제일엠앤에스 [기재정정]주요사항보고서(감자결정)

주요사항보고서(감자 결정)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

감자 결정

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산의 관한 법률」에 따라 2026년 10월 8일 수원회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 출자전환(회생계획안 인가결정일의 이후 익영업일_효력발생일 2026년 10월 12일), 감자(주식병합)(출자전환에 의한 신주발행의 효력발생일 이후 익영업일_효력발생 2026년 10월 13일) 및 제3자배정 유상증자(신주인수대금 납입기일(감자 효력발생일 이후 익영업일)의 익영업일_효력발생일 2026년 10월 15일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 관리인이 회생법원의 허가를 받아 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.4) 상기 5. 감자비율은 기존 주주의 주식 및 출자전환에 따라 발행되는 신주(미확정구상채무 등 미확정 상태인 회생채권이 병합 효력 발생일 이후 확정되어 출자전환되는 경우 그 출자전환으로 인해 발행되는 주식도 동일한 비율로 병합)에 해당하며, 대표이사 이영진이 보유하는 기존주식 및 출자전환으로 취득하게 되는 주식의 감자비율은 95.89%, 소액주주가 보유하는 기존주식의 감자비율은 94.56%입니다. 5) 상기 6. 감자기준일은 감자 효력발생일의 전일입니다.6) 상기 9. 감자일정의 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 재공시 예정입니다.7) 상기 12. 이사회결의일(결정일)은 회생계획 인가일이며, 2026년 10월 12일 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 수령하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항