루닛 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
루닛(328130, 코스닥)은 2025년 3월 6일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
루닛의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.06 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.29 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.19 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2024.03.14 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.14 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 262 지하 1층 (브라이드밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 중임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이준표 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이준표 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) | 1975-06 | 3 | 재선임 | 현) 루닛 기타비상무이사 현) HealthQuest Capital 창업자, Managing Partner 전) Sofinnova Capital Managing General Partner 전) Intersouth Partners General Partner |
| 이준표 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜에스비브이에이 대표이사, Managing Partner 전) SoftBank Ventures Korea Partner 전) KT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장 전) Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer) 전) SoftBank Korea 사업개발이사 전) Gretech-GomTV 사업기획본부장 전) Evixar 창업자, 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준표 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) ㈜에스비브이에이 대표이사, Managing Partner 전) SoftBank Ventures Korea Partner 전) KT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장 전) Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer) 전) SoftBank Korea 사업개발이사 전) Gretech-GomTV 사업기획본부장 전) Evixar 창업자, 대표이사 |
같은 날 루닛의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.06 | 주주총회집중일개최사유신고 |
| 03.06 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 03.06 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250306900712
접수번호 20250306900712 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:03 KST