가비아 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
가비아(079940, 코스닥)는 2026년 10월 30일 「[기재정정]의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 10월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 9월 2일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> | 아니오 | 주주총회 소집 철회에 따른 의결권대리행사권유 철회 | 주1) 정정전 | 주1) 정정후 |
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | 아니오 | 주2) 정정전 | 주2) 정정후 | |
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지 | 아니오 | 주3) 정정전 | 주3) 정정후 |
※ 주식회사 가비아는 2026년 10월 28일자 주주총회소집공고 정정신고(보고)를 통하여 같은 날 개최된 이사회에서 2026년 11월 5일 개최 예정이었던 제28기 임시주주총회의 소집을 철회하기로 결의하였음을 공고하였습니다. 이에 동 임시주주총회에 관한 의결권 대리행사 권유를 철회하고, 지체 없이 의결권대리행사권유참고서류를 정정하오니, 착오가 없으시길 바랍니다.※ 의결권 대리행사 권유 철회에 따라 위 정정사항과 같이 권유자에 관한 사항을 포함한 본문 입력 내용을 삭제하였으나, 표 서식의 일부 항목은 삭제가 불가능하여 날짜의 경우 기존 기재를 유지하였고, 나머지는 '미위탁', 'X', '해당사항 없음' 등으로 각 변경하였습니다.
주1) 정정전
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 얼라인파트너스자산운용 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | ㅡ |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 30일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 05일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 09월 05일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 이사회 구성 개편을 통한 독립성 확보 및 거버넌스 제고 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | (주)비사이드코리아 |
| (인터넷 주소) | (주)비사이드코리아https://bside.ai/c/gabia/2026E-1 | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
주1) 정정후
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | ㅡ | 나. 회사와의 관계 | ㅡ |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 30일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 05일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 09월 05일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | - | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
※ 회사의 주주총회 소집 철회에 따라 의결권 대리행사 권유를 철회합니다.※ 표 서식의 날짜는 삭제할 수 없어 기존 날짜가 기재되어 있고, 삭제할 수 없는 항목 중 '1. 바. 권유업무 위탁 여부'는 '미위탁'으로, '2. 나. 전자위임장 여부'와 '2. 다. 전자/서면투표 여부'는 '해당사항 없음'으로 각 변경하였으니, 착오 없으시길 바랍니다.
주2) 정정전
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 얼라인파트너스자산운용 주식회사 | 보통주 | 0 | 0.00 | ㅡ | - |
※ 단위 : 주, %※ I. 항의 소유주식수는 2026년 9월 14일(주주총회 기준일) 기준입니다.※ I. 항의 소유비율은 각 2026년 6월 30일 기준 발행주식총수(13,420,684주) 대비 기준입니다.※ 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식( 344,931주)는 의결권이 제한됩니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 주식회사 | 권유자가 집합투자업자로서 운용하는 펀드의 신탁업자 | 보통주 | 727,502 | 5.42 | 주주 | - |
| 엔에이치투자증권 주식회사 | 권유자가 집합투자업자로서 운용하는 펀드의 신탁업자 | 보통주 | 884,172 | 6.59 | 주주 | - |
| 신한투자증권 주식회사 | 권유자가 집합투자업자로서 운용하는 펀드의 신탁업자 | 보통주 | 306,242 | 2.28 | 주주 | - |
| 계 | - | 1,917,916 | 14.29 | - | - | |
※ 단위 : 주, %※ 권유자는 특별관계자 소유 주식에 대하여 펀드의 집합투자업자 지위에 있습니다.※ 2026년 6월 30일 자기주식을 제외한 의결권 있는 발행주식 총수(13,420,684주 - 344,931주 = 13,075,753주) 대비 소유비율은 삼성증권 주식회사 5.56%, 엔에이치투자증권 주식회사 6.76%, 신한투자증권 주식회사 2.34%, 합계 14.67%입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이창환 (얼라인파트너스자산운용 주식회사) | 보통주 | 0 | ㅡ | 임원 | - |
| 김정은 (얼라인파트너스자산운용 주식회사) | 보통주 | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 김명기 (얼라인파트너스자산운용 주식회사) | 보통주 | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 임성철 (얼라인파트너스자산운용 주식회사) | 보통주 | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 김충일 (얼라인파트너스자산운용 주식회사) | 보통주 | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 주선우 (얼라인파트너스자산운용 주식회사) | 보통주 | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 이태성 (얼라인파트너스자산운용 주식회사) | 보통주 | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 박형철 (얼라인파트너스자산운용 주식회사) | 보통주 | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 최우석 (얼라인파트너스자산운용 주식회사) | 보통주 | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 황규원 (얼라인파트너스자산운용 주식회사) | 보통주 | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 이하훈 (얼라인파트너스자산운용 주식회사) | 보통주 | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 강동준 (얼라인파트너스자산운용 주식회사) | 보통주 | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 송성현 (법무법인(유한) 한누리) | 보통주 | 1 | 주주 | 대리인 | - |
| 권승현 (법무법인(유한) 한누리) | 보통주 | 1 | 주주 | 대리인 | - |
| 박현희 (법무법인(유한) 한누리) | 보통주 | 2 | 주주 | 대리인 | - |
* 주주총회 기준일(2026년 9월 14일) 기준
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이디엠홀딩스 | 법인 | 보통주 | 0 | - | - | - |
| (주)비사이드코리아 | 법인 | 보통주 | 0 | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이디엠홀딩스 | 김학영 | 서울특별시 송파구 백제고분로 159, 바위빌딩 4층 | 의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보 | 02-2051-9114 |
| (주)비사이드코리아 | 임성철 | 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 13 (여의도동, 유창빌딩) | 의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보 | 02-782-6159 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 30일 | 2026년 09월 05일 | 2026년 11월 05일 | 2026년 11월 05일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026. 11. 05. 자 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 09월 14일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
주2) 정정후
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㅡ | ㅡ | 0 | 0 | ㅡ | - |
<삭제>
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
<삭제>
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㅡ | ㅡ | 0 | ㅡ | ㅡ | - |
<삭제>
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 30일 | 2026년 09월 05일 | 2026년 11월 05일 | 2026년 11월 05일 |
나. 피권유자의 범위
| ㅡ |
※ 회사의 주주총회 소집 철회에 따라 의결권 대리행사 권유를 철회합니다.※ 표 서식의 날짜 기재는 삭제할 수 없어 기존 날짜가 기재되어 있고, 삭제할 수 없는 '2. 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인' 중 '구분' 항목은 '해당사항 없음'으로 변경하였으니, 착오 없으시길 바랍니다.
주3) 정정전
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 가비아 지배주주 김홍국 외 2인은 2026. 7. 17. 디씨케이인베스트먼트 주식회사(매수인)와 보유주식 전부를 주당 48,000원에 매도하는 주식매매계약을 체결했고, 매수인은 2026. 7. 20. 같은 가격으로 가비아 주식에 대한 공개매수를 개시했습니다. 이는 지배주주가 세금을 제외한 매각대금을 재투자하여 매수인의 주주로 남고 이후에도 경영에 계속 참여하는 반면, 일반주주는 후속거래를 통해 주주 지위를 상실할 수도 있는 실질적 폐쇄기업화 거래입니다. 주당 가격이 동일하더라도 지배주주와 일반주주가 종국적으로 취득할 경제적 대가의 실질은 같지 않고, 그러한 구조에서 이해관계 있는 이사가 회사 의사결정에 그대로 관여하는 것은 총주주의 이익 보호 관점에서 용인되기 어렵습니다. 권유자는 공개매수가 시작된 직후 가비아 이사회에 주주이익 보호조치를 요구하였으나, 2026. 8. 7.자 이사회 회신에 따르면, 매수인 측과의 비밀유지약정 체결 및 19일간의 재무실사에 관한 이사회 결의는 없었고 위 계약 체결 사실도 이사회에 사전 보고되지 않았습니다. 공개매수 성부에 직접적인 이해관계를 갖는 공동대표이사 2인은 7. 30.자 이사회 심의·의결에서도 배제되지 않았으며, 매수인과의 협상 및 잠재 인수후보 탐색 절차 개시 안건은 채택되지 않았습니다. 권유자는 그 원인이 이사회 구성에 있다고 판단합니다. 현 이사 4인 중 2인이 거래당사자여서, 이해관계 있는 이사를 배제하면 2인만 남습니다. 이에 이사의 수 상한을 5인에서 7인으로 확대하는 정관 변경을 제안합니다. 매수인 측과 지배주주도 주주간계약으로 거래 종결 후 이사회를 7인으로 증원하기로 합의하였고, 가비아 정관도 2024년 3월 전까지 이사를 10인 이내로 정하고 있었습니다. 아울러 재무 전문가 곽준호, 데이터산업 전문가 조성문, 경영전략 전문가 엄태현 후보의 선임을 제안합니다. 이사 선임 의안은 추가 선임이 가능해진 수만큼 위 순서대로 상정됩니다. 2026. 9. 17. 위 공개매수가 최소 매수예정수량을 달성하지 못한 채 종료되었더라도, 일반주주의 이익을 보호할 수 있는 이사회 구성의 필요성은 여전히 유효합니다. 가비아 이사회가 총주주의 이익 보호에 더욱 충실할 수 있도록, 주주 여러분께서 권유자의 제안 안건에 모두 찬성 하여 주시고, 제안 취지에 반하는 이사회 측 안건에는 반대 하여 주실 것을 요청드립니다. |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 9월 22일 ~ 2026년 11월 4일 |
| 전자위임장 관리기관 | (주)비사이드코리아 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://bside.ai/c/gabia/2026E-1 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 비사이드코리아 가비아 라운지 | https://bside.ai/c/gabia/2026E-1 | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 의결권 행사 대리인의 연락처: - 직위 및 성명: 박형철 차장 - 부서: 투자팀 - 연락처: 02-6956-8317- 홈페이지: www.alignpartnerscap.com - 이메일: [email protected] 2. 위임장 보내실 곳(우편 및 현장 접수처): 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 13층 1380호 (여의도동, 원 아이에프씨) 얼라인파트너스자산운용(주) (우)07326 (전자위임장)https://bside.ai/c/gabia/2026E-1 접속 혹은 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능(주주총회 당일 현장 접수)2026년 11월 5일 오전 8시부터 주주총회 개최 전까지, 주주총회 장소 앞(경기도 과천시 과천대로7나길 34 (갈현동, 가비아앳) 지하1층 다목적홀, 변동 시 재공지)3. 위임장 접수기간: 2026년 9월 22일 ~ 11월 5일 임시주주총회 개최 전* 전자위임장은 2026년 9월 22일 ~ 11월 4일 접수 가능 4. 위임장 기재 요령: (1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다. (2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다). (3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다. |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 5일 오전 11시 |
| 장 소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 34 (갈현동, 가비아앳) 지하1층 다목적홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 10월 26일 9시 ~ 2026년 11월 4일 17시(기간 중 24시간 이용 가능,단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 본인인증 방법은 증권거래전용, 범용 공동인증서 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
주3) 정정후
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| ㅡ |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| ㅡ | ㅡ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| ㅡ |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ㅡ |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | ㅡ |
| 장 소 | ㅡ |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
※ 회사의 주주총회 소집 철회에 따라 의결권 대리행사 권유를 철회합니다.※ 삭제 표시를 할 수 없는 항목 중 '2. 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)'의 '전자위임장 수여 가능 여부'는 '해당사항 없음'으로, '2. 나. □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법'의 제1행부터 제4행까지는 'X'로, '3. 나. □ 전자투표에 관한 사항' 중 '전자투표 가능 여부'는 '해당사항 없음'으로 각 변경하였으니, 착오 없으시길 바랍니다.
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 9월 2일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 얼라인파트너스자산운용 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, One IFC 13층 (여의도동)전화번호: 02-6956-8303 |
| 작 성 자: | 성 명: 박형철부서 및 직위: 투자팀 차장전화번호: 02-6956-8317 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | ㅡ | 나. 회사와의 관계 | ㅡ |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 30일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 05일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 09월 05일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | - | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
※ 회사의 주주총회 소집 철회에 따라 의결권 대리행사 권유를 철회합니다.※ 표 서식의 날짜는 삭제할 수 없어 기존 날짜가 기재되어 있고, 삭제할 수 없는 항목 중 '1. 바. 권유업무 위탁 여부'는 '미위탁'으로, '2. 나. 전자위임장 여부'와 '2. 다. 전자/서면투표 여부'는 '해당사항 없음'으로 각 변경하였으니, 착오 없으시길 바랍니다.
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㅡ | ㅡ | 0 | 0 | ㅡ | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㅡ | ㅡ | 0 | ㅡ | ㅡ | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 30일 | 2026년 09월 05일 | 2026년 11월 05일 | 2026년 11월 05일 |
나. 피권유자의 범위
| ㅡ |
※ 회사의 주주총회 소집 철회에 따라 의결권 대리행사 권유를 철회합니다.※ 표 서식의 날짜 기재는 삭제할 수 없어 기존 날짜가 기재되어 있고, 삭제할 수 없는 '2. 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인' 중 '구분' 항목은 '해당사항 없음'으로 변경하였으니, 착오 없으시길 바랍니다.
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| ㅡ |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| ㅡ | ㅡ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| ㅡ |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ㅡ |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | ㅡ |
| 장 소 | ㅡ |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
※ 회사의 주주총회 소집 철회에 따라 의결권 대리행사 권유를 철회합니다.※ 삭제 표시를 할 수 없는 항목 중 '2. 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)'의 '전자위임장 수여 가능 여부'는 '해당사항 없음'으로, '2. 나. □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법'의 제1행부터 제4행까지는 'X'로, '3. 나. □ 전자투표에 관한 사항' 중 '전자투표 가능 여부'는 '해당사항 없음'으로 각 변경하였으니, 착오 없으시길 바랍니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
□ 정관의 변경
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 정관 제33조(이사의 수) 변경 (기존 5인 이내에서 7인 이내로 변경)
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건 ※ 상기 제 2호 의안은 제 1호 의안이 가결되는 경우 또는 본 임시주주총회 소집공고일까지 여하한 사유로 이사의 결원이 발생하는 경우 등 정관상 이사의 수 범위 내에서 추가 선임이 가능한 경우에 한하여, 추가 선임이 가능한 수까지 제2-1호 및 제2-2호, 제2-3호, 제2-4호의 순서로 상정하며, 추가 선임이 가능하지 아니한 의안은 상정하지 아니하는 것으로 함 제2-1호 의안 : 독립이사 곽준호 선임의 건(주주제안) ※ 상기 제2-1호 및 제2-2호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함 제2-2호 의안 : 독립이사 강정수 선임의 건(이사회제안) ※ 상기 제2-1호 및 제2-2호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함제2-3호 의안 : 독립이사 조성문 선임의 건(주주제안)제2-4호 의안 : 기타비상무이사 엄태현 선임의 건(주주제안)
확인서
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261030000729
접수번호 20261030000729 · 페이지 갱신 2026-11-04 04:25 KST