제넥신 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
제넥신(095700, 코스닥)은 2026년 11월 5일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 11 월 05일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 제넥신주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크전화번호: |
| 작 성 자: | 성 명: 김슬혜부서 및 직위: 내부통제팀 과장전화번호: 02-6098-2600 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)제넥신 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026.11.05 | 라. 주주총회일 | 2026.11.20 |
| 마. 권유 시작일 | 2026.11.10 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족 수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)제넥신 | 보통주 | 60,827 | 0.14 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한독 | 최대주주 | 보통주 | 6,048,534 | 13.28 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 6,048,534 | 13.28 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍성준 | 보통주 | 10,000 | 임원 | 임원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | 2026.11.10 | 2026.11.19 | 2026.11.20 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄일 기준(2026년 10월 21일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026.11.10. ~ 2026.11.19. |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)제넥신 | http://www.genexine.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수[우편접수주소]주식회사 제넥신 주주총회 담당자 앞서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크- 접수기간:2026.11.10. ~ 2026.11.19.((주)제넥신의 임시주주총회 개시 전) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음. |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 20일 오전 09시 |
| 장 소 | 서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026.11.10. ~ 2026.11.19. |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발업 2. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업 3. 신기술 개발제품 제조업 4. 신기술 개발제품 판매업 5. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 매매업 6. 의료용구, 위생용품의 제조 및 매매업 7. 무역업 및 무역대리업 8. 수입품의 판매업 및 위탁업 9. 부동산 매매 및 임대업 10. 의약품 가공 수탁, 제조시설 및 기구 임대업 11. 동물용 의약품 및 기능성 사료등의 제조 및 판매업 12. 위 각호에 연관되는 부대사업 일체 | 제 2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발업 2. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업 3. 신기술 개발제품 제조업 4. 신기술 개발제품 판매업 5. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 매매업 6. 의료용구, 위생용품의 제조 및 매매업 7. 무역업 및 무역대리업 8. 수입품의 판매업 및 위탁업 9. 부동산 매매 및 임대업 10. 의약품 가공 수탁, 제조시설 및 기구 임대업 11. 동물용 의약품 및 기능성 사료등의 제조 및 판매업 12. 정보통신서비스업 13. AI의료 로보틱스, 모빌리티 관련 제조 및 서비스업 14. 위 각호에 연관되는 부대사업 일체 | -신규사업(의료용 AI 사업)계획에 따른 사업목적 추가 |
같은 날 제넥신의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261105000339
접수번호 20261105000339 · 페이지 갱신 2026-11-05 16:24 KST