메리츠금융지주 주주총회소집결의

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

메리츠금융지주(138040, 유가증권시장)는 2025년 3월 4일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.

메리츠금융지주의 과거 주주총회 소집 공시

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26	09 : 00
3. 장소		서울특별시 강남구 강남대로382(역삼동, 메리츠타워) 본사 27층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 영업보고 최대주주등과의 거래내역 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제15기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호의안: 정관 개정(안) 승인의 건 제3호의안: 사외이사 선임의 건 (1명) 사외이사 후보 김명애 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 정기주주총회 개최 시 전자투표에 의한 의결권 행사를 시행합니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명애	1967-09	2	재선임	ㆍ한국장기신용은행 중견행원 ㆍ한국신용정보 선임연구원 ㆍ국민연금관리공단 기금운용본부 팀원 (시니어) ㆍ숭실대학교 금융학부 연구교수 ㆍ現 건국대학교 글로컬 캠퍼스 경영학과 교수	ㆍ메리츠화재 (사외이사/감사위원)

접수번호 20250304800830 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:10 KST