에넥스 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
에넥스(011090, 유가증권시장)는 2026년 10월 20일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 10월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에넥스주 소: 서울시 서초구 서초대로73길 40전화번호: 02-2185-2000 |
| 작 성 자: | 성 명: 김주환부서 및 직위: 이사회 전무전화번호: 02-2185-2103 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)에넥스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 10월 16일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 02일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 23일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com모바일 주소: https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에넥스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박진규 | 최대주주 | 보통주 | 2,840,897 | 23.96 | 최대주주 | - |
| 박성은 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 191,272 | 1.61 | 등기임원최대주주의 친인척 | - |
| 박경태 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 173,000 | 1.46 | 최대주주의 친인척 | - |
| 박서연 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.84 | 최대주주의 친인척 | - |
| 박선우 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.84 | 최대주주의 친인척 | - |
| 한성은 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 70,000 | 0.59 | 최대주주의 친인척 | - |
| 장은정 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 50,000 | 0.42 | 최대주주의 친인척 | - |
| 박미영 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 14,243 | 0.12 | 최대주주의 친인척 | - |
| 김주환 | 등기임원 | 보통주 | 24,000 | 0.20 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 3,563,412 | 30.05 | - | - | |
※ 임시주주총회 의결권행사 기준일인 2026년 10월 1일 기준입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김주환 | 보통주 | 24,000 | 임원 | - | - |
| 김종건 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 16일 | 2026년 10월 23일 | 2026년 11월 01일 | 2026년 11월 02일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 11월 2일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의결정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 에넥스 홈페이지 | https://www.enex.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 통하여 위임장 용지를 수령하는 것에 동의한다는 의결권 피권유자의 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 확보한 후 위임장 용지를 전자우편으로 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (06612) 서울시 서초구 서초대로73길 40(서초동), 강남오피스텔 14층 - 전화번호 : 02-2185-2103 - 팩스번호 : 02-2185-2288 - 우편 접수 여부 : 가능 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 2일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울시 서초구 서초대로73길 40(서초동)강남오피스텔 4층 당사 대교육장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 10월 23일 ~ 2026년 11월 1일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 동일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | ○ 전자투표 행사기간 : 2026년 10월 23일 ~ 2026년 11월 1일 - 시작일은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.) ○ 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 ○ 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리합니다. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 당사는 이번 51기 임시주주총회시 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다 . 1 ~ 24 (생 략) 25. 위 각호에 관련된 부대사업 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다 . 1 ~ 24 (생 략) 25. 의약품, 의약외품, 생물학적 제제 등의 제조, 개발, 판매 및 수출입업26. 바이오 신약 및 치료제 연구개발 및 기술이전(라이선스)업27. 임상시험용 의약품 연구, 개발, 서비스 및 관련 자문업28. 인공지능(AI) 솔루션 및 에이전트(Agentic AI)개발, 판매, 서비스업29. 온디바이스 AI(On-Device AI) 및 엣지 AI(EdgeAI) 플랫폼 개발·공급업30. 인공지능 관련 소프트웨어, 하드웨어 개발, 시스템 통합(SI) 및 구축업31. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제작, 판매업32. 전자부품, 영상. 음향 및 통신장비 제조, 판매업33. 광원 응용기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업34. 수출입업 및 동 대행업(전기, 전자부품)35. 기계 및 장비임대업36. 자동제어기구 제작, 판매, 임대 및 유지보수업37. 금형의 제작, 가공 및 판매38. 의료기기 제조 및 판매업39. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업40. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업41. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업42. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업43. 디스플레이 재료 제조 판매업44. 전자기기용 재료의 제조. 판매45. 온라인, 오프라인 조명 유통업 및 판매업46. 조명 제조업 및 무역업47. 조명제품, 인테리어제품 도소매업48. 건설업49. 실내인테리어 공사업50. 인테리어용품 판매업51. 건설자재 판매업52. 인력 공급 및 관리업53. 조명제품 및 전기, 조명 관련 용품 구매대행업54. 전기 전자 및 조명 개발 및 제조55. 부동산 매매, 관리 임대 및 개발 사업56. 유통가공업 (식품)57. 냉장, 냉동보관업58. 소프트웨어 개발 및 판매59. 상표, 브랜드, 초상권 등 지적재산권의 개발, 임대, 중개 등 라이선스 사업60. 각종타일 및 위생도기 도소매업61. 부동산 개발업62. 부동산 분양 및 분양 대행업63. 부동산 투자 및 컨설팅업64. 부동산 광고 및 광고 대행업65. 주거용, 비주거용, 사무용 건물 등의 건설, 분양, 매매, 관리, 임대, 전대 및 임대관리업66. 토목건축 공사, 조경공사 및 각종 공사업67. 로봇 부품 제조 도소매68. 위 각호에 관한 무역업69. 위 각호에 관한 투자업70. 위 각호에 관한 기술개발 및 기술의 판매71. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | - 사업 다각화 |
| 제33조(이사의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전 에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. | 제33조(이사의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전 에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. | - 경영 효율성 제고 |
| (신 설) | 부 칙(2026. 11. 2) 제1조(시행일) 이 정관은 제51기 임시주주총회에서 승인한 날(2026년 11월 2일)부터 시행한다. | - 정관 개정에 따른 시행일 및 효력발생시점 명시 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한정수 | 1986.01 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 박경석 | 1979.04 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김태동 | 1974.05 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김기덕 | 1959.05 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김희영 | 1975.07 | 독립이사 | - | - | 이사회 |
| 강경아 | 1970.06 | 독립이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한정수 | 경영인 | 2011년 | 前 마케팅회사 피클 대표 | - |
| 박경석 | 경영인 | 2024년 | 現 ㈜케이시 대표이사 | - |
| 김태동 | 경영인 | 2015년-2017년2018년-2019년 | 前 ㈜아시아글로벌레미튼스 이사前 ㈜로카스테크놀러지 이사 | - |
| 김기덕 | 경영인 | 2017년2019년 | 前 ㈜바이오탱크 대표이사現 ㈜PAGS 대표이사 | - |
| 김희영 | 경영인 | 2021년 | 現 사회적협동조합소중한사람들 대표이사 | - |
| 강경아 | 경영인 | 2005년-2010년2021년-2022년 | 前 ㈜티에스앤피소프트 대표이사前 엘앤엠멀티매니지먼트㈜ 이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성이사회의 구성원이자 독립이사로서 이사회에 적극적인 자세로 참여하고, 다년간 다양한 분야에서 기업인 등으로 활동하면서 기업 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 사업 운영 역량을 보유하였음. 이를 바탕으로 회사의 경영활동에 기여하고, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계인들의 이익을 대변하는 동시에 이사회가 회사의 최고의사결정 기구로서 올바르게 기능할 수 있도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.2. 독립성대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 이를 바탕으로 이사와 경영진의 직무가 적절하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 이사와 경영진이 투명한 경영을 실천할 수 있도록 역할을 수행하는 한편 대안제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 독립이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 다수의 기업에서 대표이사 및 임원 등으로 재직하며 다년간 기업 경영 전반에 참여하며 기업 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 사업 운영 역량을 보유하고 있습니다. 특히 경영전략 수립, 조직 운영 및 사업 추진에 관한 풍부한 경험과 전문성을 축적하였습니다. 이러한 경영 역량을 바탕으로 회사의 경영 안정성 제고와 중장기 성장전략 수립 및 향후 회사의 사업구조 개선 및 신규 성장동력 확보에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
[이미지: 확인서(한정수)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서(박경석)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서(김태동)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서(김기덕)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서(김희영)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서(강경아)] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이기호 | 1978.06 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이기호 | 공인회계사 | 2014년 | 現 삼지회계법인 등기이사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 회계, 재무 분야의 전문성과 실무경험을 바탕으로 회사의 회계 및 업무 전반을 충실히 감사하고, 경영의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천합니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
확인서
[이미지: 확인서(이기호)] 원문에서 확인할 수 있어요.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261020000322
접수번호 20261020000322 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:10 KST