노타 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
노타(486990, 코스닥)는 2026년 11월 10일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 11월 10 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 노타주 소: 대전광역시 유성구 문지로 272-16, 502호전화번호: 02-555-8625 |
| 작 성 자: | 성 명: 서규식부서 및 직위: 전무이사/CFO전화번호: 02-555-8625 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 노타 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 11월 10일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 25일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 11월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 서면투표 가능 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 노타 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
주1) 당사는 소유한 자기주식 등은 없습니다. 주2) 당사의 총 발행주식수는 2026년 10월 21일 권리주주 확정일 기준 21,392,430주입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채명수 | 대표이사 | 보통주 | 2,550,000 | 11.92 | 임원 | - |
| 김태호 | 최대주주 | 보통주 | 1,682,400 | 7.86 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 4,232,400 | 19.78 | - | - | |
주1) 상기 소유주식수는 2026년 10월 21일 기준 소유한 주식수 입니다. 주2) 당사의 총 발행주식수는 2026년 10월 21일 권리주주 확정일 기준 21,392,430주입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서규식 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 10일 | 2026년 11월 13일 | 2026년 11월 25일 | 2026년 11월 25일 |
나. 피권유자의 범위
| 제12기 임시주주총회를 위한 의결권 행사 기준일인 2026년 10월 21일 현재 주주명부에 기재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 제12기 임시주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 임시주주총회 전까지 아래 주소로 위임장을 발송하여 주시기 바랍니다.- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518 15층 주식회사 노타 재무팀- 전화번호 : 02-555-8625- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 11월 13일 ~ 2026년 11월 25일 임시주주총회 개시(오전10시) 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 25일 오전 10시 |
| 장 소 | 대전광역시 유성구 문지로 272-16 대전인공지능센터 6층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2026년 11월 11일~2026년 11월 24일 |
| 서면투표 방법 | 서면투표용지 및 참고자료는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1을 초과하여 소유한 주주에게는 소집통지서와 함께 우편으로 발송할 예정입니다. 그 외 주주는 당사 홈페이지(http://nota.ai)에서 서면투표용지를 내려받아 작성하실 수 있습니다. |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 서면투표 접수처 :서울특별시 강남구 테헤란로 518 15층 주식회사 노타 재무팀- 전화번호 : 02-555-8625- 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다. |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 임시주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 2. 임시주주총회 참석 시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 (신분증 미지참시, 주주총회장 입장 불가) - 대리 행사 : 대리인의 신분증, 위임장※ 위임장 기재사항 및 필요서류 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명- 위임인의 신분증 사본 (법인의 경우 법인인감 증명서) |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조 (주식 및 주권의 종류) ① 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. | 제8조 (주식 및 주권의 종류) ① 회사가 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. | 제1항: 2014년 개정 상법에 따라 무기명주식 제도가 폐지되어 모든 주식이 기명주식으로 발행되므로, 불필요한 ‘기명식’ 문구 삭제 |
| ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 적용하지 않는다. | <삭제> | 제2항: 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 당사 주식이 전자등록되어 주권을 발행하지 않으므로, 주권의 종류에 관한 규정 삭제 |
| ③ (생략) | ② (현행 제3항과 같음) | 제3항: 제2항 삭제에 따른 항 번호 조정 |
| 제12조 (주주의 주소 등의 신고) ① 본 회사의 주주 및 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 본 회사가 정하는 서식에 의하여 그의 성명, 주소와 인감을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. | 제12조 <삭제> | 「주식·사채등의전자등록에관한법률」에따라당사주식이전자등록되어주주에관한사항은전자등록기관의소유자명세통지로확인되므로, 주주의주소등신고에관한규정삭제 조문 번호는 변경하지 않고 ‘<삭 제>’로 표기 |
| ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. | <삭제> | |
| ③ 제1항 및 제2항의 변동이 있는 경우에도 같다. | <삭제> | |
| ④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다. | <삭제> | |
| 제15조 (주식매수선택권) ① ∼ ⑦ (생 략) | 제15조 (주식매수선택권) ① ∼ ⑦ (현행과 같음) | - |
| ⑧ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 특별 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. | ⑧ 주식매수선택권은 이를 부여하는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. | 제8항: 상법 제542조의3 제3항에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여하는 경우를 반영하여 행사기간의 기산점을 ‘제1항의 결의일’로 정비(코스닥상장법인 표준정관 반영) |
| 제17조 ( 주식의 소각 ) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. | 제17조 ( 자기주식의 보유 또는 처분 ) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. | 자기주식의 보유·처분에 관한 상법제341조의4 개정사항 및 이를 반영한 코스닥상장법인 표준정관(2026. 3. 6. 개정)에 따라 자기주식의 보유 및 처분 요건과 사유를 정비 |
| <신설> | ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. | |
| 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 | ||
| 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 | ||
| 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 | ||
| 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 | ||
| 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 | ||
| 제19조 (전환사채의 발행) ① 1. ∼ 3. (생 략) | 제19조 (전환사채의 발행) ① 1. ∼ 3. (현행과 같음) | 제1항 제4호: 다른 호와 동일하게 발행한도(사채 액면총액 1,500억원)를 명시하고, 상법 제513조 제3항 및 제418조 제2항의 취지에 따라 정비 |
| 4. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 전환사채를 발행하는 경우. | 4. 사채의 액면 총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달, 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 을 위하여 주주 외의 자 에게 전환사채를 발행하는 경우. | |
| ② ∼ ⑤ (생 략) | ② ∼ ⑤ (현행과 같음) | |
| 제20조 (신주인수권부사채의 발행) ① (생 략) | 제20조 (신주인수권부사채의 발행) ① (현행과 같음) | 제1항제1호: 오기정정 제1항 제4호: 다른 호와 동일하게 발행한도(사채 액면총액 1,500억원)를 명시하고, 상법 제516조의2 제4항 및 제418조 제2항의 취지에 따라정비 |
| 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우. | 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권 부 사채를 일반 공모의 방법으로발행하는 경우. | |
| 2.ㆍ3. (생 략) | 2.ㆍ3. (현행과 같음) | |
| 4. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우. | 4. 사채의 액면 총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달, 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 을 위하여 주주 외의 자 에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우. | |
| ② ∼ ⑥ (생 략) | ② ∼ ⑥ (현행과 같음) | |
| 제27조 (소집통지) ①ㆍ② (생 략) | 제27조 (소집통지) ①ㆍ② (현행과 같음) | 제3항: 자구 정정 |
| ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 의 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」 제31조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당 회사와의 최근 3년간의 거래 내역)을 통지 또는 공고하여야 한다. | ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」 제31조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당 회사와의 최근 3년간의 거래 내역)을 통지 또는 공고하여야 한다. | |
| ④ (생 략) | ④ (현행과 같음) | |
| 제29조 (의장의 질서유지권) ① (생 략) | 제29조 (의장의 질서유지권) ① (현행과 같음) | 제2항: 자구 정정 |
| ② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수 를 제한할 수 있다. | ② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 횟수 를 제한할 수 있다. | |
| 제34조 (주주총회의 결의 및 의결정족수) ① ∼ ③ 2.(생 략) | 제34조 (주주총회의 결의 및 의결정족수) ① ∼ ③ 2. (현행과 같음) | 제3항제3호: 자구정정 제4항 제3호: 오기 정정(상법상 주주총회 특별결의 사항인 ‘분할합병’으로 정정) |
| 3. 상법 제447조의2, 동법 제 540조 에 규정된 재무제표 및 보고서의 승인. | 3. 상법 제447조의2, 동법 제540조 에 규정된 재무제표 및 보고서의 승인. | |
| 4. ∼ ④ 2. (생 략) | 4. ∼ ④ 2. (현행과 같음) | |
| 3. 회사의 합병, 분할 분할방법 , 해산, 청산 또는 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회사정리. | 3. 회사의 합병, 분할, 분할합병 , 해산, 청산 또는 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회사정리. | |
| 4. ∼ 8. (생 략) | 4. ∼ 8. (현행과 같음) | |
| 제38조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날때에는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다. | 제38조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회 결의로 정한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날때에는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다. | 제1항: 상법 제383조 제2항에서 정한 범위(3년 이내)에서 이사 선임 시 주주총회 결의로 개별 이사의 임기를 정할 수 있도록 변경 |
| ② (생 략) | ② (현행과 같음) | |
| 제43조 (이사의 의무) ① ∼ ③ (생 략) | 제43조 (이사의 의무) ① ∼ ③ (현행과 같음) | 제4항: 문장부호 누락 정정 |
| ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고 하여야 한다 단, 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔 경우에는 감사위원회에 보고하여야한다. | ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고 하여야 한다. 단, 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔 경우에는 감사위원회에 보고하여야한다. | |
| ⑤ (생 략) | ⑤ (현행과 같음) | |
| 제55조 (감사의 직무 등) ① ∼ ③ (생 략) | 제55조 (감사의 직무 등) ① ∼ ③ (현행과 같음) | 제4항: 준용 조문 오기 정정(이사의영업비밀 누설 금지 의무를 정한 제43조 제5항을 준용하도록 정정) |
| ④ 감사에 대해서는 제43조 제3항의 규정을 준용한다. | ④ 감사에 대해서는 제43조 제 5 항의 규정을 준용한다. | |
| ⑤ ∼ ⑦ (생 략) | ⑤ ∼ ⑦ (현행과 같음) | |
| 제63조 (분기 배당) ① ∼ ④ (생 략) | 제63조 (분기 배당) ① ∼ ④ (현행과 같음) | 제5항: 인용 조문 표기 오류 정정 |
| ⑤ 제8조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. | ⑤ 제8조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. | |
| <신설> | 부칙 제69조(이사의 임기에 관한 경과조치) 제38조 제1항의 개정 규정은 이 정관 변경 이후 선임되는 이사부터 적용하며, 이 정관 변경 전에 선임된 이사의 임기는 종전의 규정에 따른다. |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김태호 | 1989-04-22 | 사내이사 | - | 최대주주 본인 | 이사회 |
| 서규식 | 1983-01-13 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김태호 | 주식회사 노타 사내이사 | 2010.10~2011.012011.09~2011.122014.02~2014.082015.08~2016.012017.11~2020.112020.11~현재 | KAIST ITC연구소 리서치인턴 Bain & Company 리서치인턴 Universite De Montreal 리서치인턴Chinese University of Hong kong 리서치인턴 KAIST AI연구소 선임연구원주식회사 노타 최고기술책임자 | 해당사항없음 |
| 서규식 | 주식회사 노타 재무담당전무(CFO/전무) | 2010.10~2014.082014.09~2016.102016.10~2021.082021.08~2026.072026.08~현재 | 삼일회계법인 Assurance 감사업무(S.Associate)한국국제협력단 재무회계팀 재무전문관삼일회계법인 Assurance 감사업무(S.Manager)스마트스코어 경영기획실 경영관리총괄(CFO/전무)주식회사 노타 재무당당 이사(CFO/전무) | 해당사항없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 김태호에 대한 추천 사유 상기 후보자는 재임 기간 동안 기술 전문성과 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화 및 중장기 기술 전략의 연속성 확보에 기여할 것으로 판단하여 추천함. - 사내이사 서규식에 대한 추천 사유 상기 후보자는 재무 및 경영관리 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 경영관리 체계를 강화하고 지속적인 사업 성장 및 안정적인 경영 기반 구축에 기여할 것으로 판단하여 추천함. |
확인서
[이미지: 후보자 확인서_김태호] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 후보자 확인서_서규식] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영성과 및 기술혁신에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 장기적인 동기 부여를 위하여 아래와 같이 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 서규식 | 미등기임원 | 전무이사(CFO) | 보통주 | 106,730 |
| OOO 외 83명 주1) | 직원 | - | 보통주 | 202,000 |
| OOO 외 6명 주2) | 직원 | - | 보통주 | 29,000 |
| 총 92명 | - | - | 보통주 | 총 337,730주 |
주1), 주2) 부여대상자는 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로 부여대상자명을 기재하지 않습니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 337,730주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 이사회 부여일 : 2026년 6월 10일 1. 행사가격 : 35,620원2. 행사기간: 부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내 이사회 부여일 : 2026년 11월 10일1. 행사가격 : 15,351원2. 행사기간 : 부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내 주주총회 부여일 : 2026년 11월 25일 1. 행사가격 : 추후 가격 확정 예정 (행사가격 결정기준에 따름)2. 행사기간 : 부여일로부터 2년 경과 후 7년 이내 | (1) 행사가격 결정기준부여일을 기준으로 상법 제340조의2 제4항 및 관계 법령에 따라 산정한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 하며, 구체적인 산정 방식은 부여일 전일 기준 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 산출함 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용) (2) 행사가격 조정에 관한 사항부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부 사채의 발행, 액면분할 또는 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우에 행사 수량 및 가격을 조정할 수 있음 |
| 기타 조건의 개요 | 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법령 및 정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따름 |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 21,451,080 | 발행주식총수의 100분의 10 범위 내 | 보통주 | 2,145,108 | 1,270,475 |
주) 총발행주식수 및 잔여주식수는 2026년 11월 10일까지 행사가액 납입이 완료된 주식매수선택권 행사분을 반영한 수량입니다.
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2024-01-25 | 1 | 보통주 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 |
| 2024년 | 2024-02-01 | 1 | 보통주 | 43,200 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 2024년 | 2024-12-27 | 74 | 보통주 | 958,800 | 0 | 93,900 | 864,900 |
| 2025년 | 2025-08-20 | 21 | 보통주 | 276,925 | 0 | 149,250 | 127,675 |
| 2025년 | 2025-10-21 | 2 | 보통주 | 4,950 | 0 | 0 | 4,950 |
| 2026년 | 2026-03-31 | 27 | 보통주 | 32,800 | 0 | 9,500 | 23,300 |
| 2026년 | 2026-06-10 | 84 | 보통주 | 202,000 | 0 | 14,000 | 188,000 |
| 계 | - | 총 210 명 | - | 총 1,519,875주 | 총 21,600주 | 총 289,450주 | 총 1,208,825주 |
※ 상기 주식수는 2025년 3월 5일 액면분할(1주당 5,000원 → 100원) 및 2025년 3월 19일 무상증자(보통주 1주당 5주 배정)를 반영하여 조정한 수량입니다.
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261110000289
접수번호 20261110000289 · 페이지 갱신 2026-11-10 16:24 KST