셀루메드 [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
셀루메드(049180, 코스닥)는 2026년 11월 12일 「[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)」를 공시했어요.
셀루메드의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.13 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)정정 |
| 09.23 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)정정 |
| 08.27 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)정정 |
| 07.27 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)정정 |
| 06.25 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)정정 |
| 06.18 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)정정 |
| 06.11 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)정정 |
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-11-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-10-13 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내역 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울시 금천구 가산디지털1로 145, 에이스하이앤드타워 3차 13층, KSA가산센터 13강의실 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - 2026년 3월 31일 진행된 당사의 제41기 정기주주총회에서 의결정족수가 미달되어 총회가 불성립된 바 있으며, 당사는 제41기 정기주주총회에서 상정하지 못한 의안을 금번 임시주주총회에서 심의할 예정입니다. - 금번 주주총회의 보고 사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고, ④ 외부감사인 선임보고입니다. |
| 【 주주총회 안건 세부내역 】 | - | 1 : 제41기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 정관 변경) 3 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 후보자 임규오 선임의 건 3-2 : 독립이사 후보자 박형기 선임의 건 4 : 이사 보수한도 승인의 건 5 : 감사 보수한도 승인의 건 6 : 자본 감소 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-27 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 145, 에이스하이앤드타워 3차 13층, KSA가산센터 13강의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-11-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2026년 3월 31일 진행된 당사의 제41기 정기주주총회에서 의결정족수가 미달되어 총회가 불성립된 바 있으며, 당사는 제41기 정기주주총회에서 상정하지 못한 의안을 금번 임시주주총회에서 심의할 예정입니다. - 금번 주주총회의 보고 사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고, ④ 외부감사인 선임보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-10-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-04-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-03-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-03-16 주주총회소집결의(임시주주총회)) 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-01-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-01-22 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제41기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 변경 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 후보자 임규오 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-2 | 독립이사 후보자 박형기 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 자본 감소 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임규오 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 금속공학과 졸업 전) 상용종합건설 고문 현) 롱제뷰홀딩스 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형기 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 전) 도서출판 동지 대표 현) 합동법무사사무소 우리 대표 법무사 | 합동법무사사무소 우리 대표 법무사 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261112901193
접수번호 20261112901193 · 페이지 갱신 2026-11-12 23:11 KST