엔젠바이오 주요사항보고서(유상증자결정)
유상증자결정 유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
엔젠바이오(354200, 코스닥)는 2026년 11월 10일 「주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
증자 방식은 제3자배정증자고 예정 발행가는 1,000원이에요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓엔젠바이오, 6,000,000주 규모 제3자배정 유상증자 결정
- 엔젠바이오가 보통주 6,000,000주 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했어요.
- 신주 발행가액은 1,000원이에요.
- 조달한 60억원은 운영자금으로 사용할 예정이에요.
- 배정 대상자는 최대주주인 에스에이치헬스케어투자1호조합이에요.
- 신주는 2027년 4월 1일에 납입되고 2027년 4월 15일에 상장될 예정이에요.
유의사항 신주는 전량 1년간 보호예수될 예정이에요. · 상기 사항은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있어요. · 조달자금의 구체적 사용목적은 추후 이사회에서 확정될 예정이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 증자 방식 | 제3자배정증자 |
|---|---|
| 신주(보통주) | 6,000,000 |
| 예정 발행가 | 1,000 |
| 증자 전 발행주식 총수(보통주) | 16,086,583 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
엔젠바이오의 과거 유상증자결정 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 11.10 15:20 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 제3자배정증자 |
| 09.22 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)정정 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 09.07 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)정정 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 07.20 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)정정 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 07.16 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)정정 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
공시 원문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 11월 10일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔젠바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 이 경 남 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차) | |
| (전 화) 02-867-9798 | ||
| (홈페이지)http://www.ngenebio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 송 기 환 |
| (전 화) 02-867-9798 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 6,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 16,086,583 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 6,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,000 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,000 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 기준주가를 산정하고 산정가액이 액면가 미만인 경우 액면가 1,000원을 적용함 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2027.04.01 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2027.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2027.04.15 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026.11.10 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모(발행 후 1년간 전량 의무보유등록 예정) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 납입에 관한 사항- 신주의 납입예정일 : 2027년 04월 01일- 주금 납입처 : 기업은행 구로디지털중앙지점2) 신주발행가액'은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 제3자배정 유상증자의 경우에는 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으나, 기준가액이 액면가 이하이므로 할인율을 적용하지 않고, 액면가를 발행가액으로 산정하였습니다.3) 배정대상자 선정 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정 에 의거하여 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우로 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사 회에서 추진하게 되었습니다.4) 기타사항- 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금 납입일까지 이자는 지 급하지 아니함- 동 유상증자로 인해 발행된 신주는 전량 1년간 보호예수될 예정임- 상기 사항은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있음- 기타 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 53,376,522 | 46,154,657,945 | 864.70 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 13,285,039 | 10,807,568,988 | 813.51 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,290,270 | 962,723,326 | 746.14 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 808.12 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 746.14 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | - | ||
| 발행가액 | 1,000 | ||
※ 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 1,000원을 발행가액 으로 산정
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 3.「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. 6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7.발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 발행예정주식총수의 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8.주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 | 운영자금 조달 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '27년 | '28년 | '29년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비 등 운영경비 | 6,000,000,000 | - | - | 6,000,000,000 |
(주1) 상기 “조달자금의 구체적 사용목적"의 상세 내용은 추후 이사회에서 확정될 예정이며, 확정 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스에이치헬스케어투자1호조합 | 최대주주 | 회사의 경영상의 목적 달 성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납 입능력, 시기 등을 고려하 여 선정 | 2026.09.17 주주배정 유증 785,559주 취득 / 본건 6,000,000주 인수 예정 | 6,000,000 | 1년간 전량 의무보유등록 예정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스에이치헬스케어투자1호조합 | 9 | 진기천 | 14.01 | 진기천 | 14.01 | (주)케이씨제이파트너스 | 77.93 |
| 진기천 | 14.01 | 진기천 | 14.01 | (주)케이씨제이파트너스 | 77.93 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 10,510 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 170 | 당기순손익 | -200 |
| 자본총계 | 10,340 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10,510 | 감사의견 | - |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 민법 | 10,510 | (주)케이씨제이파트너스 | 77.93 | - |
| 민법 | 10,510 | 진기천 | 14.01 | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| 진기천 | (주)케이씨제이파트너스 | 비상장 | - | 대표이사 | 2025.05.20 | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| 진기천 | (주)케이씨제이파트너스 | 비상장 | - | 2025.05.20 | - | - |
같은 날 엔젠바이오의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 주요사항보고서(유상증자결정) | 제3자배정증자 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261110000237
접수번호 20261110000237 · 페이지 갱신 2026-11-10 15:40 KST