세경하이테크 주주총회소집공고
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
세경하이테크(148150, 코스닥)는 2026년 10월 22일 「주주총회소집공고」를 공시했어요.
세경하이테크의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.23 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) |
공시 원문
주주총회소집공고
주주총회소집공고
| 2026년 10월 22일 | ||
| 회 사 명 : | (주)세경하이테크 | |
| 대 표 이 사 : | 이기승 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128 | |
| (전 화) 031-204-7200 | ||
| (홈페이지)http://www.sghitech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이은영 |
| (전 화) 031-204-7200 | ||
주주총회 소집공고
| (제21기 임시주주총회) |
| 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 11월 06일(금) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128, ㈜세경하이테크 본사 5F 대회의실 3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (발행할 주식의 총수 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이은영 신규 선임의 건) 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참고하시기 바랍니다 5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증(필히지참) - 대리행사 : ①개인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 주주(위임인) 개인인감증명서(3개월 이내 발급분) ②법인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 주주(위임인) 법인인감증명서(3개월 이내 발급분), 사업자등록증 사본 6. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주식회사 세경하이테크 대표이사 이 기 승 (직인생략 ) |
I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 독립이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 독립이사 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범진욱(출석률: 100%) | 정원일(출석률: 100%) | 김선수(출석률: 100%) | 손영민(출석률: 100%) | 김동환(출석률: 100%) | 권성욱(출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 1 | 2026.02.12 | 결산배당 기준일 설정의 건 | 찬성 | 찬성 | 신규선임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2026.02.27 | 제19기 재무제표 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 3 | 2026.02.27 | 제20기 가결산 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 4 | 2026.03.12 | 자기주식보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 5 | 2026.03.12 | 제20기 내부회계관리제도 보고 및 정기주총소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 6 | 2026.03.31 | 1. 임시의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2026.04.13 | 제3차 주식매수선택권 부여 주식수 소멸의 건. | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2026.07.13 | 자기주식보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2026.09.23 | 임시주주총회 소집의 건. | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
2. 독립이사 등의 보수현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 독립이사 | 3 | 5,000 | 30 | 10 | - |
| 비상임이사 | 3 | - | - | - |
주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체의 보수한도 총액입니다. 주2) 상기 지급총액은 2026년 06월 30일 기준입니다. 주3) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 인원수로 나누어 계산하였습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성당사의 전방산업인 스마트폰 및 디스플레이 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다.광학필름은 디스플레이의 기술 진화에 발 맞춰 기술의 성숙도가 올라가고 있으며 최근 당사의 기술을 집약하여 폴더블 스마트폰용 특수보호 필름을 개발 및 납품하며 산업을 이끌고 있습니다.데코필름 및 PCPMMA는 고객의 요구에 맞춘 빠른 다자인과 공정기술 개선이 필수 경쟁력이며 당사는 트렌드를 이끌고 있습니다.Protect & 사출필름 제품군은 범용품으로 기술변화가 크지 않으나, 당사의 독보적인 공정관리 능력 및 수년간의 노하우로 고객사내 주요한 벤더로서 자리매김을 확고히 하고 있습니다.(2) 산업의 성장성당사 전방산업은 꾸준히 성장중이며 특히 폴더블 스마트폰 등 신기술이 적용된 시장은 크게 성장중입니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 성장하는 산업에서 역할을 계속 확대하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성당사의 전방산업인 스마트폰 시장은 수출의존도가 높은 편으로, 해외 시장의 경기 변동, 첨단 기술과 고객의 요구 변화에 영향을 받으며, 이외 환율 및 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.(4) 국내외 시장여건폴더블 스마트폰에 이어 태블릿, 노트북등 폴더블 기기의 확장에 따라 당사의 목표시장은 계속 확대될 것으로 보이며 스마트폰 백커버 디자인의 다양화 역시 당사의 기회요인입니다.
(5) 회사의 경쟁우위요소당사는 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시, 생산성 향상 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 고객사와 밀접한 관계를 통해 파트너십을 지속 강화하고차별화 전략 제품을 기반으로 시장을 선도하겠습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 폴더블 스마트폰용 특수보호필름 및 휴대폰用 Deco필름, OCA와 같은 광학필름 등을 주력사업으로 영위하고 있습니다.
당사는 폴더블 스마트폰용 특수보호필름을 삼성디스플레이 안정적으로 공급중에 있으며 휴대폰用 Deco필름을 삼성전자와 다수의 중화권 스마트폰 제조사에 공급하고 있으며, 삼성디스플레이가 생산하는 OLED 디스플레이에 적용되는 광학용 필름(OCA)을 공급하고 있습니다.
또한 풍부한 디자인 인력 자원에 기반되는 디자인 능력과 창사이래 지속적인 양산과 선행 개발 경험으로 축적된 필름 종합 기술력을 활용하여 5G 시장에서 스마트폰 하우징 백커버의 대체 소재인 PC+PMMA를 우수한 수준으로 개발하여 새로운 사업 영역을 확장하고 있습니다.
그밖에 Protect필름과 사출필름은 스마트폰의 제조 공정 중 부품의 위치를 고정하거나 완제품을 보호하는 목적으로 채택되고 있습니다. 당사가 위 제품은 2006년도 설립시부터 가공을 시작한 제품군으로 현재 적용되는 위치는 달라졌으나 스마트폰 산업의 변화에 따라 지속적으로 가공을 진행하는 기반 제품입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 부문 | 내 용 | 관련시장 | 주요고객사 |
|---|---|---|---|
| Deco필름 | 글라스 Color 필름 Gradation 필름 Design 필름 PCPMMA | 스마트폰 후면 글라스 Automotive 전자 기기 | 삼성전자 Oppo 및 계열사 |
| 광학필름 | OCA (Optical Clear Adhesive) 폴더블 스마트폰 용 특수 필름 OLED 보강용 광학 PET | OLED Automotive | 삼성디스플레이LG디스플레이 |
| 모바일 기구/사출물 테이프/필름 | Protect 필름 양면 점착테이프 단면 점착 테이프 Foam(Poron) 테이프 방수 Foam 필름 기능성 테이프(도전성, 열확산) | 모바일 및 전자기기 | 삼성전자 및LG디스플레이向 사출, 기구업체 |
(2) 시장점유율
당사는 스마트폰 제조사 및 1차 협력사를 대상으로 한 B2B사업을 영위하고 있어 시장 점유율을 산정하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
당사의 주요 고객사는 스마트폰 및 디스플레이 제조사로 필름은 스마트기기의 부품을 조립하는 1차 협력사에 납품하는 구조이며, 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이,LG디스플레이, Oppo 등으로 구성되어 있습니다. 대부분 당사가 최종 매출처에 직접영업하여 수주한 후 생산 및 1차 협력사에 공급하고 있습니다.
B2B 사업의 특성상 고객의 Needs에 맞는 제품 개발을 신속하게 진행하여 선정되어야 하는 특성이 있으며 폴더블 스마트폰용 특수보호 필름을 적기에 개발하여 시장을 주도하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 중국 SEED社와 합작법인을 설립하여 전략적인 협력을 강화하고, UTG 등 글라스 사업의 상품화를 통해 IT 기기 시장 내 점유율을 확대하고, 카드플레이트 신사업과 중형 IT 기기용 DECO 필름 개발을 병행함으로써 사업 포트폴리오를 다각화하고 부가가치 창출을 제고하고자 합니다.
(5) 조직도
[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로한다. | 제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다. | 발행할 주식의 총수 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이은영 | 1978.06.12 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이은영 | (주)세경하이테크 경영지원실 상무 | '02.08 '10.12'04.12 ~ '18.01 '18.08 ~ '22.08 '22.09 ~ '24.02 '24.03 ~ '25.05 '25.12 ~ 現 | 서강대학교 / 경영학과 고려대학교 Finance MBA / 석사딜로이트 안진회계법인 / Director(주)아진크린 & (주)셀리버리 / CFO(주)라이드로 & 엠티스㈜ / CFO이에이트 주식회사 / CFO(주)세경하이테크 / 상무 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이은영 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 공인회계사로서 회계ㆍ재무 분야에서의 전문성을 보유하고 있으며, 회계법인 및 다수 기업에서의 재무ㆍ경영관리 업무와 CFO 경력을 통해 기업 경영 전반에 대한 풍부한 경험을 축적하였습니다. 이에 이사회는 후보자가 전문성과 풍부한 경영 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성 강화 및 경영 의사결정에 기여하고, 기업가치 제고에 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서_이은영] 원문에서 확인할 수 있어요.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없으나, 당사의 직전사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.
※ 참고사항
| 해당사항 없습니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261022000033
접수번호 20261022000033 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:11 KST