루멘스바이오스 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
루멘스바이오스(038060, 코스닥)는 2026년 10월 23일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 10월 23일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : (주)루멘스바이오스주 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 86번길 51 3층전화번호 : 031-8033-2000 |
| 작 성 자: | 성 명 : 손상모부서 및 직위: 인사팀 / 팀장전화번호: 031-8033-2031 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)루멘스바이오스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026.10.23 | 라. 주주총회일 | 2026.11.09 |
| 마. 권유 시작일 | 2026.10.28 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 자본의감소 | |||
| □ 감사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)루멘스바이오스 | 보통주 | 1,915 | 0.007 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)넥스턴앤롤코리아 | 최대주주 | 보통주 | 7,069,032 | 27.36 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 7,069,032 | 27.36 | - | - | |
주1) 상기 소유 비율은 발행주식총수 대비 비율입니다.주2) 회사의 발행주식총수는 25,837,248주입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손상모(루멘스바이오스) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)위스컴퍼니웍스 | 법인 | 보통주 | 0 | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)위스컴퍼니웍스 | 위성우 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 | 의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거 | 031-714-7009 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 2026.10.28 | 2026.11.08 | 2026.11.09 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 10월 08일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정이며, 피권유자가 전자우편 방식으로 수령하겠다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 배부할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| [ 위임장 접수처 ]- 경기도 용인시 기흥구 하갈로 86번길51 3층, (주)루멘스바이오스 인사총무팀 (우편번호: 17096)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 10월 28일 ~ 2026년 11월 09일 제31기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없습니다. |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 09일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 86번길51 3층 (주)루멘스바이오스 본사 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 10월 30일~2026년 11월 08일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본 대리인의 신분증, 위임인의 신분증 사본□ 주주총회 안내사항- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 자본의 감소
(제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건)
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
- 기명식 보통주식 5주를 동일한 액면가의 기명식 보통주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 20,669,799 | 80% | 2026.11.25 | 25,837,248,000원(25,837,248주) | 5,167,449,000원(5,167,449주) |
라. 결손금 보전내역
1) 감소하는 자본금
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
| 감자 전 자본금 | 25,837,248,000 | 발행주식수 25,837,248주 |
| 감자 후 자본금 | 5,167,449,000 | 발행주식수 5,167,449주 |
| 감소하는 자본금 | 20,669,799,000 | 감자주식수 20,669,799주 × 1,000원 |
2) 결손금 보전 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
| 결손금 | 28,570,556,948 | 2025년 별도 재무제표 기준 |
| 감자로 보전되는 금액 (감자차익) | 20,669,799,000 | 감소하는 자본금 전액 |
| 보전 후 잔여 결손금 | 7,900,757,948 | 결손금 - 보전금액 |
※ 감자로 발생하는 감자차익 20,669,799,000원 전액을 누적 결손금 보전에 충당합니다.
※ 기타 참고사항
-. 주주총회일 : 2026년 11월 09일-. 매매거래 정지예정기간 : 2026년 11월 24일 ~ 2026년 12월 15일-. 변경상장예정일: 2026년 12월 16일-. 구주권 제출기간: 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.-. 단주의 처리: 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생할 때에는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.
-. 채권자 보호절차 및 주주총회 결의
일반적인 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만 본건 자본금 감소는 결손 보전 목적의 자본금 감소로서 상법 제438조 제2항에 따라 주주총회 보통결의에 의하고 상법 제439조 제2항 단서에 따라 채권자 보호절차가 필요하지 않습니다.
-. 상기 일정은 주주총회 결과 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
□ 감사의 선임
(제2호 의안 : 감사 선임의 건)
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 류 환 열 | 1959-03-02 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 류 환 열 | 대표 공인회계사 | 1978. 3. ~ 1983. 4 | 한국은행 계리부 , 국제금융부 근무 | - |
| 1986. 11. ~ 1992. 3 | 동서 , 안진 , 영화회계법인 감사본부 근무 | |||
| 1992. 4. ~ 2001. 10 | 천기회계사무소 , 삼정 , 이원회계법인 ( 사무소 ) 근무 | |||
| 2001.11. ~ 2009.03 | 한영회계법인 감사본부 상무이사 | |||
| 2009.03. ~2019.03 | 다산회계법인 5 본부 , 7 본부 이사 | |||
| 2019.04. ~ 2020.11 | 다산회계법인 대표이사 | |||
| 2020.12. ~ 현재 | 다산회계법인 7 본부 대표 공인회계사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 감사 후보자 류환열은 회계 및 재무분야의 전문가로서 오랜기간에 걸쳐 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 선임하고자 함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
확인서
[이미지: 확인서_감사] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 루멘스바이오스의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261023000373
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