동운아나텍 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
동운아나텍(094170, 코스닥)은 2026년 11월 9일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 11월 9일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)동운아나텍주 소: 서울시 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)전화번호: 02-3465-8790 |
| 작 성 자: | 성 명: 박현대부서 및 직위: 경영관리본부 부장전화번호: 02-3465-8790 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)동운아나텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026.11.09 | 라. 주주총회일 | 2026.11.24 |
| 마. 권유 시작일 | 2026.11.14 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)동운아나텍 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김동철 | 대표이사 | 보통주 | 2,789,051 | 13.80 | 대표이사 | 최대주주 |
| 홍수현 | 최대주주친인척 | 보통주 | 204,974 | 1.01 | - | - |
| 김시우 | 최대주주친인척 | 보통주 | 58,564 | 0.29 | - | - |
| 김동수 | 최대주주친인척 | 보통주 | 92,623 | 0.46 | - | - |
| 김동숙 | 최대주주친인척 | 보통주 | 58,564 | 0.29 | - | - |
| 김영숙 | 최대주주친인척 | 보통주 | 67,074 | 0.33 | - | - |
| 유준민 | 최대주주친인척 | 보통주 | 29,282 | 0.14 | - | - |
| 유정호 | 최대주주친인척 | 보통주 | 28,262 | 0.14 | - | - |
| 임현석 | 최대주주친인척 | 보통주 | 29,282 | 0.14 | - | - |
| 임현준 | 최대주주친인척 | 보통주 | 12,039 | 0.06 | - | - |
| 임병배 | 임원 | 보통주 | 28,625 | 0.14 | 임원 | - |
| 윤태준 | 임원 | 보통주 | 32,824 | 0.16 | 임원 | - |
| 박진 | 임원 | 보통주 | 41,884 | 0.21 | 임원 | - |
| 조재원 | 관계사 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.10 | 관계사 임원 | - |
| 계 | - | 3,493,048 | 17.27 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박현대 | 보통주 | 0 | 경영관리본부 | 직원 | - |
| 최인선 | 보통주 | 0 | 경영관리본부 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 2026.11.14 | 2026.11.23 | 2026.11.24 |
나. 피권유자의 범위
| 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(기준일 2026년 11월 2일) |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2026년 11월 14일(09시) ~ 2026년 11월23일(17시) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | (PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 행사 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)동운아나텍홈페이지 | www.dwanatech.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 1. 전자메일을 통해 서면위임장(의사표시 여부를 위임장에 명시)양식 첨부 2. 전자메일로 회신(서명, 날인, 의사표시 된 위임장 PDF 첨부) |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처: 서울 서초구 반포대로 22, 13층(서초동, 서초평화빌딩) 경영관리본부- 전화번호 : 02-3465-8790- 전자메일 접수 여부 : 가능 / [email protected] 접수 기간 : 주주총회 시작 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11 월 24 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 서울시 서초구 서운로 142-4, 2층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 11월 14일(09시) ~ 2026년 11월23일(17시) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 행사 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2026.11.24 제21기 임시주주총회 시작 전 |
| 서면투표 방법 | 당사 홈페이지 또는 전자공시 첨부서류 참조'서면위임장' 작성 후 본인 및 대리인을 통해 제출 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 1. 주주총회 개최일 : 2026.11.24(화) 오전 9시 (개최 후 참석 불가)2. 주주총회 개최장소 : 서울시 서초구 서운로 142-4, 2층3. 참석시 준비물 : 주주 신분증, 대리인의 경우 위임장(주주신분증 사본, 대리인신분증) |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김규호 | 1975-06 | - | 없음 | 없음 | 이사회 |
| 전세일 | 1959-02 | 후보자 | 없음 | 없음 | 이사회 |
| 임채승 | 1963-08 | 후보자 | 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김규호 | 동운아나텍 이사 | - | - (주)Renesas Electronics Corp, Senior principal engineer- (주)LX Semicon 책임연구원- (주)Siliconworks 수석연구원 | 없음 |
| 전세일 | - | - | - '22 ~ '23 동국제약 영업 및 마케팅 총괄사장 | 없음 |
| 임채승 | 고려대학교 의과대학 주임교수 | - | - 현)고려대학교 의과대학 진단검사의학과 주임교수- 전) 한국진단검사의학회 이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김규호 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 전세일 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 임채승 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성본 후보자 2인은 각각 제약 및 진단검사 업계에서의 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장, 특히 D-SaLife 제품 개발 및 인허가에 필요한 의사결정과 조언을 통해 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음.3. 직무수행 및 의사결정 기준회사의 지속성장 및 기업가치 제고를 목적으로, 기업의 사회책임 등을 고려하여 직무 수행할 예정임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 독립이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자 2인은 관련 업계에서의 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장, 특히 D-SaLife 제품 개발 및 인허가에 필요한 의사결정과 조언을 할 수 있을 것으로 보고 추천함. |
확인서
[이미지: 2175_001] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 2175_002] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 2175_003] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 동운아나텍의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109000208
접수번호 20261109000208 · 페이지 갱신 2026-11-09 15:56 KST