에스엠국일 주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

※ 2026년 04월15일 일신상의 사유로 독립(사외)이사 이상철은 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 제지 판매업 (대상회사 : 국일제지(주))가. 업계 현황(1) 제지산업의 특성제지산업은 원자재 투입부터 초지 및 가공공정까지 자동화 설비가 필요한 자본집약적 장치산업으로, 대규모 설비투자와 높은 에너지 비용 등 고정비 부담이 큰 산업입니다.최근 디지털 전환에 따라 인쇄용지 수요는 감소하는 반면, 기능성과 부가가치를 중심으로 한 특수지 및 친환경 소재 지종 중심으로 산업 구조가 변화하고 있습니다.특히 특수지 시장은 제품 물성, 기능성, 고객 맞춤 대응 능력이 핵심 경쟁요소로 작용하는 기술집약형 소재산업의 성격이 강화되고 있으며, 다품종 소량생산 기반의 고부가가치 시장으로 재편되는 추세입니다.(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성제지산업은 전반적인 경기 흐름과 연동되는 경기민감 산업이나, 종이 및 종이제품은 산업 및 일상생활에 필수적인 기초 소재로 안정적인 수요 기반을 가지고 있습니다.또한 전자상거래 확대, 산업용 포장 수요 증가, 기능성 소재 적용 확대 등에 따라 특수지 분야는 다양한 산업군과 연계되어 경기 변동 영향이 분산되는 특성이 있으며, 친환경 소재 및 고기능성 제품 수요 증가에 따라 중장기적으로 성장성이 기대되는 분야로 평가되고 있습니다.(3) 경쟁요소제지산업은 주요 원재료인 펄프를 해외 수입에 의존하고 있어 국제 펄프 가격 및 환율 변동에 따른 원가 영향이 큰 구조를 가지고 있습니다.최근 인도네시아 및 중국 등 주요 생산국의 설비 확대에 따라 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 이에 따라 국내 업체들은 범용 제품 중심 경쟁에서 벗어나 기술력, 품질 안정성, 고객 맞춤 대응 및 고부가가치 제품 중심의 경쟁 전략을 강화하는 추세입니다.(4) 자원조달의 특성펄프는 제지산업의 핵심 원재료로 대부분을 해외에서 수입하고 있으며, 국제 고시가격 및 환율 변동에 따라 생산원가 변동성이 크게 나타납니다. 또한 글로벌 경기 및 공급망 환경 변화가 원재료 조달 비용에 주요 영향을 미치고 있습니다.■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주))(1) 그래핀 및 신소재 산업의 특성그래핀은 탄소 원자가 육각형 형태로 배열된 2차원 물질로, 우수한 투명성과 안정적인 분자 구조를 갖춘 가장 얇은 재료입니다. 또한, 열과 전기의 전도성이 탁월한 소재로, 높은 강도와 전자이동도 등 여러 특성에서 현존 물질 중 가장 뛰어난 신소재로 알려져 있습니다. 이러한 이유로 그래핀은 전 세계적으로 촉망받는 신소재이며, 기술 개발 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다. 그래핀의 제조 및 응용에 많은 국내외 기업이 연구와 투자를 의향을 보이며, 사업화 연구개발을 추진 중입니다. 그러나 시장 초기 단계에서의 불확실성과 위험성으로 인해 국내외에서 본격적인 사업은 아직 미흡한 단계에 있습니다.

(2) 산업의 성장성당사에서 적용하고 있는 CVD 그래핀 방식은 두가지 방법을 도입하고 있습니다. 첫째 Ti버퍼층 위에 고온에서 탄소를 가스화하여 금속표면에 증착하는 방법, 둘째 범용적이고 실용적인 대면적 고온 성장 전사 CVD 방법입니다. 도입된 두가지 방법들로 대면적·고품질의 그래핀 제작이 가능하며 투명전극(Flexible 터치스크린), 차세대 전자소자, 에너지용 전극 소재, 배리어 소재, 바이오 센서 등에 응용이 가능합니다. 이러한 기술적 우위를 토대로 장기적으로 증가하고 있는 그래핀 시장에서의 기술 선점 및 성장 동력을 마련하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 핵심역량을 시장여건, 생산 및 판매활동, 영업 전략으로 구분하여 시기별로 요약하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기타종이 및 판지를 제조 및 판매하는 업체(17129)로서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부분이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

특수지(박엽지)의 경우 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을산정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

특수지(박엽지) 시장은 일반 인쇄용지 및 포장용지와 달리 기능성과 고부가가치를 중심으로 형성된 산업이라는 점이 특징입니다. 또한 종이 자체의 물성 및 기능이 핵심 경쟁요소로 작용하는 소재산업의 성격을 지니며, 고객의 용도와 요구 사양에 맞춘 다품종 소량생산 구조를 기반으로 운영되고 있습니다.당사는 주력 생산품인 강판간지와 담배관련지를 기반으로 합성섬유 적용 신제품을 확대하는 등 고부가가치 지종 개발에 지속적으로 주력하고 있습니다. 또한 당사의 기술력과 생산 경쟁력을 바탕으로 고부가가치 제품 비중을 점진적으로 확대해 나가는 전략을 추진하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 11월 이사회결의 등을 통하여 100% 자회사인 국일그래핀㈜를 설립하였고, 지속적으로 대면적 그래핀 상용화를 위한 연구 개발에 매진하고 있습니다. 향후 계획은 대면적 그래핀 박막 제조설비를 통한 고품질의 박막 그래핀 양산화 및 상용화입니다.

(5) 조직도

[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

가. 임시주주총회 공고일 현재 발행주식총수(112,740,587주)의 0.01%인 11,628주의 자기주식을 보유하고 있음 나. 한덕철광산업과의 합병대가로 기보유 자기주식을 교부하고자 함2. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

3. 자기주식 처분 전,후 주식보유 현황

4. 예정 보유기간 : 합병대가의 목적으로 자기주식 처분 이사회 결의에 따른 처분 시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정임5. 자기주식 처분 예정기간 : 합병에 따른 자기주식 교부 예정일까지 6. 기타사항 가. 향후 처분 결정시, 상법 등 관련 법령에 따라 필요한 절차 및 공시를 이행할 예정임 나. 해당 안건은 자기주식 보유 또는 처분 이사회 결의 이후 시행될 예정임