성 명: 휴마시스 주식회사주 소: 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37(부곡동)전화번호: 031-8085-6200
작 성 자:
성 명: 이태호부서 및 직위: 경영지원본부 / 이사전화번호: 031-8085-6200
<의결권 대리행사 권유 요약>
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자
휴마시스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인
다. 주총 소집공고일
2026년 10월 21일
라. 주주총회일
2026년 11월 05일
마. 권유 시작일
2026년 10월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
임시주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 운영
나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-
(인터넷 주소)
-
다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 https://evop.ksd.or.kr- 모바일 주소 https://evop.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임
□ 감사의선임
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고
휴마시스 주식회사
보통주
2,056,081
8.33
본인
자기주식
권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고
(주)인콘
최대주주
보통주
2,275,000
9.22
최대주주
-
(주)아티스트
특수관계인
보통주
1,341,875
5.44
특수관계인
-
(주)케이바이오랩스
특수관계인
보통주
1,110,505
4.50
특수관계인
-
(주)미래아이앤지
특수관계인
보통주
535,602
2.17
특수관계인
-
계
-
5,262,982
21.33
-
-
주) 상기 내용은 2026년 9월말 기준입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
김남길
보통주
0
직원
직원
-
김미정
보통주
0
직원
직원
-
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
(주)케이디엠홀딩스
법인
-
-
-
-
-
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처
(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동)
의결권 수임
02-2051-9114
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일
2026년 10월 21일
2026년 10월 24일
2026년 11월 04일
2026년 11월 05일
나. 피권유자의 범위
2026년 8월 31일 기준일 현재, 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
임시주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 운영
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음
전자위임장 수여기간
-
전자위임장 관리기관
-
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등
-
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부
O
우편 또는 모사전송(FAX)
O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O
전자우편으로 위임장 용지 송부
X
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X
위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고
휴마시스
http://www.humasis.com
-
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX)
o 위임장 우편 접수처: 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 주주총회 담당자 앞o 접수기간: 2026년 10월 24일(토) ~ 2026년 11월 5일(목) 임시주주총회 시작 전까지
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시
2026년 11월 5일 오전 9시
장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25, 10층 회의실
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부
전자투표 가능
전자투표 기간
2026년 10월 26일 ~ 2026년 11월 4일
전자투표 관리기관
한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 https://evop.ksd.or.kr모바일 주소 https://evop.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 안내당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.(1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 https://evop.ksd.or.kr - 모바일 주소 https://evop.ksd.or.kr/m
(2) 전자투표 행사기간 2026년 10월 26일 09시 ~ 11월 4일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)(3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 금융인증서, 공동인증서 및 민간인증서 (eVOP에서 사용가능한 인증서 한정)
(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부
해당사항 없음
서면투표 기간
-
서면투표 방법
-
기타 추가 안내사항 등
-
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
1. 주주총회 참석 시 준비물
- 본 인(직접행사): 본인 신분증- 대리인(대리행사): 주주 신분증, 대리인 신분증, 위임장(날인)
2. 전자투표 안내당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.(1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evop.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evop.ksd.or.kr/m」
(2) 전자투표 행사기간 : 2026년 10월 26일 09시 ~ 11월 4일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)(3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 금융인증서, 공동인증서 및 민간인증서 (eVOP에서 사용가능한 인증서 한정)
(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
■제1호 의안: 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인
김경한
1953-03-25
사내이사
-
-
이사회
김언지
1986-04-28
독립이사
-
-
이사회
총 ( 2 ) 명
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역
기간
내용
김경한
공무원경영인
1984. ~ 2014.
경기도 안양시 시설팀장 등
-
2015. ~ 2026.
대원시스템 이사
정재영
변호사
-
이화여자대학교 법학과
-
-
영남대학교 법학전문대학원
2024. ~ 현재.
로원파트너스 대표변호사
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
김언지 후보자
: 법률 전문가로서의 전문지식과 다양한 법률 실무경험을 바탕으로 회사의 주요 경영 의사결정에 대한 법률적 검토와 자문 역할을 충실히 수행하고자 합니다.독립적이고 객관적인 입장에서 경영진에 대한 견제와 감독 기능을 수행하며, 내부통제 및 준법경영 체계 강화에 기여하겠습니다. 이를 통해 경영 투명성을 제고하고 주주 권익 보호와 기업가치 향상에 이바지하겠습니다..
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
김경한(사내이사) :
경기도 안양시 공무원으로 재직하며 시설팀장을 역임하는 등 풍부한 행정 실무경험과 조직관리 역량을 갖추고 있습니다. 또한 퇴직 후 대원시스템 이사로 재직하며 민간기업의 경영 및 사업 운영에 대한 이해와 경험을 축적하였습니다. 공공부문과 민간부문에서 쌓은 경험을 바탕으로 회사의 효율적인 경영관리와 안정적인 사업 운영에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.
김언지(독립이사)
: 변호사로서 풍부한 법률 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 다양한 법률 사안에 대한 합리적인 판단 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 법률적 리스크 관리와 준법경영 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한 독립적이고 객관적인 시각에서 이사회의 의사결정과 경영성 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단하여 독립이사 후보자로 추천합니다.
확인서
[이미지: 독립이사 김언지] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 사내이사 김경한] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
■제2호 의안: 상근감사 연제성 선임의 건
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인
연제성
1986-10-01
없음
-
총 ( 1 ) 명
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역
기간
내용
연제성
경영인
2025. ~ 현재
연유 대표이사
-
2026. ~ 현재
㈜케이바이오랩스 감사
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
연제성(감사) :
현직 기업 대표로서 실무 경영 전반에 대한 깊은 이해를 갖추고 있어, 상장사 감사로서의 투명성 감사와 경영 견제 기능을 충실히 수행할 것으로 기대 됨.
