고려아연 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
고려아연(010130, 유가증권시장)은 2025년 3월 13일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2024.02.19 | 주주총회소집결의 |
| 2024.12.03 | 주주총회소집결의 |
| 2024.12.23 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 2025.03.13 | 주주총회소집결의 |
| 2025.03.18 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 02.23 | 주주총회소집결의 |
| 02.25 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 03.05 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 07.21 | 주주총회소집결의 |
고려아연의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.13 | 주주총회소집공고 |
| 01.24 | 임시주주총회결과 |
| 01.06 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 01.03 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2024.12.31 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2024.12.24 | 주주총회소집공고 |
| 2024.12.23 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 2024.12.03 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.19 | 정기주주총회결과 |
| 2024.02.19 | 주주총회소집결의 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 오전 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울 용산구 장문로 23 몬드리안 호텔 3층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 부의의안 ○ 제1호 의안 : 제51기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 . 제1-1호 의안 : 제51기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 . 제1-2호 의안 : 제51기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 . 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 1,668,923,543,430원 미처분이익잉여금 전환의 건 . 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 2,077,718,717,500원 미처분이익잉여금 전환의 건 (주주제안) ※ '제1-2-1호' 및 '제1-2-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 . 제2-1호 의안 : 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건 . 제2-2호 의안 : 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건 . 제2-3호 의안 : 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건 . 제2-4호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 . 제2-5호 의안 : 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건 ※ 제3호 의안은 제2-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2-1호 의안 부결 시 자동 폐기됨 . 제3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제3-2호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제3-3호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제3-4호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제3-5호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제3-8호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제3-9호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제3-10호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제3-11호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제3-12호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제3-13호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제3-14호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제3-15호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제3-16호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제3-17호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제3-18호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제3-19호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제3-20호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제3-21호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제3-22호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) ○ 제4호 의안 : 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건 ※ 제4호 의안은 제2-1호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨 ※ 단, 추후 임시주주총회효력정지 가처분 결정(서울중앙지방법원2025카합20144 결정)이 취소되는 등 사유로 2025. 1. 23.자 임시주주총회에서 승인된 이사 수 상한을 19인으로 하는 정관변경의 효력이 발생하여 재적이사 정원이 정관상 이사 상한을 초과하게 되는 경우, 본건 정기주주총회에서 선임된 이사 중 다득표 순으로 이사 수 상한에 이르는 후보자까지만 선임된 것으로 간주함 . 제4-1호 의안 : 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건 . 제4-1-1호 의안 : 이사 12인 선임의 건 . 제4-1-2호 의안 : 이사 17인 선임의 건 (주주제안) ※ 제4-1-1호 의안 및 제4-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 . 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건 ※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-2-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-2-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-2-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-2-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-2-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-2-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-2-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-2-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 . 제4-2-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) . 제4-3호 의안 : 집중투표에 의한 이사 17인 선임의 건 ※ 제4-3호 의안은 제4-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-3-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-3-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-3-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-3-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-3-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-3-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-3-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 . 제4-3-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(권순범, 이민호) . 제5-1호 의안 :감사위원회 위원 권순범 선임의 건 . 제5-2호 의안 :감사위원회 위원 이민호 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원) ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (100억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원 3인 전원 출석하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기덕 | 1968-06 | 2 | 재선임 | 현) 케이지그린텍㈜ 기타비상무이사 현) 고려아연㈜ 사장 현) 케이잼㈜ 기타비상무이사 전) 고려아연㈜ 부사장 전) 고려아연㈜ 전무이사 전) 고려아연㈜ 상무이사 |
| 최내현 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 현) 고려아연㈜ 기타비상무이사 현) 한국전구체㈜ 대표이사 현) 켐코㈜ 대표이사 현) ㈜알란텀 대표이사 |
| 강성두 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜영풍 사장(경영관리) 현) 영풍문고 감사 |
| 김광일 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜한국기업투자홀딩스 대표이사 현) 홈플러스㈜ 공동대표이사 현) MBK파트너스 유한책임회사 부회장 현) 오스템임플란트㈜ 기타비상무이사 현) 롯데카드㈜ 기타비상무이사 전) MBK파트너스 유한책임회사 대표 |
| 김정환 | 1978-06 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜넥스플렉스 기타비상무이사 현) ㈜커넥트웨이브 기타비상무이사 현) 홈플러스㈜ 기타비상무이사 현) ㈜골프존카운티 기타비상무이사 현) ㈜엠에이치앤코 기타비상무이사 현) MBK파트너스 유한책임회사 부사장 |
| 조용호 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜코리아써키트 경영관리실장 전) SK C&C㈜ 고문 전) SK C&C㈜ 부사장(사업총괄, SK인포섹㈜ 대표, 중국법인 대표) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순범 | 1969-02 | 2 | 재선임 | 현) 고려아연㈜ 사외이사 현) 롯데캐피탈㈜ 사외이사 현) 법무법인 솔 대표변호사 전) 서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등 | 롯데캐피탈(주) 사외이사 |
| 김보영 | 1969-03 | 2 | 재선임 | 현) 한국국제경영관리학회 학회장 현) 고려아연㈜ 사외이사 현) 한양대 경영대학 교수 전) 한국가스기술공사 비상임이사 | - |
| James Andrew Murphy | 1952-01 | 2 | 신규선임 | 전) 퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장 전) 퀸즐랜드 주(州) 재무 책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer) 전) 케빈 러드 前 호주 총리 비서실장 | - |
| 정다미 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 현) 명지대 경영학과 교수 전) 한국수출입은행 리스크관리위원회 위원장 전) 한국수출입은행 비상임이사 전) 금융투자협회 자율규제위원 전) 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원 | ㈜유니드 (사외이사) |
| 최재식 | 1978-03 | 2 | 신규선임 | 현) KAIST 지정 석좌 교수 현) 한국공학한림원 일반회원 전) 포스코 철강전문 교수 전) UNIST 산업인공지능 연구센터 센터장 전) UNIST 설명가능인공지능 연구센터 센터장 전) UNIST 전기전자·컴퓨터공학부 부교수 전) 로렌스 버클리 국립연구소 겸임교수 | ㈜인이지 (대표이사) |
| 권재열 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 현) 삼성중공업 ESG 자문위원 전) 보건복지부 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원 전) 한국상사판례학회 회장 전) 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원 전) 경희대 법학전문대학원장 겸 법무대학원장 | - |
| 권광석 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜우리은행 은행장 전) 새마을금고중앙회 신용공제 대표이사 | - |
| 김명준 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 현) 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 현) CJ대한통운㈜ 사외이사 현) 법무법인 가온 고문 전) 서울지방국세청 청장 전) 국세청 조사국 국장 | CJ대한통운㈜ (사외이사) |
| 김수진 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜넥스틴 사외이사 현) 평화합동법률사무소 대표변호사 전) 한국여성변호사회 부회장 전) 대한변호사협회 부협회장 | ㈜넥스틴 (사외이사) |
| 김용진 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 현) 동반성장위원회 공익위원 현) 서강대 경영학과 교수 전) 금융위원회 비상임위원 | - |
| 김재섭 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜DN솔루션즈 비상근 자문 전) ㈜DN솔루션즈 상근고문 부회장 전) ㈜DN솔루션즈 대표이사 전) 두산공작기계㈜ 대표이사 | - |
| 변현철 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 현) 대한변협 법률구조재단 이사 현) 법무법인 율촌 변호사 | 대한변협 법률구조재단 (이사) |
| 손호상 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 현) 성림첨단산업㈜ 사외이사 현) 포스코 석좌교수 현) 경북대 금속재료공학과 교수 | 성림첨단산업㈜ (사외이사) |
| 윤석헌 | 1948-10 | 2 | 신규선임 | 전) 금융감독원 원장 | - |
| 이득홍 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 현) 알바트로스인베스트먼트㈜ 감사 현) 법무법인 담박 고문변호사 | 알바트로스인베스트먼트㈜ (감사) |
| 정창화 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 현) 이에이트㈜ 사외이사 현) 포스코홀딩스 자문역 전) 포스코홀딩스 미래기술연구원장 전) 포스코 신성장부문장 부사장 | 이에이트㈜ (사외이사) |
| 천준범 | 1977-05 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜무신사 감사 현) 와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사 현) 한국기업거버넌스포럼 부회장 전) ㈜당근마켓 부사장 | ㈜무신사 (감사) |
| 홍익태 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 전) 국민안전처 해양경비안전본부 본부장 | - |
| 김태성 | 1949-08 | 2 | 신규선임 | 현) 홈플러스㈜ 사외이사 | 홈플러스㈜ (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순범 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 고려아연㈜ 사외이사 현) 롯데캐피탈㈜ 사외이사 현) 법무법인 솔 대표변호사 전) 서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등 |
| 이민호 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 율촌 ESG연구소장 현)주식회사 포스코 사외이사 전)서울시립대 국제도시과학대학원 겸임교수 전)환경영향평가학회 부회장, 감사 전)환경부 환경정책실장 전)환경부 자연보전국장 |
| 서대원 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) BnH 세무법인 회장 현) 고려아연㈜ 사외이사, 감사위원장, 사외이사후보추천위원회 위원 전) 국세청 기획조정관 전) 국세청 법인 납세국장 전) 국세청 차장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
같은 날 고려아연의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 주주총회집중일개최사유신고 | |
| 현금ㆍ현물배당결정 | 1,362억원 · 주당 7,500원 · 시가배당률 0.7% |
| [기재정정]주식소각결정정정 | |
| [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경정정 | |
| [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250313802194
접수번호 20250313802194 · 페이지 갱신 2026-11-09 03:03 KST