해성옵틱스 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
해성옵틱스(076610, 코스닥)는 2026년 10월 20일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 10월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 해성옵틱스 주식회사주 소: 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66전화번호: 031-292-1555 |
| 작 성 자: | 성 명: 박 충 열부서 및 직위: 경영지원그룹 / 과장전화번호: 031-292-1555 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 해성옵틱스(주) | 나. 회사와의 관계 | 본 인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026.10.20 | 라. 주주총회일 | 2026.11.13 |
| 마. 권유 시작일 | 2026.10.23 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시 주주총회의 원활한 진행 및 정족수의 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 리앤모어(주) |
| (인터넷 주소) | http://lnm-vote.kr/hso | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해성옵틱스(주) | 보통주 | 32,061 | 0.05 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오에이치얼머스리스트럭처링투자조합1호 | 최대주주 | 보통주 | 6,400,000 | 10.51 | 최대주주 | - |
| 제이케이투자조합1호 | 특수관계인 | 보통주 | 3,700,000 | 6.07 | 특수관계인 | - |
| (주)케이엔에스 | 기타 | 보통주 | 2,908,667 | 4.78 | 기타 | - |
| (주)코아스 | 기타 | 보통주 | 2,000,000 | 3.28 | 기타 | - |
| 전상중 | 기타 | 보통주 | 1,252,737 | 2.06 | 기타 | - |
| 안광호 | 종속회사 대표 | 보통주 | 920,000 | 1.51 | 종속회사 대표 | - |
| 계 | - | 17,181,404 | 28.21 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박충열 | 보통주 | 10 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리앤모어(주) | 법인 | - | - | 업무수탁법인 | 업무수탁법인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 리앤모어 주식회사www.leenmore.com | 박상욱 | 영등포구국제금융로 2길 37 | 주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공 | 070-8691-3228 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 20일 | 2026년 10월 23일 | 2026년 11월 12일 | 2026년 11월 13일 |
나. 피권유자의 범위
| 해성옵틱스 주식회사의 제25기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 09월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | (시작일)2026.10.23일 (종료일)2026.11.12일 17:00시 |
| 전자위임장 관리기관 | 리앤모어(주) |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | http://lnm-vote.kr/hso |
| 기타 추가 안내사항 등 | -기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)-참여방법(개인)① 이름, 휴대폰 번호 입력 -> 4자리 비밀번호 입력 -> [서명하기] 클릭※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지② [인증하기] 클릭 -> [통신사 선택] -> 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭 -> 필수입력란 [확인] 클릭④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 -> 다양한 서명 예시 중 1개 선택 -> [완료] 클릭 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처ㆍ 주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 2304호 경영지원그룹ㆍ 전화번호 : 031-292-1555ㆍ 팩스번호 : 031-292-1565- 우편 접수 여부 : 가능ㆍ 접수기간 : 2026년 11월 13일 제25기 임시주주총회 개회 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 13일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 2304호용인지점 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조철 | 1973.06 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 이기쁨 | 1981.08 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조철 | 해성옵틱스(주)대표이사 | 2024.05 ~ 현재 | 現) 주식회사 드래곤플라이 대표이사 | - |
| 2023.11 ~ 현재 | 現) 해성옵틱스(주) 사내이사 | |||
| 2021.10 ~ 현재 | 現) 해성옵틱스(주) 대표이사 | |||
| 2018 ~ 2021 | 前) 주식회사 해화 대표이사 | |||
| 2015 ~ 2018 | 前) 주식회사 경일옵틱스 사장 | |||
| 2011 ~ 2015 | 前) 주식회사 에이치디비정보통신 대표이사 | |||
| 이기쁨 | Wareco 경영지원 총괄 이사 | 2024.08 ~ 현재 | 現) Wareco 경영지원 총괄 이사 | - |
| 2016.08 ~ 2024.08 | 前) OCI비쥬 경영관리본부 Senior Manager | |||
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 조철 사내이사 후보자상기 후보자는 당사의 사내이사로 재임하는 동안 회사 경영 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 안정적인 경영활동에 기여하였습니다. 향후에도 축적된 전문성과 경영역량을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.2. 이기쁨 사내이사 후보자상기 후보자는 풍부한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 기업경영 전반에 대한 높은 이해도와 업무수행 능력을 보유하고 있습니다. 이를 통해 당사의 경영 안정성과 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 적합한 인물로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서_조철] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_이기쁨] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김병순 | 1968.10 | 감사 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김병순 | 정진세림회계법인파트너 회계사 | 2019.12 ~ 현재 | 現) 월드텍스연구회 이사 | - |
| 2018.05 ~ 2020.05 | 前) 서울지방국세청 종로세무서 국세심사위원 | |||
| 2016.09 ~ 2017.12 | 前) 강남대학교 경제세무학과 외래교수 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 당사의 감사로 재임하는 동안 회사의 경영 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 감사업무를 성실히 수행하여 왔습니다. 또한 독립적이고 객관적인 관점에서 회사의 경영 투명성과 내부통제 강화에 기여하였으며, 향후에도 전문성과 책임감을 바탕으로 감사의 직무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서_김병순] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 해성옵틱스의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261020000362
접수번호 20261020000362 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:10 KST