카카오 [기재정정]주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
카카오(035720, 유가증권시장)는 2025년 3월 11일 「[기재정정]주주총회소집결의」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.11 | 주주총회소집결의 |
| 02.12 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 03.11 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
공시 원문
주주총회소집 결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2인) (추가) (추가) | ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2인, 사내이사 1인) 제3-3호 의안: 신종환 사내이사 선임의 건 (2년) ○ 제7호 의안: 자기주식 소각 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | 2025-03-11 |
| 6. 기타투자판단과 관련한 중요사항 | 김선욱 사외이사 및 감사위원 후보의 임기 만료일은 2027년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. | 신종환 사내이사, 김선욱 사외이사 및 감사위원 후보의 임기 만료일은 2027년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. |
| [이사선임 세부내역] | - | 성명: 신종환 출생년월: 1970-02 임기: 2 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 1996 서강대학교 경영학 학사 2004 Indiana Univ, Kelly School (MBA) 1996 ~ 1999 삼정회계법인 2001 ~ 2002 한영회계법인 2004 ~ 2021 CJ 제일제당(주) 2021 ~ 2024 CJ(주) 2024 ~ 현재(주)카카오CFO 2024 ~ 현재 CA협의체 재무총괄 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 30기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제30기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 68원) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건(제2조) 제2-2호 의안: 주주총회 소집지 변경의 건(제17조) 제2-3호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2인, 사내이사 1인) 제3-1호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건(1년) 제3-2호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건(1년) 제3-3호 의안: 신종환 사내이사 선임의 건 (2년) ○ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김선욱, 2년) ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (차경진, 1년) ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (60억원) ○ 제7호 의안: 자기주식 소각의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 최세정 사외이사, 박새롬 사외이사, 차경진 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2026년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. - 신종환 사내이사, 김선욱 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2027년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종환 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 1996 서강대학교 경영학 학사 2004 Indiana Univ, Kelly School (MBA) 1996 ~ 1999 삼정회계법인 2001 ~ 2002 한영회계법인 2004 ~ 2021 CJ 제일제당 (주) 2021 ~ 2024 CJ(주) 2024 ~ 현재 (주)카카오CFO 2024 ~ 현재 CA협의체 재무총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최세정 | 1971-07 | 1 | 재선임 | 1994 이화여자대학교 신문방송학 학사 1998 미시건주립대학교 광고학 석사 2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 2002~2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수 2017~2019 JTBC미디어컴(주) 사외이사 2019 한국미디어경영학회 회장 2019~2021 한국광고홍보학보 편집위원장 2011~ (現) 고려대학교 미디어학부 교수 2019~ (現) 방송통신위원회 방송광고균형발전위원회/자체평가위원회 위원 2021~ (現) (주)HS애드 사외이사 2024~ (現) 한국광고학회 회장 | 주식회사 HS애드 (사외이사) |
| 박새롬 | 1990-02 | 1 | 재선임 | 2013 서울대학교 공과대학 산업공학과 학사 2018 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사 2018-2019 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원 2019-2023 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수 2023-(現)울산과학기술원 (UNIST) 산업공학과 조교수 | - |
| 김선욱 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 1994 한양대학교 법학과 학사 2009 한양대학교대학원 법학과 석사(상법) 2019 서울대학교 의과대학원 의료정보학 박사과정 수료 2009~ (現) 법무법인 세승 대표변호사 2018~ (現) 서울중앙지방법원 조정위원 2019~ (現) 보건복지부 적극행정 지원위원회 위원 2023~ (現) 사행산업통합감독위원회 분과위원회 위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선욱 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994 한양대학교 법학과 학사 2009 한양대학교대학원 법학과 석사(상법) 2019 서울대학교 의과대학원 의료정보학 박사과정 수료 2009~ (現) 법무법인 세승 대표변호사 2018~ (現) 서울중앙지방법원 조정위원 2019~ (現) 보건복지부 적극행정 지원위원회 위원 2023~ (現) 사행산업통합감독위원회 분과위원회 위원 |
| 차경진 | 1983-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006 태즈메니아주립대학교 정보시스템 학사 2011 호주국립대학교(Australian National University 경영정보시스템 박사) 2019~(現) 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 비즈니스인포메틱스학과 학과장 2023~(現)경찰청 데이터기반 행정 자문위원 2023~(現) 재단법인 한호재단 이사 2024~(現) 행정안전부 디지털정부 정책자문위원 2024~(現) (주)신세계아이앤씨 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5. 정보처리 및 부가통신업, 별정통신사업 31. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 | 5. 정보통신업 및 정보서비스업 31. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 및 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 | - 전기통신사업법 개정에 따른 변경 - 상표권 및 브랜드 사용에 대한 수수료 수취와 관련하여 사업목적 명확화 | |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250311801702
접수번호 20250311801702 · 페이지 갱신 2026-11-07 02:36 KST