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코세스 의결권대리행사권유참고서류

의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.

코세스(089890, 코스닥)는 2025년 3월 14일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.

회사
코세스 089890
시장
코스닥
공시 유형
의결권 대리행사 권유
보고서명
의결권대리행사권유참고서류
등록일시
2025년 3월 14일
제출인
코세스

공시 원문

의결권대리행사권유참고서류

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 3월 14일
권 유 자:성 명: (주)코세스주 소: 경기도 부천시 오정구 산업로 62전화번호: 032-662-2224
작 성 자:성 명: 이수진부서 및 직위: 경영지원팀 수석전화번호: 032-680-5506

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자(주)코세스나. 회사와의 관계본인
다. 주총 소집공고일2025년 03월 14일라. 주주총회일2025년 03월 31일
마. 권유 시작일2025년 03월 21일바. 권유업무 위탁 여부위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부전자위임장 가능(관리기관)한국예탁결제원
(인터넷 주소)인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부전자투표 가능(전자투표 관리기관)한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)주식의종류소유주식수소유비율회사와의 관계비고
(주)코세스보통주614,0163.70본인자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)권유자와의관계주식의종류소유주식수소유 비율회사와의관계비고
박명순최대주주 및대표이사보통주8,282,03649.94최대주주 및대표이사-
박일순최대주주의특수관계인보통주53,9890.32최대주주의특수관계인-
박두순최대주주의특수관계인보통주5,0000.03최대주주의특수관계인-
계-8,341,02550.29--

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)주식의종류소유주식수회사와의관계권유자와의관계비고
이수진보통주0직원--
안은성보통주0직원--
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명(회사명)구분주식의종류주식소유수회사와의관계권유자와의관계비고
-해당사항없음-----

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간
주주총회소집공고일권유 시작일권유 종료일주주총회일
2025년 03월 14일2025년 03월 21일2025년 03월 30일2025년 03월 31일
나. 피권유자의 범위
2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부전자위임장 가능
전자위임장 수여기간2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시
전자위임장 관리기관한국예탁결제원
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전9시부터 이용가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부O
우편 또는 모사전송(FAX)O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시O
전자우편으로 위임장 용지 송부O
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭인터넷 주소비고
(주)코세스https://www.koses.co.kr-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처·주소 : (14402) 경기도 부천시 오정구 산업로 62 경영지원팀 이수진 수석·전화번호 : 032-680-5506 ·FAX번호 : 032-680-5510- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일
다. 기타 의결권 위임의 방법
-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소
일 시2025년 3월 31일 오전 10시
장 소경기도 부천시 오정구 산업로 62 (주)코세스 4층 강당
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부전자투표 가능
전자투표 기간2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시
전자투표 관리기관한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전9시부터 이용가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부해당사항 없음
서면투표 기간-
서면투표 방법-
기타 추가 안내사항 등-
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제 31기 회계연도의 영업실적은 연결 기준 매출액 692억원, 영업손실 56억원, 당기순손실 2억원입니다. 재무현황은 연결 기준 자산총계 859억원, 부채총계 251억원, 자본총계 608억원을 실현하였습니다. 당해 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 하기 재무제표는 감사전 별도 및 연결재무제표입니다. 본 재무제표는 2025년 3월31일 개최할 주주총회에서 승인될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석 사항을 포함한 최종 재무제표는 2025년 03월21일 내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정이니 당사가 제출한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제31기 2024년 12월 31일 현재
제30기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 코세스와 그 종속기업(단위 : 원)
과 목제 31(당) 기말제 30(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산47,402,887,02259,188,029,148
현금및현금성자산9,257,277,4704,314,903,955
매출채권10,969,318,59513,269,141,801
계약자산13,786,467,73131,596,176,010
기타수취채권41,246,0951,225,906,082
재고자산11,845,270,1306,786,639,260
기타유동자산731,868,5651,995,262,040
당기법인세자산771,438,436-
Ⅱ.비유동자산38,537,141,98439,915,168,951
투자부동산67,847,966612,313,821
유형자산31,831,896,91531,850,848,842
사용권자산33,026,142154,748,266
무형자산457,665,905552,063,079
기타비유동수취채권2,685,000,0003,093,000,000
기타비유동자산294,758,541724,786,226
이연법인세자산3,166,946,5152,927,408,717
자산총계85,940,029,00699,103,198,099
부채
Ⅰ.유동부채21,917,533,13930,374,901,702
매입채무4,674,298,41410,802,091,081
단기차입금10,000,000,00014,000,000,000
기타지급채무4,271,747,0912,228,266,601
기타유동부채2,968,045,9932,051,500,324
유동성리스부채2,989,900114,828,048
당기법인세부채451,7411,178,215,648
Ⅱ.비유동부채3,188,371,4132,287,901,550
순확정급여부채2,869,612,4792,093,233,571
기타비유동부채318,758,934194,667,979
부채총계25,105,904,55232,662,803,252
자본
Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분60,834,124,45466,440,394,847
자본금8,425,981,0008,425,981,000
자본잉여금6,301,961,4276,301,961,427
이익잉여금51,075,148,71851,713,881,507
기타자본항목(4,968,966,691)(1,429,087)
Ⅱ.비지배지분--
자본총계60,834,124,45466,440,394,847
부채와자본총계85,940,029,00699,103,198,099

2) 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 코세스와 그 종속기업(단위 : 원)
과 목제 31(당) 기제 30(전) 기
Ⅰ. 매출액69,184,238,32095,650,538,591
Ⅱ. 매출원가63,403,769,50078,483,550,102
Ⅲ. 매출총이익5,780,468,82017,166,988,489
Ⅳ. 판매비와관리비11,389,271,1859,149,670,023
대손상각비(환입)(609,167,166)(47,741,427)
기타판매비와관리비11,998,438,3519,197,411,450
Ⅴ. 영업이익(손실)(5,608,802,365)8,017,318,466
금융수익5,343,575,1291,460,912,024
금융비용774,376,9491,541,435,693
기타수익826,178,6931,010,205,431
기타비용106,679,225176,163,688
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)(320,104,717)8,770,836,540
Ⅶ. 법인세비용(수익)(122,881,132)1,806,166,628
Ⅷ. 당기순이익(손실)(197,223,585)6,964,669,912
지배기업소유주지분(197,223,585)-
비지배지분--
Ⅸ. 기타포괄손익(440,325,618)(474,239,414)
해외사업환산손익1,183,586-
순확정급여부채의 재측정요소(441,509,204)(474,239,414)
X. 총포괄이익(손실)(637,549,203)6,490,430,498
지배기업소유주지분-(637,549,203)-6,490,430,498
비지배지분----
XI. 주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)(12)420
희석주당순이익(손실)(12)420

3) 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 코세스와 그 종속기업(단위:원)
과 목지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분비지배지분자본합계
자본금자본잉여금이익잉여금기타자본항목지배지분 합계
2023년 01월 01일(제30(전)기초)8,425,981,0006,301,961,42745,223,451,009(1,429,087)59,949,964,349-59,949,964,349
당기순이익--6,964,669,912-6,964,669,912-6,964,669,912
순확정급여부채의 재측정요소--(474,239,414)-(474,239,414)-(474,239,414)
2023년 12월 31일(제30(전)기말)8,425,981,0006,301,961,42751,713,881,507(1,429,087)66,440,394,847-66,440,394,847
2024년 01월 01일(제31(당)기초)8,425,981,0006,301,961,42751,713,881,507(1,429,087)66,440,394,847-66,440,394,847
자기주식의 취득---(4,968,721,190)(4,968,721,190)-(4,968,721,190)
당기순이익(손실)--(197,223,585)-(197,223,585)-(197,223,585)
순확정급여부채의 재측정요소--(441,509,204)-(441,509,204)-(441,509,204)
해외사업환산손익---1,183,5861,183,586-1,183,586
2024년 12월 31일(제31(당)기말)8,425,981,0006,301,961,42751,075,148,718(4,968,966,691)60,834,124,454-60,834,124,454

4) 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 코세스와 그 종속기업(단위:원)
과 목제 31(당) 기제 30(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름13,096,506,999(14,957,203,848)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름15,258,035,157(14,276,569,143)
가. 당기순이익(손실)(197,223,585)6,964,669,912
나. 조정(754,829,111)4,468,466,169
법인세비용(122,881,132)1,806,166,628
이자비용510,757,929194,946,631
감가상각비1,185,486,1061,254,891,492
퇴직급여1,176,713,1721,078,773,696
대손상각비환입(609,167,166)(47,741,427)
무형자산상각비118,340,374117,209,467
수선비(43,205,254)47,406,427
복리후생비165,279,94591,478,113
경상연구개발비1,004,5203,178,260
지급수수료9,166,9078,888,591
재고자산평가손실(환입)(173,423,073)(479,977,524)
기타의대손상각비-20,427,087
외화환산손실429,727841,111,078
잡손실-15,697,800
이자수익(404,560,516)(441,839,276)
외화환산이익(2,164,619,676)(2,865,682)
유형자산처분이익(329,234,994)-
기타의대손상각비환입(366,332,238)(39,285,192)
계약손실충당부채전입291,416,258-
다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동16,210,087,853(25,709,705,224)
매출채권의 감소(증가)3,257,418,7942,566,852,724
계약자산의 감소(증가)19,587,559,069(32,411,825,907)
미수금의 감소(증가)1,182,350,787(1,130,459,756)
선급금의 감소(증가)1,425,953,079264,914,926
선급비용의 감소(증가)59,975,93276,938,416
재고자산의 감소(증가)(4,885,207,797)1,454,667,132
보증금의 감소(증가)15,731,000120,613,050
매입채무의 증가(감소)(6,127,792,667)7,621,095,108
미지급금의 증가(감소)1,999,333,930(1,148,062,469)
미지급비용의 증가(감소)36,291,612162,535,190
선수금의 증가(감소)690,138,205(2,190,953,310)
예수금의 증가(감소)(21,803,540)23,426,960
퇴직금의 지급(667,667,041)(678,486,758)
사외적립자산의 감소(증가)(300,000,000)(400,000,000)
기타장기종업원급여부채의 지급(42,193,510)(40,960,530)
2. 이자의 수취287,665,850421,731,850
3. 이자의 지급(499,991,665)(195,300,224)
4. 법인세비용의 환급(납부)(1,949,202,343)(907,066,331)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름996,960,272(1,990,331,344)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액1,554,266,262472,435,381
장기대여금의 감소685,000,000435,000,000
단기대여금의 감소36,000,00036,000,000
유형자산의 감소550,000,000-
보증금의 감소283,266,2621,435,381
2. 투자활동으로 인한 현금유출액(557,305,990)(2,462,766,725)
유형자산의 취득177,759,860489,049,025
무형자산의 취득23,943,20072,869,900
보증금의 증가45,602,930705,847,800
장기대여금의 증가310,000,0001,195,000,000
Ⅲ. 재무활동 현금흐름(9,187,523,190)11,827,920,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액36,600,000,00025,000,000,000
단기차입금의 증가36,600,000,00025,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액(45,787,523,190)(13,172,080,000)
단기차입금의 상환40,600,000,00013,000,000,000
리스부채의 감소218,802,000172,080,000
자기주식의 취득4,968,721,190-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)4,905,944,081(5,119,615,192)
Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금흐름36,429,434(30,990,567)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산4,314,903,9559,465,509,714
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산9,257,277,4704,314,903,955

5) 재무상태표

<재무상태표>

제31기 2024년 12월 31일 현재
제30기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 코세스(단위:원)
과 목제 31(당) 기말제 30(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산47,145,955,64859,188,029,148
현금및현금성자산9,002,993,6124,314,903,955
매출채권10,969,318,59513,269,141,801
계약자산13,786,467,73131,596,176,010
기타수취채권41,246,0951,225,906,082
재고자산11,845,270,1306,786,639,260
기타유동자산729,502,1151,995,262,040
당기법인세자산771,157,370-
Ⅱ.비유동자산38,800,285,98439,915,168,951
투자부동산67,847,966612,313,821
유형자산31,831,896,91531,850,848,842
사용권자산33,026,142154,748,266
무형자산457,665,905552,063,079
종속기업투자263,144,000-
기타수취채권2,685,000,0003,093,000,000
기타비유동자산294,758,541724,786,226
이연법인세자산3,166,946,5152,927,408,717
자산총계85,946,241,63299,103,198,099
부채
Ⅰ.유동부채21,910,728,11830,374,901,702
매입채무4,674,298,41410,802,091,081
단기차입금10,000,000,00014,000,000,000
기타지급채무4,265,393,8112,228,266,601
기타유동부채2,968,045,9932,051,500,324
유동성리스부채2,989,900114,828,048
당기법인세부채-1,178,215,648
Ⅱ.비유동부채3,188,371,4132,287,901,550
순확정급여부채2,869,612,4792,093,233,571
기타비유동부채318,758,934194,667,979
부채총계25,099,099,53132,662,803,252
자본
Ⅰ.자본금8,425,981,0008,425,981,000
Ⅱ.자본잉여금6,301,961,4276,301,961,427
Ⅲ.이익잉여금51,089,349,95151,713,881,507
Ⅳ.기타자본항목(4,970,150,277)(1,429,087)
자본총계60,847,142,10166,440,394,847
부채와자본총계85,946,241,63299,103,198,099

6) 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 코세스(단위:원)
과 목제 31(당) 기제 30(전) 기
Ⅰ. 매출액69,184,238,32095,650,538,591
Ⅱ. 매출원가63,403,769,50078,483,550,102
Ⅲ. 매출총이익5,780,468,82017,166,988,489
Ⅳ. 판매비와관리비11,349,401,7219,149,670,023
대손상각비(609,167,166)(47,741,427)
기타판매비와관리비11,958,568,8879,197,411,450
Ⅴ. 영업이익(손실)(5,568,932,901)8,017,318,466
금융수익5,317,300,8551,460,912,024
금융비용773,762,2291,541,435,693
기타수익826,165,6371,010,205,431
기타비용106,674,846176,163,688
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)(305,903,484)8,770,836,540
Ⅶ. 법인세비용(수익)(122,881,132)1,806,166,628
Ⅷ. 당기순이익(손실)(183,022,352)6,964,669,912
Ⅸ. 기타포괄손익(손실)(441,509,204)(474,239,414)
순확정급여부채의 재측정요소(441,509,204)(474,239,414)
X. 총포괄이익(손실)(624,531,556)6,490,430,498
XI. 주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)(11)420
희석주당순이익(손실)(11)420

7) 자본변동표

<자본변동표>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 코세스(단위:원)
과 목자본금자본잉여금이익잉여금기타자본항목총 계
2023년 01월 01일(제30(전)기초)8,425,981,0006,301,961,42745,223,451,009(1,429,087)59,949,964,349
당기순이익--6,964,669,912-6,964,669,912
순확정급여부채의 재측정요소--(474,239,414)-(474,239,414)
2023년 12월 31일(제30(전)기말)8,425,981,0006,301,961,42751,713,881,507(1,429,087)66,440,394,847
2024년 01월 01일(제31(당)기초)8,425,981,0006,301,961,42751,713,881,507(1,429,087)66,440,394,847
자기주식의 취득---(4,968,721,190)(4,968,721,190)
당기순이익(손실)--(183,022,352)-(183,022,352)
순확정급여부채의 재측정요소--(441,509,204)-(441,509,204)
2024년 12월 31일(제31(당)기말)8,425,981,0006,301,961,42751,089,349,951(4,970,150,277)60,847,142,101

8) 현금흐름표

<현금흐름표>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 코세스(단위:원)
과 목제 31(당) 기제 30(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름13,132,778,327(14,957,203,848)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름15,294,477,160(14,276,569,143)
가. 당기순이익(손실)(183,022,352)6,964,669,912
나. 조정(728,601,511)4,468,466,169
법인세비용(122,881,132)1,806,166,628
이자비용510,757,929194,946,631
감가상각비1,185,486,1061,254,891,492
퇴직급여1,176,713,1721,078,773,696
대손상각비환입(609,167,166)(47,741,427)
무형자산상각비118,340,374117,209,467
수선비(43,205,254)47,406,427
복리후생비165,279,94591,478,113
경상연구개발비1,004,5203,178,260
지급수수료9,166,9078,888,591
재고자산평가손실(환입)(173,423,073)(479,977,524)
기타의대손상각비-20,427,087
외화환산손실429,727841,111,078
잡손실-15,697,800
이자수익(404,560,516)(441,839,276)
외화환산이익(2,138,392,076)(2,865,682)
유형자산처분이익(329,234,994)-
기타의대손상각비환입(366,332,238)(39,285,192)
계약손실충당부채전입291,416,258-
다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동16,206,101,023(25,709,705,224)
매출채권의 감소(증가)3,257,418,7942,566,852,724
계약자산의 감소(증가)19,587,559,069(32,411,825,907)
미수금의 감소(증가)1,182,350,787(1,130,459,756)
선급금의 감소(증가)1,425,953,079264,914,926
선급비용의 감소(증가)62,342,38276,938,416
재고자산의 감소(증가)(4,885,207,797)1,454,667,132
보증금의 감소(증가)15,731,000120,613,050
매입채무의 증가(감소)(6,127,792,667)7,621,095,108
미지급금의 증가(감소)1,995,629,080(1,148,062,469)
미지급비용의 증가(감소)33,643,182162,535,190
선수금의 증가(감소)690,138,205(2,190,953,310)
예수금의 증가(감소)(21,803,540)23,426,960
퇴직금의 지급(667,667,041)(678,486,758)
사외적립자산의 감소(증가)(300,000,000)(400,000,000)
기타장기종업원급여부채의 지급(42,193,510)(40,960,530)
2. 이자의 수취287,665,850421,731,850
3. 이자의 지급(499,991,665)(195,300,224)
4. 법인세비용의 환급(납부)(1,949,373,018)(907,066,331)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름733,816,272(1,990,331,344)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액1,554,266,262472,435,381
장기대여금의 감소685,000,000435,000,000
단기대여금의 감소36,000,00036,000,000
유형자산의 감소550,000,000-
보증금의 감소283,266,2621,435,381
2. 투자활동으로 인한 현금유출액(820,449,990)(2,462,766,725)
종속기업투자주식의 취득263,144,000-
유형자산의 취득177,759,860489,049,025
무형자산의 취득23,943,20072,869,900
보증금의 증가45,602,930705,847,800
장기대여금의 증가310,000,0001,195,000,000
Ⅲ. 재무활동 현금흐름(9,187,523,190)11,827,920,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액36,600,000,00025,000,000,000
단기차입금의 증가36,600,000,00025,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액(45,787,523,190)(13,172,080,000)
단기차입금의 상환40,600,000,00013,000,000,000
리스부채의 감소218,802,000172,080,000
자기주식의 취득4,968,721,190-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)4,679,401,459(5,119,615,192)
Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금흐름9,018,248(30,990,567)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산4,314,903,9559,465,509,714
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산9,002,993,6124,314,903,955

9) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
구 분당기전기
처분예정일처분확정일
2025년 03월 31일2024년 03월 29일
Ⅰ. 미처분이익잉여금51,089,349,95151,713,881,507
전기이월미처리이익잉여금51,713,881,50745,223,451,009
당기순이익(손실)(183,022,352)6,964,669,912
확정급여제도의 재측정요소(441,509,204)(474,239,414)
Ⅱ. 임의 적립금 등의 이입액--
Ⅲ. 잉여금처리액--
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금51,089,349,95151,713,881,507

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2025년 3월 21일 공시예정인 당사의 '감사보고서'를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명생년월일사외이사후보자여부감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부최대주주와의관계추천인
박명순1954.06--본인이사회
정제풍1953.01사외이사 후보--이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력당해법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
박명순(주)코세스 대표이사1994~현재(주)코세스 대표이사해당없음
정제풍-1972~19791979~19992000~20062006~20072007~20102014~2015성균관대학교 경영학 학사 졸업한국은행금융감독원 증권검사2국 국장부산은행 상근감사위원롯데카드 사외이사(감사위원)BNK자산운용(주) 감사해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 정제풍 >1. 전문성 : 본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 높일 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 박명순>본 후보자는 당사의 창립자이자 대표이사 재직 중에 있으며, 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사 성장의 중심에 있었으며, 경영 전반에 대하여 오랜 경험과 풍부한 지식으로 앞으로도 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.
확인서

[이미지: 확인서_정제풍] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 확인서_박명순] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명생년월일최대주주와의 관계추천인
한호창1955.09-이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력당해법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
한호창-2013.08~2020.03하나마이크론 주식회사 대표이사-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 인하대학교 전자공학과를 졸업하였고, 하나마이크론 대표이사를 역임함에 따라 반도체 산업에 대해서 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 사외이사로서 활동하면서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대합니다.
확인서

[이미지: 확인서_한호창] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액1,118,069,988
최고한도액2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수1
보수총액 또는 최고한도액50,000,000

(전 기)

감사의 수1
실제 지급된 보수총액18,000,000
최고한도액50,000,000
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등록일시보고서
03.14주주총회소집결의
03.14주주총회소집공고

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