한화 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
한화(000880, 유가증권시장)는 2024년 10월 16일 「[기재정정]의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
이 공시는 기존 공시를 정정한 공시예요(기재정정).
한화의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.14 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 05.13 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 04.25 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 03.08 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
정 정 신 고 (보고)
| 2024 년 10 월 16 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.10.14
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> -1-마. 권유 시작일 | 아니오 | 의결권 대리행사 권유 참고서류 정정으로 인한 권유 시작일 변경 | 2024년 10월 17일 | 2024년 10월 21일 |
| Ⅰ-2-가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) | 주주총회 의결권행사 대리인(의결권 수임인) 변경 | (주1)정정 전 | (주2)정정 후 | |
| Ⅰ-3-가. 권유기간 | 의결권 대리행사 권유 참고서류 정정으로 인한 권유 시작일 변경 | 권유 시작일2024년 10월 17일 | 권유 시작일2024년 10월 21일 |
(주1)정정 전 I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성민 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
| 이석민 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
(주2)정정 후
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이석민 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 10 월 14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)한화주 소: 서울특별시 중구 청계천로 86전화번호: 02-729-1114 |
| 작 성 자: | 성 명: 김재훈부서 및 직위: 기획관리팀 과장전화번호: 02-729-2650 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)한화 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 10월 17일 | 라. 주주총회일 | 2024년 11월 01일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 10월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 자본의감소 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)한화 | 보통주 | 5,582,703 | 5.70 | 본인 | 자기주식 |
※ 상기 '소유비율'은 자기주식을 포함한 발행주식총수 97,910,029 주에 대한 비율임 (2024.10.10 기준) ※ 상기 보통주 이외에 제1우선주(한화우) 280,261주 및 제3우선주(한화3우B) 3,067,559주의 자기주식을 소유하고 있음※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음 ※ 2024.10.10 은 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일임
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| (단위: 주, %) |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김승연 | 최대주주 | 보통주 | 16,977,949 | 17.34 | 최대주주 | - |
| 김승연 | 최대주주 | 우선주 | 1,470,000 | 1.50 | 최대주주 | - |
| 한화에너지(주) | 계열회사 | 보통주 | 11,171,539 | 11.41 | 계열회사 | - |
| 한화에너지(주) | 계열회사 | 우선주 | 1,170,479 | 1.20 | 계열회사 | - |
| 김동관 | 최대주주의 자 | 보통주 | 3,683,892 | 3.76 | 최대주주의 자 | - |
| 김동관 | 최대주주의 자 | 우선주 | 860,654 | 0.88 | 최대주주의 자 | - |
| 북일학원 | 특수관계인(재단) | 보통주 | 1,371,105 | 1.40 | 특수관계인(재단) | - |
| 북일학원 | 특수관계인(재단) | 우선주 | - | - | 특수관계인(재단) | - |
| 김동원 | 최대주주의 자 | 보통주 | 1,603,892 | 1.64 | 최대주주의 자 | - |
| 김동원 | 최대주주의 자 | 우선주 | - | - | 최대주주의 자 | - |
| 김동선 | 최대주주의 자 | 보통주 | 1,603,892 | 1.64 | 최대주주의 자 | - |
| 김동선 | 최대주주의 자 | 우선주 | - | - | 최대주주의 자 | - |
| 김호연 | 최대주주의 6촌이내 혈족 | 보통주 | 124,567 | 0.13 | 최대주주의 6촌이내 혈족 | - |
| 김호연 | 최대주주의 6촌이내 혈족 | 우선주 | - | - | 최대주주의 6촌이내 혈족 | - |
| 김승모 | 등기임원 | 보통주 | 10,342 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 김승모 | 등기임원 | 우선주 | 186 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 양기원 | 등기임원 | 보통주 | 4,000 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 양기원 | 등기임원 | 우선주 | - | - | 등기임원 | - |
| 계 | - | 40,052,497 | 40.91 | - | - | |
※ 상기 '소유비율'은 자기주식을 포함한 발행주식총수 97,910,029 주에 대한 비율임 (2024.10.10 기준) ※ 2024.10.10 은 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일임
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이석민 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 10월 17일 | 2024년 10월 21일 | 2024년 11월 01일 | 2024년 11월 01일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 10월 10일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 10월 22일 9시 ~ 10월 31일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)한화 | https://www.hanwhacorp.co.kr | 고객센터→공지사항 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수 ㆍ서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 15층 주주총회 담당자앞 - 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ서울특별시 중구 명동길 61 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024 년 11 월 1 일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 로얄볼룸(2층) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 10월 22일 9시 ~ 10월 31일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음 - 전자투표 기간내 상시 투표 가능 (공휴일 포함) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 서면투표용지 교부시 ~ 10월 31일 17시 |
| 서면투표 방법 | 소집통지서에 동봉된 서면투표용지에 작성하여 우편 발송 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음 - 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 자본의 감소
제1호 의안: 자기주식 소각(자본금 감소)의 건가. 자본의 감소를 하는 사유
2024년 7월 1일 한화모멘텀(주)의 회사분할 관 련 주식매수청구권 행사결과로 발생한자기주식을 소각하여 주주가치 제고
나. 자본감소의 방법
자기주식 소각
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타주식 | 3,095,629주 | 13.49% | 2024년 12월 03일 | 489,550,145,000원(보통주식: 74,958,735주)(기타주식: 22,951,294주) | 474,072,000,000원(보통주식: 74,958,735주)(기타주식: 19,855,665주) |
| * 상기 표의 '기타주식'은 제1우선주(한화우)와 제3우선주(한화3우B)가 모두 포함됨* 상기 표의 '감자비율'은 제1우선주(한화우) 발행주식수 479,294주와 제3우선주(한화3우B) 발행주식수 22,472,000주에 대한제1우선주(한화우) 감자주식수 28,070주와 제3우선주(한화3우B) 감자주식수 3,067,559주의 비율임 |
※ 기타 참고사항
(1) 본 안건은 당사가 기 진행한 회사분할 절차에 따라 발생한 주식매수청구권행사로보유하게된 제1우선주(한화우) 및 제3우선주(한화3우B) 자기주식 소각과 관련하며, 회사분할에 관련된 공시는 당사가 기 공시한 ' 주요사항보고서(회사분할결정) ' (최초공시일: 2024.04.03, 최종정정공시일: 2024.06.18) 및 ' 합병등 종료보고서 '(공시일: 2024.07.01)를 참고하시기 바랍니다.(2) 본 안건(자본의 감소)에 대한 보다 자세한 사항은 당사가 기 공시한 ' 주요사항보고서(감자결정) ' (공시일: 2024.09.25)를 참고하시기 바랍니다.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241016000263
접수번호 20241016000263 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:58 KST