피스피스스튜디오 주주총회소집결의 (임시주주총회)
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
피스피스스튜디오(0117P0, 코스닥)는 2026년 11월 9일 「주주총회소집결의 (임시주주총회)」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-12-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 다산로 43, 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-24 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-11-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 2. 부의안건 - 안건 제2-2호 의안(감사위원회 위원이 되는 독립이사 이가람 선임의 건)은 상법 개정에 따른 분리선출 감사위원 수(2인 이상) 충족을 위하여, 현재 독립이사인 감사위원회 위원(이가람)이 사임 후 감사위원회 위원이 되는 독립이사로 분리선출(재선임)하는 건입니다. - 금번 임시주주총회 의안에 대해「상법」제368조의4에 의거하여 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 및 조문정비 |
| 2 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 진신현 선임의 건 | 신규선임(분리선출) |
| 2-2 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이가람 선임의 건 | 분리선출 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진신현 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | - SK하이닉스㈜ 연구소 선임연구원 - 김앤장 법률사무소 시니어 변호사 - 現 법무법인 그루제일 파트너 변호사/변리사 | - |
| 이가람 | 1978-04 | 3 | 재선임 | - 안진회계법인 공인회계사 - 現 연합정밀㈜ 감사 - 現 현대회계법인 이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진신현 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - SK하이닉스㈜ 연구소 선임연구원 - 김앤장 법률사무소 시니어 변호사 - 現 법무법인 그루제일 파트너 변호사/변리사 |
| 이가람 | 1978-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 안진회계법인 공인회계사 - 現 연합정밀㈜ 감사 - 現 현대회계법인 이사 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109900506
접수번호 20261109900506 · 페이지 갱신 2026-11-09 16:48 KST