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서진시스템 의결권대리행사권유참고서류

의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.

서진시스템(178320, 코스닥)은 2025년 3월 12일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.

회사
서진시스템 178320
시장
코스닥
공시 유형
의결권 대리행사 권유
보고서명
의결권대리행사권유참고서류
등록일시
2025년 3월 12일
제출인
서진시스템

서진시스템의 과거 의결권 대리행사 권유 공시

등록일시보고서
07.25의결권대리행사권유참고서류
03.14의결권대리행사권유참고서류

공시 원문

의결권대리행사권유참고서류

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 12일
권 유 자:성 명: 주식회사 서진시스템주 소: 경기도 부천시 산업로20-22(오정동)전화번호: 032-506-2760
작 성 자:성 명: 오성혜부서 및 직위: 경영지원팀 이사전화번호: 032-506-2760

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자주식회사 서진시스템나. 회사와의 관계본인
다. 주총 소집공고일2025년 03월 12일라. 주주총회일2025년 03월 27일
마. 권유 시작일2025년 03월 17일바. 권유업무 위탁 여부미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부해당사항 없음(관리기관)-
(인터넷 주소)-
다. 전자/서면투표 여부해당사항 없음(전자투표 관리기관)-
(전자투표 인터넷 주소)-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 주식매수선택권의부여
□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)주식의종류소유주식수소유비율회사와의 관계비고
주식회사 서진시스템보통주00본인-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)권유자와의관계주식의종류소유주식수소유 비율회사와의관계비고
전동규최대주주보통주14,453,98725.7최대주주 및 대표이사-
류영수계열회사임원보통주14,5000.0계열회사 임원-
정상수계열회사임원보통주72,9560.1계열회사 임원-
고용호임원보통주37,4760.1임원(미등기)-
이영대임원보통주115,1910.2임원(등기)-
조홍일임원보통주47,4880.1임원(등기)-
황봉주계열회사임원보통주5,0200.0계열회사 임원-
이갑칠계열회사임원보통주1,6670.0계열회사 임원-
최봉탁계열회사임원보통주9,4910.0계열회사 임원-
조영준계열회사임원보통주2,4180.0계열회사 임원-
정종기계열회사임원보통주43,0630.1계열회사 임원-
이충우계열회사임원보통주1,0460.0계열회사 임원-
계-14,804,30326.3--

※ 상기 특별관계자의 소유주식수는 의결권이 있는 보통주 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)주식의종류소유주식수회사와의관계권유자와의관계비고
유선영보통주0직원직원-
이재선보통주0직원직원-
최연승보통주0직원직원-
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명(회사명)구분주식의종류주식소유수회사와의관계권유자와의관계비고
-해당사항없음-----

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간
주주총회소집공고일권유 시작일권유 종료일주주총회일
2025년 03월 12일2025년 03월 17일2025년 03월 26일2025년 03월 27일
나. 피권유자의 범위
주주명부 폐쇄 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부해당사항 없음
전자위임장 수여기간-
전자위임장 관리기관-
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소-
기타 추가 안내사항 등-
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부O
우편 또는 모사전송(FAX)X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시O
전자우편으로 위임장 용지 송부O
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭인터넷 주소비고
서진시스템 홈페이지https://www.seojinsystem.net-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 : 경기도 부천시 산업로 20-22 주식회사 서진시스템 본사 2층, 경영지원팀(우편번호 : 14441)- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일 까지
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소
일 시2025년 3월 27일 오전 10시
장 소경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층 대회의실
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부해당사항 없음
전자투표 기간-
전자투표 관리기관-
인터넷 홈페이지 주소-
기타 추가 안내사항 등-
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부해당사항 없음
서면투표 기간-
서면투표 방법-
기타 추가 안내사항 등-
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 글로벌 메탈 플랫폼 전문 공급업체로 본사 외 국내법인 5개사와 해외법인 19개사(베트남 12개사, 중국 2개사, 미국 4개사, 헝가리 1개사)를 포함하여 총 24개의 계열회사를 두고 있습니다.주요 생산 거점인 베트남 법인에 총 29만평 이상 부지의 대규모 생산 시설과 제조 설비를 보유하고 있으며 부품 및 설비 내재화와 전 제조 공정의 수직 계열화를 통해 높은 생산성과 가격 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.주요 사업부문은 에너지저장장치(ESS) 장비 사업, 반도체 장비 사업, 전기자동차 및 배터리 부품 사업, 통신 장비 사업, 산업기계 및 생활가전 사업, 중공업 부품 사업 등으로 다양한 첨단 산업 분야의 제품을 제조하여 글로벌 고객사에 제공하고 있습니다. 2024년 연결 기준 매출액은 1,213,753백만원으로 전년대비 약 56% 증가하였습니다. 사업부문별 매출액 비중은 ESS장비 사업 52.4%이고, 전기자동차 및 배터리 부품 사업 9.2%, 반도체 장비 사업 16.0%, 통신 장비 사업의 매출액 비중은 10.2%입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무상태표 및 손익계산서

연 결 재 무 상 태 표
제 18(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 17(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 서진시스템과 그 종속기업(단위: 원)
과 목제 18(당) 기말제 17(전) 기말
자산
유동자산1,141,111,418,825780,088,738,374
현금및현금성자산41,112,736,18016,050,215,038
매출채권및기타채권272,016,300,463119,676,898,516
파생상품자산-623,945,227
기타금융자산515,000,0002,575,000,000
재고자산772,339,526,442619,393,788,526
당기법인세자산77,276,003103,601,638
기타유동자산55,050,579,73719,091,533,745
매각예정자산-2,573,755,684
비유동자산960,769,716,076740,027,618,111
매출채권및기타채권5,817,307,8246,076,570,388
당기손익공정가치금융자산22,968,749,30440,778,250
파생상품자산10,948,955,421-
기타금융자산212,092,467181,642,512
관계기업투자2,022,606,6262,161,727,375
유형자산819,012,125,896646,233,799,633
무형자산18,816,639,6266,584,105,627
사용권자산76,465,801,80072,524,852,540
이연법인세자산3,252,553,3764,886,486,647
기타비유동자산1,252,883,7361,337,655,139
자산총계2,101,881,134,9011,520,116,356,485
부채
유동부채884,795,098,474920,013,040,523
매입채무및기타채무297,868,520,308245,057,478,508
단기차입부채463,636,504,894313,681,818,703
유동성장기차입부채76,963,718,721249,840,129,127
파생상품부채774,501,12532,195,508,566
당기법인세부채14,229,462,7425,451,318,105
기타유동부채31,322,390,68473,786,787,514
비유동부채342,834,890,343102,007,998,207
장기차입부채288,029,413,00594,944,739,548
파생상품부채27,578,296,066-
순확정급여부채3,176,635,4824,843,443,684
이연법인세부채23,675,755,8751,652,615,303
기타비유동부채374,789,915567,199,672
부채총계1,227,629,988,8171,022,021,038,730
자본
지배기업 소유주지분868,909,526,757498,204,311,629
자본금28,123,977,00018,790,321,000
자본잉여금544,083,032,524139,709,421,496
기타자본16,014,537,395198,965,908,409
기타포괄손익누계액92,543,728,35834,307,588,757
이익잉여금188,144,251,480106,431,071,967
비지배지분5,341,619,327(108,993,874)
자본총계874,251,146,084498,095,317,755
자본과부채총계2,101,881,134,9011,520,116,356,485
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 18(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템과 그 종속기업(단위: 원)
과 목제 18(당) 기제 17(전) 기
매출액1,213,752,801,436778,694,260,990
매출원가1,000,328,524,307640,746,246,363
매출총이익213,424,277,129137,948,014,627
판매비와관리비104,723,614,61288,949,647,426
영업이익108,700,662,51748,998,367,201
기타수익3,329,294,9013,421,452,021
기타비용4,388,997,5192,465,975,179
금융수익146,053,565,95740,687,087,709
금융비용136,519,591,25790,573,450,379
지분법손익(139,120,749)197,612,988
법인세비용차감전순이익117,035,813,850265,094,361
법인세비용34,447,804,6592,495,628,360
계속영업당기순이익(손실)82,588,009,191(2,230,533,999)
중단영업당기순손실-(20,479,211,344)
당기순이익(손실)82,588,009,191(22,709,745,343)
기타포괄손익57,699,577,119(5,737,618,929)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소(536,562,482)(593,630,288)
재평가잉여금17,089,802,352-
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
해외사업환산손익41,146,337,249(5,143,988,641)
총포괄손익140,287,586,310(28,447,364,272)
당기순손익의 귀속
지배기업 소유주지분82,922,755,694(22,560,751,469)
비지배지분(334,746,503)(148,993,874)
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분140,622,332,813(28,298,370,398)
비지배지분(334,746,503)(148,993,874)
계속영업주당이익(손실)
기본주당이익(손실)1,667(56)
희석주당이익(손실)1,268(56)
중단영업주당손실
기본주당손실-(547)
희석주당손실-(547)

- 별도 재무상태표 및 손익계산서

재 무 상 태 표
제 18(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 17(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 서진시스템(단위: 원)
과 목제 18(당) 기말제 17(전) 기말
자산
유동자산286,362,840,664155,202,976,303
현금및현금성자산14,780,139,8153,380,339,940
매출채권및기타채권222,624,362,78780,180,720,342
기타금융자산-2,000,000,000
재고자산25,314,281,13459,240,422,489
기타유동자산23,644,056,92810,401,493,532
비유동자산945,149,190,008778,503,647,565
매출채권및기타채권468,709,773,813365,564,874,283
기타금융자산5,000,0005,000,000
관계기업투자1,011,303,3131,080,863,687
종속기업투자417,400,601,967397,548,274,633
유형자산17,856,227,19210,307,054,024
무형자산912,904,6192,099,512,639
사용권자산1,112,376,897233,219,886
파생상품자산10,948,955,421-
기타비유동자산4,262,912,4821,664,848,413
당기손익-공정가치금융자산22,929,134,304-
자산총계1,231,512,030,672933,706,623,868
부채
유동부채373,163,586,272504,253,785,526
매입채무및기타채무143,011,209,918149,221,355,157
단기차입부채173,383,149,04156,845,899,444
유동성장기차입부채43,840,639,561204,591,897,795
파생상품부채774,501,12531,594,742,251
금융보증계약부채4,190,986,9462,058,125,658
당기법인세부채1,615,125,248522,224,800
기타유동부채6,347,974,43359,419,540,421
비유동부채182,637,747,66336,585,377,129
매입채무및기타채무30,000,00030,000,000
장기차입부채138,578,207,02232,061,694,062
파생상품부채21,235,832,264-
금융보증계약부채3,833,237,3631,664,848,413
순확정급여부채356,579,6111,176,219,351
이연법인세부채18,603,891,4031,652,615,303
부채총계555,801,333,935540,839,162,655
자본
자본금28,123,977,00018,790,321,000
자본잉여금544,083,032,524139,709,421,496
기타자본7,083,625,120197,421,000,265
기타포괄손익누계액5,453,594,4471,435,952,303
이익잉여금90,966,467,64635,510,766,149
자본총계675,710,696,737392,867,461,213
자본과부채총계1,231,512,030,672933,706,623,868
포 괄 손 익 계 산 서
제 18(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템(단위: 원)
과 목제 18(당) 기제 17(전) 기
매출액680,983,076,317222,328,155,926
매출원가633,718,792,152191,505,314,837
매출총이익47,264,284,16530,822,841,089
판매비와관리비29,602,947,43015,905,215,907
영업이익17,661,336,73514,917,625,182
기타수익1,085,349,7446,114,476,393
기타비용1,165,716,788776,777,950
금융수익116,368,392,09031,494,268,666
금융비용56,249,041,06641,025,816,086
지분법이익(손실)(69,560,374)98,806,494
법인세비용차감전순이익77,630,760,34110,822,582,699
법인세비용21,339,263,59311,887,819
당기순이익56,291,496,74810,810,694,880
기타포괄손익3,854,860,592(217,338,636)
당기손익으로 재분류되지 않는항목 :
순확정급여부채의 재측정요소(162,781,552)(217,338,636)
재평가잉여금4,017,642,144-
총포괄손익60,146,357,34010,593,356,244
주당이익
기본주당이익1133288
희석주당이익846288

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 18(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템(단위: 원)
구분제18(당) 기제17(전) 기
처분예정일: 2025년 3월 27일처분확정일: 2024년 3월 29일
Ⅰ.미처분이익잉여금89,263,723,29133,808,021,794
1.전기이월미처분이익잉여금33,808,021,79430,439,665,549
2.확정급여부채의 재측정요소(162,781,552)(217,338,636)
3.당기순이익56,291,496,74810,810,694,880
4.신종자본증권의 이자(673,013,699)(7,224,999,999)
Ⅱ.이익잉여금처분액--
1.연차배당--
2.이익준비금 적립액--
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금89,263,723,29133,808,021,794

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도(2023~2024년)에 실시한 배당 사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 전동규 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 최돈협 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명생년월일사외이사후보자여부감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부최대주주와의 관계추천인
전동규1970.04.27해당사항 없음해당사항 없음본인이사회
최돈협1962.03.19해당해당사항 없음-이사회
총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력해당법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
전동규㈜서진시스템 대표이사94.11~96.0696.07~07.09 16.01~17.12 16.12~17.12 07.10~19.11 19.11 ~ 現 13.07 ~ 現 14.11 ~ 現 14.03 ~ 現 16.12 ~ 現 19.04 ~ 現 20.07 ~ 現22.05 ~ 現선진반도체 서진테크 ㈜텍슨 기타비상무이사 TEXON VIETNAM CO.,LTD. 대표이사 ㈜서진시스템 대표이사 ㈜서진시스템 사장 SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD. 대표이사 SEOJIN VINA CO.,LTD. 대표이사 SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM CO.,LTD. (동사장) SEOJIN AUTO CO.,LTD. 대표이사 SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. 대표이사 SEOJIN AUTO CO., LTD - HA NAM BRANCH 대표이사 ㈜서진시스템 대표이사자금지원(대여) 등
최돈협한국산업은행 지점장88.02 ~ 14.01~16.01 16.01~17.08한국산업은행 입사 한국산업은행 용인지점장 한국산업은행 안산지점장해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명체납사실 여부부실기업 경영진 여부법령상 결격 사유 유무
전동규해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음
최돈협해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 한국산업은행에서 30년 이상 근무하며 축적해 온 금융 및 재무 전문성을 바탕으로 서진시스템이 급변하는 대외 환경에 빠르게 대응해 나가기 위한 경영전략과 대처방안들을 수시로 점검하고 적극적으로 이사회에 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전동규 사내이사 후보자는 제조업에 대한 남다른 철학과 시장을 꿰뚫는 통찰력으로 서진시스템을 글로벌 시장에서 손꼽히는 첨단 소재 장비 제조사로 성장시켰습니다. 후보자의 전략적인 사업 안목과 경영 노하우를 통해 서진시스템의 시장 리더십이 한층 확대될 것으로 기대하며 이사회 후보로 추천하였습니다. 최돈협 사외이사 후보자는 회사의 자금 운용 및 글로벌 전략 등에 대해 전문적인 시각과 경험을 보유하고 있어, 회사의 지속성장과 기업가치 재고에 필요한 의견을 적극 제시해 줄 것으로 기대되어 이사회 후보로 추천하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

확인서

[이미지: 전동규 사내이사 후보자 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 최돈협 사외이사 후보자 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 정전환 상근 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명생년월일최대주주와의 관계추천인
정전환1954.05.22없음이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력해당법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
정전환現 서진시스템 상근감사-동아대학교 경제학사우리은행 기업담당 부행장군인공제회 부이사장(CFO)없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명체납사실 여부부실기업 경영진 여부법령상 결격 사유 유무
정전환해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정전환 상근감사 후보자는 우리은행 기업담당 부행장직과 군인공제회 부이사장(CFO)직을 역임한 회계 및 재무분야 전문가로서 기업 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 투명하고 정확한 감사 역할을 수행할 것으로 판단하여 감사로 추천합니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

확인서

[이미지: 정전환 상근감사 후보자 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액410백만원
최고한도액5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수1
보수총액 또는 최고한도액100백만원

(전 기)

감사의 수1
실제 지급된 보수총액40백만원
최고한도액100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명직위직책교부할 주식
주식의종류주식수
이영대임원사장보통주20,000
김태홍임원부사장보통주15,000
박기출임원전무보통주25,000
김태형임원이사보통주8,000
명규돈임원사장보통주25,000
정종기임원부사장보통주20,000
김성철임원전무보통주15,000
이충우임원사장보통주30,000
황봉주임원전무보통주10,000
성동수임원사장보통주15,000
박성현직원부장보통주3,000
이홍재임원상무보통주10,000
오성혜임원이사보통주7,000
최광옥임원상무보통주7,000
김병주임원전무보통주20,000
홍익표임원사장보통주10,000
정찬경임원이사보통주7,000
송기화임원이사보통주6,000
문지환직원부장보통주3,000
이훈기직원부장보통주3,000
조태경직원부장보통주5,000
김계훈임원이사보통주4,000
김승현직원부장보통주4,000
김승하임원이사보통주5,000
박정태직원부장보통주4,000
홍주표직원차장보통주3,000
표오현임원상무보통주6,000
김윤식임원이사보통주9,000
박장희직원부장보통주3,000
이동관임원이사보통주6,000
서재욱임원상무보통주3,000
이종필직원차장보통주4,000
송진성직원부장보통주5,000
정남수직원부장보통주4,000
김진임원이사보통주3,000
김용석임원이사보통주4,000
나경효직원부장보통주3,000
민기주직원부장보통주2,000
문신기직원부장보통주2,000
전인환직원과장보통주2,000
정만석직원부장보통주2,000
정의영직원부장보통주3,000
김원국직원부장보통주5,000
박계주임원상무보통주4,000
이현찬임원이사보통주3,000
한규철직원부장보통주3,000
박경식임원상무보통주6,000
이영호임원이사보통주4,000
박상민직원부장보통주4,000
이진석임원상무보통주5,000
박준혁직원차장보통주6,000
김용석직원부장보통주6,000
이원국직원차장보통주6,000
곽도윤직원차장보통주4,000
박아름직원차장보통주3,000
이민규직원과장보통주2,000
장진수직원부장보통주6,000
고광소직원부장보통주3,000
정상무임원이사보통주4,000
최현광임원이사보통주6,000
이은수직원부장보통주2,000
문상수직원대리보통주3,000
전석완임원상무보통주5,000
송용회직원부장보통주4,000
이원희직원부장보통주7,000
안희윤직원부장보통주6,000
홍성현직원차장보통주3,000
엄국성직원차장보통주4,000
전인호임원상무보통주6,000
유동현직원차장보통주2,000
유선영직원부장보통주4,000
김구호직원부장보통주3,000
이상훈직원부장보통주4,000
최은식직원부장보통주6,000
조안나직원차장보통주3,000
이창수직원부장보통주4,000
장진성임원상무보통주4,000
전병주직원과장보통주3,000
김민호직원부장보통주3,000
조시현임원이사보통주5,000
이건희직원과장보통주3,000
안지훈직원차장보통주2,000
최두호직원부장보통주4,000
이대원직원과장보통주2,000
박효순직원부장보통주3,000
전한울직원차장보통주4,000
김지성임원이사보통주6,000
정기찬임원전무보통주5,000
총 88명--보통주총 535,000주

※ 상기 대상자는 당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)과 상법 제542조의3 제1항에 근거하여 관계회사의 임직원이 포함되어 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분내 용비 고
부여방법신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중 행사 시 이사회 결의로 결정-
교부할 주식의 종류 및 수보통주 535,000주-
행사가격 및 행사기간① 행사가격주식매수선택권 부여를 위한 정기주주총회 개최일 전일을 기산일로 하여, 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격② 행사기간60% : 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 10년 이내에 행사가능 40% : 부여일로부터 5년이 경과한 날로부터 10년 이내에 행사가능-
기타 조건의 개요기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수부여가능주식의 범위부여가능주식의 종류부여가능주식수잔여주식수
56,247,954주발행주식총수의100분의 15보통주8,437,193주6,909,193주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도부여일부여인원주식의종류부여주식수행사주식수실효주식수잔여주식수
2022년2022.03.309명보통주600,0000100,000500,000
2023년2023.03.3067명보통주351,000061,000290,000
2024년2024.03.2969명보통주430,000012,000418,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건

나. 의안의 요지

2020년 3월 27일 및 2022년 3월 30일에 부여한 주식매수선택권의 행사 기간을 다음과 같이 변경하고자 함. <기존>

부여시점행사 가능 주식수(잔여주식수)행사기간
2020.03.2780,000주2022.03.28 ~ 2025.03.27
2022.03.30500,000주60% : 2024.03.30 ~ 2025.03.2940% : 2025.03.30 ~ 2027.03.29

<변경 후>

부여시점행사 가능 주식수(잔여주식수)행사기간
2020.03.2780,000주60% : 2023.03.27 ~ 2033.03.27 (행사완료)40% : 2025.03.27 ~ 2035.03.27
2022.03.30500,000주60% : 2025.03.30 ~ 2035.03.3040% : 2027.03.30 ~ 2037.03.30
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같은 날 서진시스템의 다른 공시

보고서
주주총회집중일개최사유신고
주주총회소집결의
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
주주총회소집공고

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250312000960

접수번호 20250312000960 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:11 KST