에스피지 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
에스피지(058610, 코스닥)는 2025년 3월 4일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
에스피지의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지 연구소 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안:제34기(2024.1.1.~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 150원 - 배 당 총 액: 3,326,604,000원 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 ) ▷제2-1호 의안: 사내이사 이준호 선임의 건 ▷제2-2호 의안: 사외이사 박연우 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 영어과 졸업 Urbana Univ.경영학과 졸업 George Washington Univ.재정학과 졸업 (주)성신 이사 (주)에스피지코리아 대표이사 現,(주)에스피지 각자 대표이사(회장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박연우 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 동국대학교 경제학과 졸업 (주)대우 現,(주)한일상사 대표 | (주)한일상사(대표이사) |
같은 날 에스피지의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 03.04 | 현금ㆍ현물배당결정 | 33억 2,660만원 · 주당 150원 · 시가배당률 0.7% |
| 03.04 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약에스피지, 2024년 4분기 연결 매출액 980억원·영업이익 24억 8,800만원 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250304900202
접수번호 20250304900202 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:02 KST