써니전자 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
써니전자(004770, 유가증권시장)는 2026년 10월 27일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 10월 27일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 케이엑스이노베이션주 소: 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 9층(고덕동)전화번호: 02-2647-1255 |
| 작 성 자: | 성 명: 박주희부서 및 직위: 사업전략실 / 과장전화번호: 02-2647-1015 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | ㈜케이엑스이노베이션 | 나. 회사와의 관계 | 주주 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 10월 27일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 16일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 30일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜케이엑스이노베이션 | 보통주 | 1,411,140 | 3.97 | 주주 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜케이엑스에셋 | 계열회사 | 보통주 | 1,880,017 | 5.29 | 최대주주 | - |
| ㈜아이큐파트너스 | 계열회사 | 보통주 | 1,113,876 | 3.14 | 주주 | - |
| ㈜피어벨류 | 계열회사 | 보통주 | 1,054,937 | 2.97 | 주주 | - |
| ㈜인벨로스 | 계열회사 | 보통주 | 961,974 | 2.71 | 주주 | - |
| ㈜노스엔드 | 계열회사 | 보통주 | 400,011 | 1.13 | 주주 | - |
| ㈜지엘유통개발 | 계열회사 | 보통주 | 311,447 | 0.88 | 주주 | - |
| 계 | - | 5,722,262 | 16.12 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박주희 | 보통주 | 0 | 해당사항 없음 | 직원 | - |
| 이홍빈 | 보통주 | 0 | 해당사항 없음 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜케이디엠아이 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜케이디엠아이 | 노명주 | 서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층 2호(잠실동, 바위빌딩) | 의결권 수임 | 02-422-3655 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 27일 | 2026년 10월 30일 | 2026년 11월 15일 | 2026년 11월 16일 |
나. 피권유자의 범위
| 써니전자㈜의 임시주주총회 개최를 위한 기준일(2026.10.16) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 써니전자 주주 여러분써니전자의 버팀목이 되어주신 주주 여러분께 감사 드립니다.이번 임시주주총회는 써니전자가 과거의 정체를 넘어 지속 가능한 미래로 도약하기 위한 중대한 전환점입니다.우리 써니전자는 오랜기간 안정적인 사업과 건전한 재무구조를 유지해 왔으나, 급변하는 산업 트렌드 속에서 신규 성장동력을 확보하지 못한 어려움으로 인해 장기간 기업가치가 정체되어 왔습니다.KX는 다각화된 사업운영 및 경영노하우와 견실한 재무건전성을 바탕으로 회사의 미래 성장동력이 될 유망 신사업 발굴과 핵심역량 강화에 합리적으로 투입하여, 정체된 사업에서 벗어나 기업가치를 실질적으로 끌어올리는 데 모든 경영역량을 집중해 나갈 계획입니다.써니전자의 새로운 도약과 장기적인 주주가치 제고를 위해, KX가 펼쳐갈 안정적이고 투명한 경영의 첫걸음에 주주 여러분의 소중한 의결권으로 힘을 실어주시기를 진심으로 부탁드립니다. |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 전자공시시스템 | https://dart.fss.or.kr/ | 본 공시(의결권대리행사권유참고서류) 첨부의 위임장 확인 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전화, 서면 등의 방법으로 권유자에게 위임장 용지 교부 등을 요청한 피권유자에 한해 전자우편으로 발송할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ▷ 주주총회 개시 전까지 권유자 대리인에게 직접 교부 또는 권유자에게 우편 및 모사(FAX) 접수▷ 우편, 모사(FAX) 접수 1. 접수기간 : 2026년 10월 30일 ~ 2026년 11월 16일 임시주주총회 시작 전 2. 접수처 -주소 : (05203) 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 9층(고덕동) 써니전자㈜ 주주총회 담당자 앞 -전화번호 : 02-2647-1015 -팩스번호 : 02-2647-1203 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 16일 오전 8시 30분 |
| 장 소 | 충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자㈜ 본사 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인을 별도로 지정하여 위임장을 수여한 후 주주총회에서 의결권을 대리행사 하도록 할 수 있습니다[본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 위임할 주식수, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 노종섭 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 강영욱 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김대욱 선임의 건 제1-4호 의안 : 독립이사 김윤주 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노종섭 | 1968.10.12 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 강영욱 | 1971.04.04 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 김대욱 | 1977.01.02 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 최대주주 임원 | 이사회 |
| 김윤주 | 1985.01.17 | 독립이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 노종섭 | ㈜케이엑스이노베이션 사업부문 총괄 부사장 | 2026~현재2025~현재2019~20252018~20192015~2018 | ㈜케이엑스이노베이션 사내이사㈜케이엑스이노베이션 부사장㈜케이엑스인텍 대표이사㈜아시아경제 부사장㈜아시아경제 편집국 국장 | 해당사항 없음 |
| 강영욱 | ㈜토조노모리 대표이사 | 2025~현재20252022~20252020~2022202020192015~2019 | ㈜토조노모리 대표이사㈜신라레저 대표이사㈜레저플러스 부사장㈜케이엑스이노베이션 상무㈜아시아경제 상무㈜케이엑스넥스지 상무㈜케이엑스이노베이션 이사 | 해당사항 없음 |
| 김대욱 | ㈜케이엑스에셋 대표이사 | 2025~현재2025~현재2014~현재 | ㈜케이엑스에셋 대표이사㈜케이엑스이노베이션 사내이사㈜케이엑스이노베이션 부사장 | 해당사항 없음 |
| 김윤주 | ㈜대웅개발 대표이사 | 2026~현재2024~현재2021~20242020~20242019~20202018~20192014~2018 | 동국대학교 법무대학원 법학과 겸임교수㈜대웅개발 대표이사㈜드폴리매스 대표이사㈜디케이지홀딩스 상무㈜리트코 전략기획실장㈜프로디지인베스트먼트 수석심사역 팀장금융감독원 기획조정국 선임조사역 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| [김윤주 독립이사 후보자]본 후보자는 독립적인 위치에서 이사의 직무집행을 객관적으로 감시·감독하고, 경영의 투명성을 높이는 데 기여하겠습니다.또한 기업과 주주 및 이해관계자의 가치를 함께 고려하여 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 의견을 제시하고, 주요 정책에 대한 조언과 전문지식을 제공함으로써 건전한 경영과 내부통제의 확립을 지원하고 투자자의 이익 보호를 위해 노력하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [노종섭 사내이사 후보자] 본 후보자는 다년간 주요 기업의 임원 및 총괄 책임자로 재직하며 기업 경영과 사업 운영 전반에 걸친 풍부한 경험 및 전문성을 축적하였습니다. 이를 바탕으로 회사의 주요 경영 현안에 대한 합리적인 의사결정과 더불어 회사의 지속적인 성장 및 기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 후보자를 사내이사로 선임하고자 추천하였습니다. [강영욱 사내이사 후보자] 본 후보자는 다양한 기업에서 대표이사 및 주요 임원직을 수행하며 쌓아온 폭넓은 경험과 전문적인 경영 역량을 보유하고 있습니다. 특히 기업 운영 전반에 대한 이해와 경영관리 역량을 바탕으로 회사의 효율적인 의사결정 및 경영 안정성 확보에 기여할 것으로 기대되며, 향후 회사의 성장과 경쟁력 강화에 기여할 적임자로 판단되어 후보자를 사내이사로 선임하고자 추천하였습니다. [김대욱 사내이사 후보자] 본 후보자는 장기간의 경영 경험으로 다양한 경영환경에서 요구되는 의사결정 능력과 조직운영 역량을 갖추어 왔습니다. 특히 기업 경영 과정에서 축적한 실무적 통찰력과 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안에 대해 균형 잡힌 시각과 실질적인 대안을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 회사의 경영 역량 강화와 새로운 성장기회 발굴에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자를 사내이사로 선임하고자 추천하였습니다. [김윤주 독립이사 후보자]본 후보자는 그동안 축적해 온 경험과 전문지식을 바탕으로 당사가 영위하는 사업에 대한 이해를 높이고, 적절한 사업 전략 수립과 회사의 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 견제와 감시·감독 기능을 강화하고, 기업경영의 투명성과 건전성을 높여 회사와 주주를 비롯한 이해관계자의 이익 증진에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 독립이사로 선임하고자 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서_노종섭] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_강영욱] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_김대욱] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_김윤주] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 최영호 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최영호 | 1969.09.11 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최영호 | 세무법인 센트릭 공인회계사 | 2026~현재2018~20252018 | 세무법인 센트릭 공인회계사㈜케이투자파트너스 대표이사㈜케이엑스이노베이션 이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 다양한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 이사회의 견제와 감시·감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다. 특히 회계사로서 축적한 풍부한 실무 경험과 전문지식을 바탕으로 회사에 대한 이해를 높이고, 경영 의사결정의 합리성과 회계의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.또한 회사와의 거래 등 이해상충의 소지가 있는 이해관계가 없다는 점을 고려하여 후보자를 감사로 선임하고자 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서_최영호] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 써니전자의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261027000354
접수번호 20261027000354 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:12 KST