대신밸류리츠 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
대신밸류리츠(0030R0, 유가증권시장)는 2026년 11월 3일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 11월 03일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 중구 삼일대로343(저동1가, 대신파이낸스센터)전화번호: 070-4473-7917 |
| 작 성 자: | 성 명: 구 성 미부서 및 직위: 리츠투자본부 본부장전화번호: 070-4473-7917 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 11월 03일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 18일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 11월 08일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 아이알큐더스 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/ | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 아이알큐더스 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/ | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | 0 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주)(GRE일반사모부동산투자신탁제11호) | 최대주주 | 보통주 | 11,660,000 | 19.50 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 11,660,000 | 19.50 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형준 (㈜케이비펀드파트너스) | 보통주 | 0 | 사무수탁회사 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김형준 (㈜케이비펀드파트너스) | 개인 | 보통주 | 0 | 사무수탁회사 직원 | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 03일 | 2026년 11월 08일 | 2026년 11월 17일 | 2026년 11월 18일 |
나. 피권유자의 범위
| 제6기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 08월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 11월 08일 9시 ~ 2026년 11월 17일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 아이알큐더스 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/ |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 대신밸류리츠 | http://www.daishinvaluereit.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 김형준 (우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인), 대리인 신분증 - 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다. |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당 사항 없습니다. |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 18일 오전 9시 30분 |
| 장 소 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 한국리츠협회 14층 제3교육장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 11월 08일 9시 ~ 2026년 11월 17일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 아이알큐더스 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/ |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안) 제6기 재무제표 승인의 건
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 6(당) 기말 2026년 08월 31일 현재 | |
| 제 5(전) 기말 2026년 05월 31일 현재 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기말 | 제 5(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 24,140,727,795 | 24,648,732,738 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 5,640,394,957 | 7,163,314,803 | ||
| 2. 단기금융상품 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 2,673,188,100 | 2,673,188,100 | ||
| 4. 기타유동금융자산 | 4,567,898,984 | 3,541,349,436 | ||
| 5. 기타유동자산 | 250,101,364 | 259,364,379 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 9,144,390 | 11,516,020 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 692,475,518,495 | 693,287,685,800 | ||
| 1. 투자부동산 | 692,475,518,495 | 693,287,685,800 | ||
| 자 산 총 계 | 716,616,246,290 | 717,936,418,538 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 408,684,051,459 | 407,547,005,437 | ||
| 1. 유동성장기차입금 | 404,305,116,919 | 403,303,937,818 | ||
| 2. 기타유동금융부채 | 2,976,332,288 | 2,875,952,068 | ||
| 3. 기타유동부채 | 1,402,602,252 | 1,367,115,551 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 22,579,621,456 | 22,601,947,015 | ||
| 1. 장기차입금 | - | - | ||
| 2. 기타비유동금융부채 | 18,406,550,778 | 18,200,584,827 | ||
| 3. 기타비유동부채 | 4,173,070,678 | 4,401,362,188 | ||
| 부 채 총 계 | 431,263,672,915 | 430,148,952,452 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 285,352,573,375 | 287,787,466,086 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 29,890,000,000 | 29,890,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 262,491,139,999 | 262,491,139,999 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금(미처리결손금) | (7,028,566,624) | (4,593,673,913) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 285,352,573,375 | 287,787,466,086 | ||
| 부채와자본총계 | 716,616,246,290 | 717,936,418,538 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 8,826,268,780 | 8,368,056,710 |
| Ⅱ. 영업비용 | (2,166,513,634) | (1,716,318,343) |
| Ⅲ. 영업이익 | 6,659,755,146 | 6,651,738,367 |
| Ⅳ. 영업외손익 | (4,723,235,357) | (4,697,063,888) |
| 1. 금융수익 | 70,899,215 | 83,274,926 |
| 2. 금융비용 | (4,794,136,833) | (4,780,505,811) |
| 3. 기타수익 | 2,261 | 166,997 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 1,936,519,789 | 1,954,674,479 |
| Ⅵ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅶ. 당기순이익 | 1,936,519,789 | 1,954,674,479 |
| 1. 지배기업 소유주지분 | 1,936,519,789 | 1,954,674,479 |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅸ. 총포괄손익 | 1,936,519,789 | 1,954,674,479 |
| 1. 지배기업 소유주지분 | 1,936,519,789 | 1,954,674,479 |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| 기본및희석주당순이익 | 32 | 33 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 계 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.01 (전기초) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | (2,176,935,892) | 290,204,204,107 | - | 290,204,204,107 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 : | ||||||
| 현금배당 | - | - | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | - | (4,371,412,500) |
| 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 1,954,674,479 | 1,954,674,479 | - | 1,954,674,479 |
| 2026.05.31 (전기말) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | (4,593,673,913) | 287,787,466,086 | - | 287,787,466,086 |
| 2026.06.01 (당기초) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | (4,593,673,913) | 287,787,466,086 | - | 287,787,466,086 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 : | ||||||
| 현금배당 | - | - | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | - | (4,371,412,500) |
| 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 1,936,519,789 | 1,936,519,789 | - | 1,936,519,789 |
| 2026.08.31 (당기말) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | (7,028,566,624) | 285,352,573,375 | - | 285,352,573,375 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,848,492,654 | 3,117,070,097 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금 | 6,422,265,623 | 6,613,319,866 | ||
| 2. 이자수취 | 1,584,147 | 57,795,473 | ||
| 3. 이자지급 | (3,577,728,746) | (3,546,065,772) | ||
| 4. 법인세지급 | 2,371,630 | (7,979,470) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | 4,000,000,000 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 4,000,000,000 | ||
| - 단기금융상품의 처분 | - | 4,000,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| - 배당금의 지급 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 | (1,522,919,846) | 2,745,657,597 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 7,163,314,803 | 4,417,657,206 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 5,640,394,957 | 7,163,314,803 | ||
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 6(당) 기말 2026년 08월 31일 현재 | |
| 제 5(전) 기말 2026년 05월 31일 현재 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기말 | 제 5(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 7,124,074,715 | 7,118,401,209 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 1,999,561,767 | 2,025,399,970 | ||
| 2. 단기금융상품 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 3. 기타유동금융자산 | 124,315,068 | 92,808,219 | ||
| 4. 당기법인세자산 | 197,880 | 193,020 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 289,800,000,000 | 289,800,000,000 | ||
| 1. 종속기업투자주식 | 289,800,000,000 | 289,800,000,000 | ||
| 자 산 총 계 | 296,924,074,715 | 296,918,401,209 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 134,950,000 | 131,775,700 | ||
| 1. 기타유동금융부채 | 134,950,000 | 131,775,700 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | - | - | ||
| 부 채 총 계 | 134,950,000 | 131,775,700 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 29,890,000,000 | 29,890,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 262,491,139,999 | 262,491,139,999 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 4,407,984,716 | 4,405,485,510 | ||
| 자 본 총 계 | 296,789,124,715 | 296,786,625,509 | ||
| 부채와자본총계 | 296,924,074,715 | 296,918,401,209 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 4,454,663,725 | 4,474,414,279 |
| Ⅱ. 영업비용 | (112,879,880) | (120,161,660) |
| Ⅲ. 영업이익 | 4,341,783,845 | 4,354,252,619 |
| Ⅳ. 영업외손익 | 32,127,861 | 32,339,719 |
| 1. 금융수익 | 32,125,789 | 32,172,942 |
| 2. 기타수익 | 2,072 | 166,777 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 4,373,911,706 | 4,386,592,338 |
| Ⅵ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅶ. 당기순이익 | 4,373,911,706 | 4,386,592,338 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅸ. 총포괄손익 | 4,373,911,706 | 4,386,592,338 |
| 기본및희석주당순이익 | 73 | 73 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.01 (전기초) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | 4,390,305,672 | 296,771,445,671 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||
| 현금배당 | - | - | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 4,386,592,338 | 4,386,592,338 |
| 2026.05.31 (전기말) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | 4,405,485,510 | 296,786,625,509 |
| 2026.06.01 (당기초) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | 4,405,485,510 | 296,786,625,509 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||
| 현금배당 | - | - | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 4,373,911,706 | 4,373,911,706 |
| 2026.08.31 (당기말) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | 4,407,984,716 | 296,789,124,715 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,345,574,297 | 4,373,769,678 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금 | (109,703,508) | (101,517,383) | ||
| 2. 배당의 수취 | 4,454,663,725 | 4,474,414,279 | ||
| 3. 이자수취 | 618,940 | 666,092 | ||
| 4. 법인세지급 | (4,860) | 206,690 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| - 배당금 지급 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 | (25,838,203) | 2,357,178 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 2,025,399,970 | 2,023,042,792 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 1,999,561,767 | 2,025,399,970 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 처분예정일 | 2026년 11월 18일 | 처분확정일 | 2026년 08월 13일 |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 4,407,984,716 | 4,405,485,510 | ||
| 전기이월 이익잉여금 | 34,073,010 | 18,893,172 | ||
| 당기순이익 | 4,373,911,706 | 4,386,592,338 | ||
| 이익잉여금 처분액 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| 현금배당(주1) | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 36,572,216 | 34,073,010 | ||
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호 의안) 제6기 현금배당 결의의 건
□ 관련 전문
- 당사 정관 제27조①항 7호에 의거하여 아래와 같이 배당을 확정하고자 함.
□ 배당금 지급내용 : 이익잉여금처분계산서 상의 4,371,412,500원을 현금 배당함
- (당기순이익 : 4,373,911,706원)
□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함.※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 제3호 의안) 차입 계획 및 사채 발행 계획 승인의 건
□ 관련 규정
- 정관 제27조(주주총회의 결의사항) ①항 2호
① 관계 법령이나 정관에 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.
2. 해당 사업연도의 차입 계획 및 사채 발행 계획
□ 주요 내용
- 당사는 관련 규정에 따라, 아래와 같이 차입 및 사채 발행 계획을 승인받고자 함
1. 차입 및 사채 발행- 시기 : 본 안건 승인일 ~ 제7기 정기주주총회 개최일 - 목적 : 회사의 성장 및 주주 이익 제고를 위한 투자 확대를 추진하고자 필요시 차입 또는 사채 발행을 추진하고자 함- 한도 : 300억원 이내- 기타 : 상기 차입 및 사채 발행 계획과 관련, 금융기관, 금리조건 및 기타 약정등 세부적인 사항은 별도 이사회 개최하여 승인 예정 제6호 의안) 제8기 및 제9기 사업계획 승인의 건
□ 사업계획 승인 관련 규정
- 정관 제27조(주주총회의 결의사항) ①항 1호
① 관계 법령이나 정관에 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.
1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함.
□ 제8기 및 제9기 사업계획에 대해 본 주주총회의 승인을 구함
(단위: 백만원)
| 운용기간 | 제8기 | 제9기 |
| 2026.12.01~ 2027.02.28 | 2027.03.01~ 2027.05.31 | |
| 영업수익 | 4,790 | 4,790 |
| 영업비용 | 152 | 152 |
| 당기순이익 | 4,371 | 4,371 |
| 총 배당금 | 4,371 | 4,371 |
* 상기 자료는 예상 수치로 실제 운영과정에서 추가로 발생될 비용과 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음.
* 배당금은 각 결산 기준일(배당 기준일)의 주주에게 지급될 예정임.
□ 의결사항
- 본 주주총회의 승인을 받아 제8기 및 제9기 사업계획을 확정하고자 함.
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안) 제7기 이사보수 승인의 건
- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (독립이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 월 60만원기타비상무이사 월 30만원 |
※ 기타 참고사항- 퇴직금은 없는 것으로 함.
□ 감사의 보수한도 승인
제5호 의안) 제7기 감사보수 승인의 건
- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 월 40만원 |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103000179
접수번호 20261103000179 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:14 KST