펄어비스 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
펄어비스(263750, 코스닥)는 2024년 2월 15일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.15 | 주주총회소집결의 |
| 02.15 | [첨부정정]주주총회소집결의정정 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로2길 48, 펄어비스 홈원 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 이유진 선임의 건 제4호 의안: 감사 홍성주 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이유진 | 1985-08 | 3년 | 신규선임 | - (前)삼정KPMG 감사본부 근무 - (前)서울대학교 경영대학 강사 - (現)세종대학교 경영학부 조교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성주 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (前)다음커뮤니케이션즈 게임 부문장 - (前)다음게임 대표이사 - (前)온네트 대표이사 - (現)팀오투 대표이사 |
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215900983
접수번호 20240215900983 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:51 KST