&B의 이사, 삼화의 이사회 의장을 역임하는 등 모빌리티 업계를 비롯한 다양한 산업에서 기업경영과 이사회 활동 경험을 쌓아왔음. 또한 모건스탠리 PE에서 한국 바이아웃 투자를 이끌었을 뿐 아니라 골드만삭스에서 주식 애널리스트로 근무하는 등 투자 및 재무 분야의 전문성을 갖추고 있음. 이에 이사회 일원으로서 깊이있는 산업 이해와 투자 전문성을 바탕으로 회사의 중장기 성장 전략 수립과 주요 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사 후보자로 추천함.- Zubin Jamshed Irani 후보자Zubin Jamshed Irani 후보자는 현재 TPG 아시아 포트폴리오 Ops 총괄로, 아시아·태평양 지역 포트폴리오 기업의 성과 관리를 총괄하고 있는 경영 전문가임. 과거 McKinsey & Company 컨설턴트로 활동하였으며, UTC 인도 지역 대표로서 조직 구축 및 성과 관리 분야에서 풍부한 경험을 축적했음. 이에 이사회 일원으로서 글로벌 경영 경험과 운영 전문성을 바탕으로 회사의 경영 효율성 제고 및 지속적인 가치 창출에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사 후보자로 추천함.
