사말아!
실시간
오늘 공시 전체 →

한양디지텍 의결권대리행사권유참고서류

의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.

한양디지텍(078350, 코스닥)은 2025년 3월 7일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.

회사
한양디지텍 078350
시장
코스닥
공시 유형
의결권 대리행사 권유
보고서명
의결권대리행사권유참고서류
등록일시
2025년 3월 7일
제출인
한양디지텍

한양디지텍의 과거 의결권 대리행사 권유 공시

등록일시보고서
03.11의결권대리행사권유참고서류

공시 원문

의결권대리행사권유참고서류

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 7일
권 유 자:성 명: 한양디지텍 주식회사주 소: 경기도 화성시 삼성1로 332-7전화번호: 031.695.5000
작 성 자:성 명: 정종훈부서 및 직위: 경영전략기획팀장전화번호: 031.695.5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자한양디지텍 주식회사나. 회사와의 관계본인
다. 주총 소집공고일2025년 02월 28일라. 주주총회일2025년 03월 25일
마. 권유 시작일2025년 03월 15일바. 권유업무 위탁 여부미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지당사의 제21기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.
나. 전자위임장 여부전자위임장 가능(관리기관)한국예탁결제원
(인터넷 주소)인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부전자투표 가능(전자투표 관리기관)한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 정관의변경
□ 기타주주총회의목적사항
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)주식의종류소유주식수소유비율회사와의 관계비고
한양디지텍 주식회사보통주406,7752.6본인자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)권유자와의관계주식의종류소유주식수소유 비율회사와의관계비고
김형육최대주주보통주3,653,93123.97최대주주대표이사-
김윤상특수관계인보통주2,030,39613.32대표이사특수관계인-
홍옥생특수관계인보통주1,719,18811.28특수관계인-
김범상특수관계인보통주732,8734.81임원특수관계인-
김지훈특수관계인보통주20,5600.13특수관계인-
김강민특수관계인보통주20,5400.13특수관계인-
심효선특수관계인보통주14,8600.10특수관계인-
최영식특수관계인보통주4020.00특수관계인-
계-8,192,75053.74--

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)주식의종류소유주식수회사와의관계권유자와의관계비고
박동수보통주20직원직원-
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명(회사명)구분주식의종류주식소유수회사와의관계권유자와의관계비고
-해당사항없음-----

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간
주주총회소집공고일권유 시작일권유 종료일주주총회일
2025년 02월 28일2025년 03월 15일2025년 03월 24일2025년 03월 25일
나. 피권유자의 범위
2024년 12월 31일 기준 한양디지텍 주식회사의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 주주총회의 의사 정족수 확보와 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부전자위임장 가능
전자위임장 수여기간2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시
전자위임장 관리기관한국예탁결제원
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부O
우편 또는 모사전송(FAX)O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시X
전자우편으로 위임장 용지 송부X
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)X
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 우편 접수 여부: 가능- 접수처 : (우 18380) 경기도 화성시 삼성1로 332-7, 한양디지텍 재경그룹- 접수기간 : 2025년 03월 25일 제21기 정기주주총회 개시 전 까지
다. 기타 의결권 위임의 방법
-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소
일 시2025년 3월 25일 오전 9시
장 소경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부전자투표 가능
전자투표 기간2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시
전자투표 관리기관한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부해당사항 없음
서면투표 기간-
서면투표 방법-
기타 추가 안내사항 등-
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제21기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업(단위 : 원)
과 목제 21(당) 기제 20(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산141,374,476,747123,780,592,409
현금및현금성자산18,412,833,5213,035,649,027
매출채권58,576,000,48051,696,690,339
기타수취채권2,187,727,9231,678,346,087
기타유동자산10,260,858,3955,217,785,781
재고자산51,937,056,42862,152,121,175
Ⅱ. 비유동자산135,479,745,682127,201,406,045
기타비유동금융자산2,000,0002,000,000
기타수취채권539,047,700363,892,200
당기손익공정가치측정금융자산1,808,347,054893,038,939
유형자산116,515,039,064109,476,682,815
투자부동산10,711,682,35211,145,982,909
사용권자산4,031,044,1393,698,490,858
무형자산1,623,947,9551,416,967,609
확정급여자산248,637,418204,350,715
자산 총계276,854,222,429250,981,998,454
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채105,583,648,573109,437,269,203
매입채무72,831,893,47463,798,994,686
기타지급채무3,039,313,2318,127,361,321
기타유동부채6,445,718,4154,530,534,528
단기차입금15,000,000,00031,800,000,000
유동리스부채370,324,911291,911,956
당기법인세부채7,896,398,542888,466,712
Ⅱ. 비유동부채12,473,621,0038,356,563,170
기타지급채무7,697,967,6103,045,985,000
비유동리스부채840,023,201704,699,134
이연법인세부채3,935,630,1924,605,879,036
부채 총계118,057,269,576117,793,832,373
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분158,796,952,853133,188,166,081
자본금7,622,191,0007,622,191,000
자본잉여금20,582,941,71320,582,941,713
기타자본요소(3,571,840,754)(1,907,177,864)
기타포괄손익누계액3,045,860,761349,506,731
이익잉여금131,117,800,133106,540,704,501
Ⅱ. 비지배지분-
자본 총계158,796,952,853133,188,166,081
부채와 자본 총계276,854,222,429250,981,998,454
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업(단위 : 원)
과 목제 21(당) 기제 20(전) 기
매출액595,167,452,558478,837,673,371
매출원가538,812,412,174442,716,089,902
매출총이익56,355,040,38436,121,583,469
판매비와관리비21,311,949,23717,024,737,194
영업이익35,043,091,14719,096,846,275
금융수익12,756,287,2635,400,491,561
금융원가14,055,289,7748,284,076,627
기타수익384,903,4732,153,865,395
기타비용434,683,9582,539,664,871
법인세비용차감전순이익33,694,308,15115,827,461,733
법인세비용8,697,131,1613,186,588,397
당기순이익24,997,176,99012,640,873,336
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업장환산외환차이2,696,354,030(271,013,444)
법인세효과-
법인세효과 차감 후 금액2,696,354,030(271,013,444)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소(546,269,646)(590,985,181)
법인세효과126,188,288123,515,903
법인세효과 차감 후 금액(420,081,358)(467,469,278)
기타포괄손익 합계2,276,272,672(738,482,722)
총포괄이익27,273,449,66211,902,390,614
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분24,997,176,99012,640,873,336
비지배지분
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분27,273,449,66211,902,390,614
비지배지분
지배기업소유주지분 주당손익
기본주당이익1,677846
희석주당이익1,677846
연 결 자 본 변 동 표
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업(단위 : 원)
과 목자본금자본잉여금기타자본요소기타포괄손익누계액이익잉여금지배기업소유주지분비지배지분총계
2023년 1월 1일 (전기초)7,622,191,00020,582,941,713(1,334,487,574)427,833,19294,559,987,426121,858,465,757-121,858,465,757
당기순이익----12,640,873,33612,640,873,336-12,640,873,336
해외사업환산손익---(271,013,444)(271,013,444)-(271,013,444)
확정급여부채의 재측정요소----(467,469,278)(467,469,278)-(467,469,278)
자기주식의 취득--(572,690,290)(572,690,290)-(572,690,290)
지분법자본변동의이익잉여금 대체---192,686,983(192,686,983)---
2023년 12월 31일 (전기말)7,622,191,00020,582,941,713(1,907,177,864)349,506,731106,540,704,501133,188,166,081-133,188,166,081
2024년 1월 1일 (당기초)7,622,191,00020,582,941,713(1,907,177,864)349,506,731106,540,704,501133,188,166,081-133,188,166,081
당기순이익----24,997,176,99024,997,176,990-24,997,176,990
해외사업환산손익---2,696,354,030-2,696,354,030-2,696,354,030
확정급여부채의 재측정요소----(420,081,358)(420,081,358)-(420,081,358)
자기주식의 취득--(1,664,662,890)--(1,664,662,890)-(1,664,662,890)
2024년 12월 31일 (당기말)7,622,191,00020,582,941,713(3,571,840,754)3,045,860,761131,117,800,133158,796,952,853-158,796,952,853
연 결 현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업(단위 : 원)
과 목제 21(당) 기제 20(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름51,839,945,5852,990,551,812
당기순이익24,997,176,99012,640,873,336
비현금항목의 조정 (주석 27)24,580,547,70319,688,688,655
운전자본의 조정 (주석 27)4,496,789,348(17,246,144,256)
영업활동으로 인한 현금흐름 소계54,074,514,04115,083,417,735
이자의 수취660,471,451128,196,781
이자의 지급(689,995,752)(1,137,580,558)
배당금의 수취28,215,73215,592,362
법인세의 납부(2,233,259,887)(11,099,074,508)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름(18,083,469,028)(30,025,108,983)
유형자산의 취득(17,273,819,479)(31,407,035,745)
유형자산의 처분8,438,5911,702,835,262
무형자산의 취득(171,693,640)(197,787,000)
투자부동산의 처분40,635,000
기타수취채권의 증가(202,529,500)(157,621,500)
기타수취채권의 감소207,400,00034,500,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득(1,000,000,000)-
당기손익공정가치측정금융자산의 처분308,100,000-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름(18,985,315,869)23,008,947,981
단기차입금의 증가5,000,000,000163,814,817,600
단기차입금의 감소(21,800,000,000)(142,959,209,560)
임대보증금의 증가25,204,3923,209,600,000
임대보증금의 감소(186,603,960)(163,614,200)
리스부채의 지급(359,253,411)(319,955,569)
자기주식의 취득(1,664,662,890)(572,690,290)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감14,771,160,688(4,025,609,190)
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과606,023,806(4,955,026)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산3,035,649,0277,066,213,243
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산18,412,833,5213,035,649,027

(1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사(단위 : 원)
과 목제 21(당) 기제 20(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산122,461,141,224122,277,686,168
현금및현금성자산4,264,953,475776,511,032
매출채권58,576,000,48051,696,690,339
기타수취채권1,970,861,1326,485,848,728
기타유동자산5,864,997,3042,688,918,197
재고자산51,784,328,83360,629,717,872
Ⅱ. 비유동자산150,007,669,656124,035,500,673
기타비유동금융자산2,000,0002,000,000
기타수취채권79,875,715,00061,892,789,000
당기손익공정가치측정금융자산1,808,347,054893,038,939
종속기업투자자산27,857,416,74522,350,566,745
유형자산27,935,003,42126,129,266,913
투자부동산10,711,682,35211,145,982,909
사용권자산145,017,182229,469,861
무형자산1,423,850,4841,188,035,591
확정급여자산248,637,418204,350,715
자산 총계272,468,810,880246,313,186,841
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채106,627,392,211108,172,873,033
매입채무77,205,468,74167,100,361,803
기타지급채무2,778,247,3516,126,519,518
기타유동부채3,739,241,0882,165,646,442
단기차입금15,000,000,00031,800,000,000
유동리스부채78,036,37691,878,558
당기법인세부채7,826,398,655888,466,712
Ⅱ. 비유동부채11,434,136,6117,522,782,727
기타지급채무7,697,967,6103,045,985,000
비유동리스부채72,509,443141,091,843
이연법인세부채3,663,659,5584,335,705,884
부채 총계118,061,528,822115,695,655,760
자본
Ⅰ. 자본금7,622,191,0007,622,191,000
Ⅱ. 자본잉여금20,582,941,71320,582,941,713
III. 기타자본요소(3,571,840,754)(1,907,177,864)
IV. 이익잉여금129,773,990,099104,319,576,232
자본 총계154,407,282,058130,617,531,081
부채와 자본 총계272,468,810,880246,313,186,841
포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사(단위 : 원)
과 목제 21(당) 기제 20(전) 기
매출액595,311,977,187478,761,263,418
매출원가549,780,756,739453,271,865,351
매출총이익45,531,220,44825,489,398,067
판매비와관리비17,445,455,99012,998,283,568
영업이익28,085,764,45812,491,114,499
금융수익15,739,478,5238,349,602,267
금융원가9,660,843,1715,870,581,087
기타수익378,447,509521,612,680
기타비용6,016,629328,734,440
법인세비용차감전순이익34,536,830,69015,163,013,919
법인세비용8,662,335,4653,053,261,432
당기순이익25,874,495,22512,109,752,487
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소(546,269,646)(590,985,181)
법인세효과126,188,288123,515,903
법인세효과 차감 후 금액(420,081,358)(467,469,278)
총포괄이익25,454,413,86711,642,283,209
기본주당손익
기본주당이익1,736810
희석주당이익1,736810
자 본 변 동 표
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사(단위 : 원)
과 목자본금자본잉여금기타자본요소이익잉여금총계
2023년 1월 1일(전기초)7,622,191,00020,582,941,713(1,334,487,574)92,677,293,023119,547,938,162
당기순이익---12,109,752,48712,109,752,487
확정급여부채의 재측정요소---(467,469,278)(467,469,278)
자기주식의 취득--(572,690,290)-(572,690,290)
2023년 12월 31일 (전기말)7,622,191,00020,582,941,713(1,907,177,864)104,319,576,232130,617,531,081
2024년 1월 1일(당기초)7,622,191,00020,582,941,713(1,907,177,864)104,319,576,232130,617,531,081
당기순이익---25,874,495,22525,874,495,225
확정급여부채의 재측정요소---(420,081,358)(420,081,358)
자기주식의 취득--(1,664,662,890)-(1,664,662,890)
2024년 12월 31일 (당기말)7,622,191,00020,582,941,713(3,571,840,754)129,773,990,099154,407,282,058
현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사(단위 : 원)
과 목제 21(당) 기제 20(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름36,531,174,957(7,734,216,861)
당기순이익25,874,495,22512,109,752,487
비현금항목의 조정1,771,641,6813,494,958,058
운전자본의 조정7,316,166,046(14,744,987,003)
영업활동으로 인한 현금흐름 소계34,962,302,952859,723,542
이자의 수취4,465,163,6513,519,948,036
이자의 지급(654,245,818)(1,030,406,293)
배당금의 수취28,215,73215,592,362
법인세의 납부(2,270,261,560)(11,099,074,508)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름(14,320,947,061)(15,299,703,174)
유형자산의 취득(4,427,156,061)(4,701,260,974)
유형자산의 처분3,900,00097,200,000
무형자산의 취득(141,605,000)(197,787,000)
투자부동산의 처분40,635,000
기타수취채권의 증가(6,144,920,000)(14,654,900,000)
기타수취채권의 감소2,546,949,0004,157,044,800
당기손익공정가치측정금융자산의 취득(1,000,000,000)-
당기손익공정가치측정금융자산의 처분308,100,000
종속기업투자주식의 취득(5,506,850,000)-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름(18,721,785,453)23,246,436,897
단기차입금의 증가5,000,000,000163,814,817,600
단기차입금의 감소(21,800,000,000)(142,959,209,560)
임대보증금의 증가25,204,3923,209,600,000
임대보증금 감소(186,603,960)(163,614,200)
리스부채의 지급(95,722,995)(82,466,653)
자기주식취득(1,664,662,890)(572,690,290)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감3,488,442,443212,516,862
Ⅴ . 기초의 현금및현금성자산776,511,032563,994,170
Ⅵ . 기말의 현금및현금성자산4,264,953,475776,511,032
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사(단위 : 원)
구 분제 21(당) 기제 20(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금129,578,990,099104,124,576,232
전기이월미처분이익잉여금104,124,576,23292,482,293,023
확정급여부채의 재측정요소(420,081,358)(467,469,278)
당기순이익25,874,495,22512,109,752,487
II. 이익잉여금처분액--
III. 차기이월미처분이익잉여금129,578,990,099104,124,576,232

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명생년월일사외이사후보자여부감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부최대주주와의관계추천인
김윤상1975.04.02사내이사-최대주주의 자녀이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력당해법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
김윤상한양디지텍 대표이사(현직)2009.02 ~ 현재한양디지텍 대표이사-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김윤상 사내이사 후보자는 현재 한양디지텍(주)의 각자 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔음. 이와 같은 경험을 바탕으로, 당사 이사회는 후보자를 추천함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

확인서

[이미지: 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명생년월일최대주주와의 관계추천인
이범석1975.10.21-이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력당해법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
이범석포스코홀딩스미래기술연구원2002.09 ~ 2022.02포스코 디지털혁신실-
2022.03 ~ 2025.02포스코홀딩스미래기술연구원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적인 시각으로 감사업무 수행 능력을 보유한 것으로 판단됨.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

확인서

[이미지: 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용변경후 내용변경의 목적
--해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용변경후 내용변경의 목적
제2조[목적] 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 반도체 및 관련 제품의 제조 및 판매업2. 통신기기 및 방송장비 제조업(중략)28. 위 각 호와 관련된 사업의 투자 및 부대사업 일체제2조[목적] 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. (좌동)2. (좌동)(중략)28. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업29. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 30. 위 각 호와 관련된 사업의 투자 및 부대사업 일체신규사업 창출
이 정관은 2022년 3월 23일부터 개정, 시행한다.이 정관은 2025년 3월 25일부터 개정, 시행한다.부칙에 시행일자 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용변경후 내용
제2조 [지급대상]1.지급대상은 상근 임원으로 한다.2조 [지급대상]1.지급대상은 상근 임원으로 한다.2. 감사는 퇴직금 지급 대상에서 제외되며, 퇴직금은 지급하지 않는다.
제3조 [산출방법] 구분 지급배수 CEO(회장,대표이사) 3배 Director(부사장,전무,상무,이사) 2배 감사 1배제3조 [산출방법] 구분 지급배수 CEO(회장,대표이사) 3배 Executive Vice President,Director(부사장,전무,상무,이사) 2배 - -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)3( 1 )
실제 지급된 보수총액29억원
최고한도액40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수1
보수총액 또는 최고한도액2억원

(전 기)

감사의 수1
실제 지급된 보수총액39백만원
최고한도액2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

↑ 맨 위로

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250307000595

접수번호 20250307000595 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:03 KST