어보브반도체 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
어보브반도체(102120, 코스닥)는 2026년 11월 10일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 11월 10일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 어보브반도체 주식회사주 소: 충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93전화번호: 02-2193-2200 |
| 작 성 자: | 성 명: 이 수 민부서 및 직위: 경영본부 본부장전화번호: 02-2193-2200 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 어보브반도체(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 11월 10일 | 라. 주주총회일 | 2026년 12월 18일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 11월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | - 2026년 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어보브반도체(주) | 보통주 | 1,163,491 | 6.54 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최 원 | 최대주주 | 보통주 | 3,315,643 | 18.65 | 최대주주 | - |
| (주)그린칩스홀딩스 | 계열회사 | 보통주 | 444,648 | 2.50 | 계열회사 | - |
| 김정훈 | 등기임원 | 보통주 | 50,690 | 0.29 | 등기임원 | - |
| 최재하 | 미등기임원 | 보통주 | 24,500 | 0.14 | 미등기임원 | - |
| 김윤기 | 미등기임원 | 보통주 | 3,500 | 0.02 | 미등기임원 | - |
| 김사현 | 미등기임원 | 보통주 | 1,300 | 0.01 | 미등기임원 | - |
| 이규택 | 미등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 미등기임원 | - |
| 박성근 | 미등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 미등기임원 | - |
| 서영진 | 미등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 미등기임원 | - |
| 계 | - | 3,843,281 | 21.61 | - | - | |
(*) 상기 특별관계자 목록은 참고서류 제출일 현재 권유자를 본인으로 하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제141조에 따른 특별관계자 중 주식등을 1,000주 이상 소유하고 있는 자를 기재하였습니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이덕현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이지엔 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이지엔 | 이봉준 | 서울시 강서구 마곡동 | 의결권 대리행사 권유 및위임장 수거업무 일체 | 1899-0249 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 10일 | 2026년 11월 13일 | 2026년 12월 17일 | 2026년 12월 18일 |
나. 피권유자의 범위
| 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(기준일: 2026년 11월 2일) |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 어보브반도체(주)의 2026년 12월 18일 개최되는 임시주주총회의 의결사항에 대한 주주들의 의결권을 위임 받고자 함. |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 어보브반도체(주) | https://www.abov.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 주소 : 서울시 강남구 영동대로 330(대치동) 총회회관 8층, 어보브반도체(주) 경영지원팀 (우편번호 06177)- 전화번호 : 02-2193-2000- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 11월 13일~12월 17일 17시 회사 도착분 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 12월 18일 오전 9시 |
| 장 소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93어보브반도체(주) 본사 3층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
제 1-1호 : 정관 제12조, 제29조, 제34조의 3, 제38조의 2, 제40조 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 12조 (삭제) | "신설"제12조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 상법 제341조의4에 따른 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 | - 표준정관준용(개정상법 반영) |
| 제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며 사외이사를 둘 수 있다. | 제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며 독립이사를 둘 수 있다. | - 표준정관준용(개정상법 반영) |
| 제34조의 3(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. | 제34조의 3(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.("신설")⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. | - 표준정관준용(개정상법 반영) |
| 제38조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 제38조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | - 표준정관준용(개정상법 반영) |
| 제40조(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명으로 한다. | 제40조(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. | - 감사 선임 인원을 탄력적으로 운영할 수 있도록 하기 위함 |
| "부 칙" 제1조 이 정관은 2026년 12월 18일부터 시행한다. | - |
제 1-2호 : 정관 제38조 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제38조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. | 제38조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수(급여, 상여, 성과급 등 명칭 여하를 불문하며, 제2항의 퇴직금은 제외한다)는 각 사업연도 총액 20억원을 한도로 하며 각 이사의 보수의 지급기준, 지급시기, 지급방법 및 개인별 금액은 이사회 결의로 정한다. | - 이사 보수한도 범위 내에서 이사회가 개별 이사의 보수를 합리적이고 탄력적으로 결정할 수 있도록 하기 위함 |
| "부 칙" 제2조(이사의 보수에 관한 적용례) 제38조 제1항의 개정규정은 2026 사업연도 이사의 보수부터 적용한다. | - |
□ 이사의 보수한도 승인
제2호 의안: (대표이사)이사보수 한도 승인의 건
- 지난 2026년 3월 제20기 정기주주총회에서 미결된 대표이사 보수한도의 건을 재상정하는 건으로, 대표이사 보수한도를 5억원으로 승인 받고자 함.
※ 기타 참고사항 (이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액)
(당 기(2026년 사업연도))
| 이사의 수 (독립이사수) | 4명 (1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(*) 상기 이사의 수는 본 공시제출일 현재 기준 이사의 총 수 입니다. (**) 상기 보수총액 또는 최고한도액은 2026년 3월 정기주주총회에서 승인된 이사 보수한도이며, 당사 이사 4명 중 대표이사를 제외한 나머지 이사 3명에 대한 보수한도 총액입니다.
(전 기(2025년 사업연도))
| 이사의 수 (독립이사수) | 4명 (1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 8.4억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
같은 날 어보브반도체의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261110000392
접수번호 20261110000392 · 페이지 갱신 2026-11-10 17:34 KST