두산밥캣 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
두산밥캣(241560, 유가증권시장)은 2025년 2월 21일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
두산밥캣의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.21 | 주주총회소집공고 |
| 2024.08.29 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 2024.07.11 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.25 | 정기주주총회결과 |
| 2024.02.27 | 주주총회소집결의 |
| 2024.02.27 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김무겸) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김무겸) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사의 임기는 취임(2025.03.26) 후 3년으로 하되, 정관 제34조제2항에 따라 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로도 의결권 행사가 가능합니다. - 당사 이사회는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김무겸 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 : 법무법인(유) 로고스 대표변호사 2006~2018 : 법무법인(유) 로고스 변호사 2005~2006 : 서울고등법원 판사 2004~2005 : 서울북부지방법원 판사 2003~2004 : 서울지방법원 북부지원 판사 2001~2003 : 서울지방법원 판사 1998~2001 : 대구지방법원 안동지원(영주시, 봉화군) 판사 1996~1998 : 서울지방법원 판사 1994~1996 : 서울지방법원 동부지원 판사 1992~1994 : 사법연수원 제23기 수료 1991 : 제33회 사법시험 합격 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무겸 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 : 법무법인(유) 로고스 대표변호사 2006~2018 : 법무법인(유) 로고스 변호사 2005~2006 : 서울고등법원 판사 2004~2005 : 서울북부지방법원 판사 2003~2004 : 서울지방법원 북부지원 판사 2001~2003 : 서울지방법원 판사 1998~2001 : 대구지방법원 안동지원(영주시, 봉화군) 판사 1996~1998 : 서울지방법원 판사 1994~1996 : 서울지방법원 동부지원 판사 1992~1994 : 사법연수원 제23기 수료 1991 : 제33회 사법시험 합격 |
같은 날 두산밥캣의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 02.21 | 주식소각결정 AI 요약두산밥캣, 보통주식 4,393,101주 소각 결정 | |
| 02.21 | 의결권대리행사권유참고서류 | |
| 02.21 | 주주총회소집공고 | |
| 02.21 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)정정 AI 요약두산밥캣, 자기주식 취득예정 정정…4,393,101주 반영 | 1,999억원 |
| 02.21 | 자기주식취득결과보고서 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250221801014
접수번호 20250221801014 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:02 KST