아이티엠반도체 주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

주) 양병수 독립이사는 2026년 3월 30일 임기만료로 퇴임하였으며, 같은 날 개최된 정기주주총회에서 이재일 독립이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

주) 양병수 독립이사는 2026년 3월 30일 임기만료로 독립이사 및 내부거래위원회 위원직, ESG경영위원회 위원직을 퇴임하였으며, 같은 날 개최된 정기주주총회에서 이재일 독립이사가 신규선임 되었습니다. 이후 이재일 독립이사는 2026년 4월 6일 이사회에서 내부거래위원회 및 ESG경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

가. 업계의 현황

(2차전지 보호회로 사업)

(1) 2차전지 산업 특성 1차전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등의 건전지를 말하며, 2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 지칭합니다.

현재 실용화된 2차전지 가운데, 전력 저장이나 자동차 등의 에너지 활용에 사용되는 2차전지는 납축전지, 니켈수소전지, 리튬이온(Li-Ion)전지 등이 있습니다. 이중 리튬이온전지는 에너지 밀도가 높아 경량화, 소형화, 고밀도화 등에 가장 유리하고 충방전 반복에 따른 메모리효과가 없어 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다.또한 휴대폰, 웨어러블 제품, 노트북PC 등 휴대용 IT기기의 확대 및 전기자동차(xEV), ESS 보급의 확대가 활발해지면서 리튬이온전지의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상 되어집니다.

(2) 2차전지 산업의 성장성

2015년 파리기후협약을 통해 각국은 자원고갈과 환경오염, 기후변화를 막기 위해 온실가스 감축 목표를 설정하였고, 온실가스 배출 감소를 위해 각국 정부는 내연기관자동차의 전기차로의 전환, 재생에너지(태양광, 풍력 등) 발전 비중 확대 등을 통해 온실가스 배출 감축 목표를 실현해 나가는 정책을 수립ㆍ추진하고 있습니다.이에 따라 전기자동차 보급의 확대로 인한 xEV시장, 재생에너지 보급률 증가를 위한 ESS시장이 지속적으로 고성장할 것으로 전망되고 있습니다. 전기자동차 시장은 유럽각국의 내연기관 퇴출 계획과 각종 보조금 정책으로 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.

ESS시장은 재생에너지 발전시설의 확대와 에너지 저장 효율에 대한 이슈에도 불구하고 지속적인 확대가 예상되며 온실가스 배출 감소를 위해 국가별 재생에너지(Renewable Energy, 주로 태양광ㆍ풍력 등) 발전소에 대한 투자가 지속되고 있습니다. 기후변화에 따라 발전량이 불안정한 태양광이나 풍력 등 재생에너지의 단점 보완을 위해 출력안정성을 확보하고 에너지 저장효율을 개선하기 위한 ESS 시장의 고성장이 전망됩니다.

또한 휴머노이드 로봇 시장의 성장에 힘입어 로봇 배터리 시장이 중장기 2차전지 시장 성장의 새로운 핵심 동력으로 급부상 중입니다. 휴머노이드 로봇용 배터리 셀 시장은 2035년 14억 달러, 2040년 105억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

소형 2차전지 시장의 중심이었던 스마트폰 시장은 2010년대 중반 이후 출하량 기준 성장률이 점점 감소되어 성장성 정체기에 진입하였습니다. 이러한 성장 둔화속에 폴더블 디스플레이를 채택한 스마트폰 시장과 무선이어폰, 스마트워치 등의 새로운 소형 IT 기기의 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성현재 당사 제품의 주요 전방시장인 휴대폰 및 IT 기기 시장은 크리스마스, 블랙프라이데이 등의 연말 특수와 주요고객사의 신규 모델 출하 싸이클 등의 계절성 영향으로 1~2분기는 비수기, 3~4분기가 성수기인 특성을 가지고 있습니다. Set 제조사들의 제조ㆍ유통 리드타임은 약 2~3개월로 당사는 3분기~4분기에 가장 큰 매출이 형성되고 있습니다.(4) 경쟁요소

당사의 2차전지 보호회로 제품인 PMP, POC의 주요 시장은 휴대폰, 태블릿, 웨어러블 등의 소형 IT기기 시장으로 볼 수 있습니다. 소형 IT기기의 2차전지 보호회로는 PCM을 사용하거나 당사의 PMP를 사용하는 것으로 구분할 수 있습니다.웨어러블 제품의 시장 성장과 IoT 시대의 본격화로 인해 2차전지 보호회로의 소형화와 다기능화가 요구되는 상황에서 PCM의 근본적인 설계적 한계를 극복할 수 있는 당사의 PMP는 점점 시장 점유율을 높여갈 것으로 기대됩니다.

당사의 PMP는 반도체 기술과 2차전지 보호회로 기술을 융합하여 만들어낸 새로운 제품으로 PCM의 설계적 한계를 극복하여 EMI, ESD등의 전기적 충격과 습기 및 고온 등의 외부적인 요인에 의한 제품파손이나 오동작을 미연에 방지할 수 있으며, 고객의 제품 설계시 공간 활용에 대한 우수한 편의성을 제공하는 등 경쟁사의 PCM에 비해 기술적 우위에 있습니다.

(전자담배 사업)

(1) 전자담배 산업 특성

전자담배는 일반 연초형 담배와 같이 흡연 효과를 낼 수 있도록 만든 전자기기를 이용하여 흡연을 할 수 있는 형태입니다. 전자담배는 크게 궐련형과 액상형으로 구분됩니다. 액상형 전자담배는 니코틴이 들어있는 액상을 끓여 수증기를 흡입하는 방식이며, 궐련형 전자담배는 기존의 담배처럼 담뱃잎을 사용하여 찌거나 가열해서 피우는 방식입니다. 국내에서는 KT&G의 '릴(lil)', 필립모리스의 '아이코스', 브리티시아메리칸타바코(BAT)의 '글로' 등의 제품이 판매되고 있습니다.

(2) 전자담배 산업의 성장성

일반담배 판매량은 지속적으로 감소하고 있는 반면, 전자담배 판매량은 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 2017년 4,900억원 수준이었던 국내 궐련형 전자담배 시장규모는 2021년 2조원, 2025년 2조 5천억원에 이를 것으로 추정되며, 2028년에는 5조 2,000억원에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성담배시장은 통상적으로 연초에 금연 등의 사유로 판매가 일시적으로 감소하나 다시 회복하여 증가하는 추세를 보이고 있습니다.(4) 경쟁요소

당사는 전자담배 디바이스와 하이브리드 전자담배의 액상형 카트리지를 국내와 해외법인에서 생산하여 공급 하고 있습니다. 액상형 카트리지는 생산방식을 자동화하여 최소한의 인력으로 효율적으로 생산하고 있으며, 전자담배 디바이스의 설계에는 당사가 축적하고 있는 배터리 및 보호회로 기술을 이용한 최적화 설계가 반영되었습니다.국내 고객사에 전자담배 디바이스를 공급하는 경쟁업체는 당사를 포함하여 3개사 정도가 존재하나 당사의 독보적인 기술력과 품질관리 능력을 통하여 신규제품 수주를 지속적으로 이루어 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2차전지 기술과 반도체 기술을 바탕으로 IT관련 기능 융ㆍ복합형 제품을 개발 및 생산, 판매하는 회사입니다. 주요 사업인 2차전지 보호회로 사업, 전자담배 사업과 함께 배터리 Pack 및 센서 사업을 영위하고 있습니다. 또한 로봇 및 방산시장을 중심으로 중형배터리 시장으로의 사업영역 확대를 위해 연구개발을 진행하고 있으며, 아울러 로봇시장으로의 진출을 확대하기 위하여 국내 대기업과 함께 주차로봇 부품 개발을 진행하고 있습니다.

2차전지 보호회로 사업은 당사에서 세계최초로 개발한 POC(Protection One Chip) 및 PMP(Protection Module Package)를 기반으로 하여 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장에서 광범위하게 적용되고 있습니다.

특히 PMP는 당사만의 반도체 기술을 적용한 제품으로서 기존 보호회로인 PCM 대비 소형화, 안정성 및 유연성을 갖춘 제품으로 고객의 배터리팩 설계시에 다양한 편의성과 효율성을 제공하고 있습니다. 이는 동일한 완제품에서 더 높은 배터리 용량과 효율적인 공간 활용에 적합한 제품이라고 할 수 있습니다.

또한 당사는 2022년 전자담배 시장에 진입하여 사업영역을 확대하였습니다. KT&G에 궐련형 전자담배 디바이스와 액상 카트리지를 공급하고 있으며 2023년 2월에는 전자담배 해외 수출을 개시하였습니다. 2023년 11월, 2024년 10월에는 기존 전자담배 디바이스 2개 모델의 이원화 양산을 시작하였으며, 2026년 1월 당사가 개발한 신규 모델의 양산을 시작하였습니다.

현재 생산 공장은 국내와 베트남, 인도네시아에 위치하고 있으며 해외 고객에 대한 신속한 영업활동 및 대응을 위하여 중국내 영업사무소와 미국 법인을 운영하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분

- 부품부문리튬이온계 2차전지용 배터리팩을 효율적이고 안전하게 사용하도록 해주는 보호회로 관련 사업과 반도체 패키지기술을 활용하여 무선이어폰(IR 센서 등), 세탁기(수위조절 센서 등), 냉장고(습도 센서 등) 등에 탑재되는 센서를 개발 및 판매하는 디지털 센서 사업 부문입니다.2차전지 보호회로 주요제품은 2차전지 보호회로의 일종인 PCM용 Protection IC와 FET를 반도체 Package 기술로 일체화시킨 제품인 POC(Protection One Chip)와 PCM에 실장되는 SMD(Surface Mounted Device) 부품들을 하나의 모듈로 패키지화 한 보호회로인 PMP(Protection Module Package)입니다.- SET 부문휴대폰, 전자담배 등의 2차전지용 배터리팩을 생산 판매하는 배터리팩 사업과 전자담배 기기 및 전자담배 카트리지를 개발하여 생산 판매하는 전자담배 사업 부문입니다.

(2) 시장의 특성

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 가. 업계의 현황 참조

(3) 조직도※2026년 10월 1일 기준

[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제 1-1호 의안: 제3자배정 신주발행 한도 삭제 ○ 자금조달의 유연성 확보

제 1-2호 의안: 전환사채 발행한도 증액 ○ 자금조달의 유연성 확보

제 1-3호 의안: 이사회 최대정원 증원 ○ 이사회 구성의 다양성 확대

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 조대민 신규선임의 건- 제2-2호 의안: 사내이사 원성문 신규선임의 건- 제2-3호 의안: 독립이사 박세종 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유