케어랩스 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
케어랩스(263700, 코스닥)는 2026년 11월 11일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 11 월 11 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 케어랩스주 소: 서울특별시 강남구 역삼로2길 16, 11층전화번호: 02-6952-9562 |
| 작 성 자: | 성 명: 박경세부서 및 직위: 경영관리실 매니저전화번호: 02-6952-9562 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 케어랩스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 11월 11일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 11월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 케어랩스 | 보통주 | 14,221 | 0.07 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)원익홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 6,553,442 | 33.76 | 최대주주 | - |
| 이민경 | 대표이사 | 보통주 | 53,472 | 0.28 | 대표이사 | - |
| 김동선 | 계열회사 임원 | 보통주 | 19,808 | 0.10 | 계열회사임원 | - |
| 이희억 | 계열회사 임원 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 오창희 | 계열회사 임원 | 보통주 | 623 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 계 | - | 6,628,345 | 34.15 | - | - | |
※ 2026년 10월 30일 기준입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이희억 | 보통주 | 1,000 | 계열회사 임원 | 계열회사 임원 | - |
| 박경세 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 11일 | 2026년 11월 16일 | 2026년 11월 26일 | 2026년 11월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 2025년 10월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)케어랩스 홈페이지 | https://www.carelabs.co.kr/ | 홈페이지 IR자료 -> 주요공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수우편 접수처: 주식회사 케어랩스주소: 서울특별시 강남구 역삼로 2길 16, 11층 경영관리실 (우편번호: 06252)전화번호: 02-6952-9562접수 기간: 2026년 제1차 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 26일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 서초구 강남대로 299, 에피소드 강남 262 B1 컨퍼런스룸 A |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호)회사는 주식회사 케어랩스라 칭한다. 영문으로는 Carelabs Co.,Ltd(CLS)라 표기한다. | 제1조 (상호)회사는 "주식회사 원익에이치앤엑스"라 칭한다. 영문으로는 "WONIK H&X Co.,Ltd."라 표기한다. | 기업 이미지 제고 및 향후 성장 방향성 반영을 위한 상호 변경 |
| 제4조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.carelabs.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 경우에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다. | 제4조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.wonikhnx.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 경우에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다. | 상호 변경에 따라 홈페이지 주소 변경 |
| <신설> | 부칙제1조 (시행일)이 정관은 2026년 11월 26일부터 시행한다. 다만, 제4조(공고방법)의 개정 규정은 주식회사 바비톡과의 합병등기일부터 시행하며, 그 시행 전까지는 종전 규정에 따른다. | 시행일 명시 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
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| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261111000091
접수번호 20261111000091 · 페이지 갱신 2026-11-12 02:09 KST