인피니트헬스케어 [기재정정]주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
인피니트헬스케어(071200, 코스닥)는 2026년 11월 12일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.
인피니트헬스케어의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 11.12 16:32 | 주주총회소집공고 |
| 11.09 18:08 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)정정 |
| 10.19 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) |
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-11-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-10-19 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집청구인들의 소집청구 철회에 따른 이사회 결의를 통한 주주총회 목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 안건 세부내역은 향후 이사회 결의 및 주주총회 소집 절차 진행 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. - <제5호 의안: 자기주식 취득의 건(회사제안)>은 <제2호 의안: 자기주식 매입의 건(주주제안)>이 부결되는 경우에 한하여 상정될 예정입니다. | - 주주총회 안건 세부내역은 향후 이사회 결의 및 주주총회 소집 절차 진행 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호 의안: 정관 변경 및 추인의 건 제2호 의안: 자기주식 매입의 건(주주제안) 제3호 의안: 감사 박우칠 해임의 건(주주제안) 제4호 의안: 감사 허권 선임의 건(주주제안) 제5호 의안: 자기주식 취득의 건(회사제안) | 제1호 의안: 정관 변경 및 추인의 건 제2호 의안: 자기주식 취득의 건(회사제안) |
| [감사선임 세부내역] | 성명: 허권 / 출생년월: 1981-05 / 임기: 3년 / 신규선임여부: 신규선임 / 상근여부: 상근 / 주요경력: 법무법인 위온 파트너변호사, 주식회사 헤이홀더 대표이사 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로24길 21 (서초동, 솔본빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-04 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 안건 세부내역은 향후 이사회 결의 및 주주총회 소집 절차 진행 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 정관 변경 및 추인의 건 | - |
| 제2호의안 | 자기주식 취득의 건(회사제안) | - |
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261112900911
접수번호 20261112900911 · 페이지 갱신 2026-11-12 23:11 KST