코세스 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
코세스(089890, 코스닥)는 2025년 3월 14일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
코세스의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 산업로 62 (주)코세스 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제31기 감사 보고 2) 제31기 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박명순 (재)선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정제풍 (신규)선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 한호창 (신규)선임 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명순 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | (주)코세스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정제풍 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학과 졸업 금융감독원 증권검사2국 국장 부산은행 상근감사위원 롯데카드 사외이사(감사위원) BNK자산운용(주) 상근감사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한호창 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 인하대학교 전자공학과 졸업 스테츠칩팩(현 J-CET) 부사장 하나마이크론 대표이사 |
같은 날 코세스의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.14 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 03.14 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250314900209
접수번호 20250314900209 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:03 KST