인텍플러스 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
인텍플러스(064290, 코스닥)는 2025년 2월 25일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
인텍플러스의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 263 (탑립동) 본사 B동 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이상윤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최이배 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김승우 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박성동 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안태현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원 김승우 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 박성동 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2025년 3월 26일에 개최하는 제30기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상윤 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 한국과학기술원 연구개발 (주)인텍플러스 전무이사 사업2본부장 (주)인텍플러스 대표이사(現) |
| 최이배 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 ETRI 선임연구원 (주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장 (주)인텍플러스 사장(現 |
| 김재호 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 동북 전자대학(일본) 경영학 졸업 (주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장 (주)인텍플러스 전무이사 운영본부장 (주)인텍플러스 부사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승우 | 1955-07 | 3년 | 재선임 | 영국 Cranfield University 공학 박사 한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現) | - |
| 박성동 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사 한국과학기술연구원인공위성연구센터 선임연구원 쎄트렉아이 대표이사 쎄트렉아이 이사회의장 페리지에어로스페이스 사외이사(現) | 페리지에어로스페이스 사외이사 |
| 안태현 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 무역학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사 예일회계법인 공인회계사 대현회계법인 상무이사(現) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승우 | 1955-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영국 Cranfield University 공학 박사 한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現) |
| 박성동 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사 한국과학기술연구원인공위성연구센터 선임연구원 쎄트렉아이 대표이사 쎄트렉아이 이사회의장 페리지에어로스페이스 사외이사(現) |
| 안태현 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 무역학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사 예일회계법인 공인회계사 대현회계법인 상무이사(現) |
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225901072
접수번호 20250225901072 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:09 KST