성 명: 나이스정보통신(주)주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 17전화번호: 02-2187-2700
작 성 자:
성 명: 권호정부서 및 직위: 경영기획실 매니저전화번호: 02-2187-2700
<의결권 대리행사 권유 요약>
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자
나이스정보통신(주)
나. 회사와의 관계
본인
다. 주총 소집공고일
2026년 11월 12일
라. 주주총회일
2026년 11월 27일
마. 권유 시작일
2026년 11월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-
(인터넷 주소)
-
다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-
(전자투표 인터넷 주소)
-
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고
나이스정보통신(주)
보통주
2,108,250
4.9
본인
-
* 상기 '소유비율'은 의결권 있는 주식 총수 (보통주 43,391,750주) 기준임(기준일: 2026.10.29)
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고
(주)나이스홀딩스
최대주주
보통주
21,350,000
49.2
최대주주
-
김성희**
특수관계인
보통주
10,525
0.0
특수관계인
-
한승훈**
특수관계인
보통주
3,500
0.0
특수관계인
-
계
-
21,364,025
49.2
-
-
* 상기 '소유비율'은 의결권 있는 주식 총수 (보통주 43,391,750주) 기준임(기준일: 2026.10.29)** 당사의 비등기임원
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
김무성(나이스정보통신)
보통주
0
직원
직원
-
권호정(나이스정보통신)
보통주
0
직원
직원
-
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
-
해당사항없음
-
-
-
-
-
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일
2026년 11월 12일
2026년 11월 17일
2026년 11월 26일
2026년 11월 27일
나. 피권유자의 범위
2026년 10월 29일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음
전자위임장 수여기간
-
전자위임장 관리기관
-
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등
-
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부
O
우편 또는 모사전송(FAX)
O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X
전자우편으로 위임장 용지 송부
O
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O
* 주주총회 소집 통지와 함께 송부는 1% 이상 주주에 한함.
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
- 피권유자가 전자우편으로 위임장을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수ㆍ서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 본관6층 나이스정보통신 주주총회 담당자 앞- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처ㆍ서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하 2층 CONFERENCE HALL앞
후보자는 삼일회계법인, 우리금융지주, 한국신용정보 등을 거치며 회계·재무 및 금융 전반에 걸친 전문성을 쌓아 왔습니다. 2013년부터 나이스홀딩스 경영기획실에서 그룹 경영기획 업무를 수행하였고, 2019년부터는 당사의 종속회사인 나이스페이먼츠의 기획관리본부장으로서 사업 전략 수립과 재무관리 등 경영기획 전반을 이끌었습니다. 2025년 10월부터는 당사 경영기획파트장으로 재직하며 회사 경영 현안에 대한 이해를 넓혀 왔습니다. 지급결제 산업에 대한 실무적 이해와 기획·재무 분야의 전문성을 바탕으로 경영 효율성을 높이고 회사의 중장기 성장 전략을 안정적으로 추진할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사로 추천합니다.
- 김광철 후보자 (신규선임)
후보자는 삼일회계법인과 한국신용정보를 거쳐 2010년부터 나이스홀딩스 경영기획실, 해외사업1실, 전략기획2실의 실장을 역임하며 그룹 차원의 전략 수립과 신규·해외 사업 추진 경험을 쌓았습니다. 2019년부터 2023년까지 당사 디지털사업본부, 경영전략본부, 마케팅본부의 본부장으로 재직하며 당사 사업 전반에 대한 깊은 이해를 갖추었고, 2024년부터는 당사의 종속회사인 나이스페이먼츠의 대표이사로서 PG 사업을 이끌고 있습니다. 또한 2025년 10월부터 지주회사인 나이스홀딩스의 전략기획본부장을 맡아 그룹 전략과 당사 사업을 연계할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 그룹 시너지를 높이고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 기타비상무이사로 추천합니다.
