깨끗한나라 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
깨끗한나라(004540, 유가증권시장)는 2026년 10월 15일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 10월 15일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 깨끗한나라 주식회사주 소: 서울특별시 용산구 한남대로 98전화번호: 02-2270-9200 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤보현부서 및 직위: 자산관리파트 선임전화번호: 02-2270-9216 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 깨끗한나라 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 10월 15일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 04일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evop.ksd.or.kr | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evop.ksd.or.kr | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 깨끗한나라주식회사 | 보통주우선주 | 5,606 | 0.01 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최병민 | 최대주주의특별관계자 | 보통주우선주 | 1,364,936 | 3.63 | 최대주주의특별관계자 | - |
| 구미정 | 최대주주의특별관계자 | 보통주 | 1,848,860 | 4.92 | 최대주주의특별관계자 | - |
| 최현수 | 등기임원,최대주주의특별관계자 | 보통주 | 2,868,704 | 7.63 | 등기임원,최대주주의특별관계자 | - |
| 최윤수 | 최대주주의특별관계자 | 보통주 | 2,867,326 | 7.62 | 최대주주의특별관계자 | - |
| 최정규 | 등기임원,최대주주 | 보통주우선주 | 6,002,602 | 15.96 | 등기임원,최대주주 | - |
| 최경혜 | 최대주주의특별관계자 | 보통주우선주 | 16,769 | 0.04 | 최대주주의특별관계자 | - |
| 김재필 | 최대주주의특별관계자 | 보통주우선주 | 3,814 | 0.01 | 최대주주의특별관계자 | - |
| 김재선 | 최대주주의특별관계자 | 보통주우선주 | 2,390 | 0.01 | 최대주주의특별관계자 | - |
| 이동열 | 등기임원,최대주주의특별관계자 | 보통주 | 12,315 | 0.03 | 등기임원,최대주주의특별관계자 | - |
| 계 | - | 14,987,716 | 39.85 | - | - | |
주1) 정관 제8조의2에 따라 우선주는 의결권이 부활하였습니다주2) 상기 소유주식수는 보통주와 우선주를 합한 주식수입니다.주3) 상기 소유비율은 보통주와 우선주 발행주식 총수인 37,606,853주를 기준으로 산정하였습니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박경환 | 보통주 | 0 | 임원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 15일 | 2026년 10월 20일 | 2026년 11월 03일 | 2026년 11월 04일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 10월 02일 기준 보통주 및 우선주를 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 10월 20일 오전 9시 ∼ 2026년 11월 03일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://evop.ksd.or.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 11월 03일은 17시 까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층, 깨끗한나라 자산관리파트 전화번호 :02-2270-9216- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 10월 20일 ~ 2026년 11월 03일(도착분에 한함) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 04일 오전 09시 |
| 장 소 | 서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 1층 일신홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 10월 20일 오전 9시 ~ 2026년 11월 03일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evop.ksd.or.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 소집공고 시"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 주총 집중일 개최 사유해당사항없음□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 채택하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템: - 인터넷주소: https://evop.ksd.or.kr , 모바일주소: https://evop.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2026년 10월 20일 09시～2026년 11월 03일 17시 까지 - 기간 중 24시간 이용가능 3) 회원가입 및 주주인증 후 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 의결권 행사 - 인증서의 종류 : 금융인증서, 공동인증서 및 민간인증서(eVOP에서 사용 가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최병민 | 1952.03.14 | 미해당 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최병민 | 깨끗한나라 고문 | 2026~2025~20262012~2025 | - 現 깨끗한나라 고문- 前 깨끗한나라 명예회장- 前 깨끗한나라 회장 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보 최병민]후보자는 당사의 고문으로서 각 사업부문에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음.
확인서
[이미지: 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 깨끗한나라의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015000284
접수번호 20261015000284 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST