서진시스템 정기주주총회결과
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
서진시스템(178320, 코스닥)은 2025년 3월 27일 「정기주주총회결과」를 공시했어요.
서진시스템의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.12 | 주주총회소집결의 |
| 03.12 | 주주총회소집공고 |
| 2024.08.09 | 임시주주총회결과 |
| 2024.07.25 | 주주총회소집공고 |
| 2024.06.28 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 2024.06.27 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.29 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.14 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.13 | 주주총회소집결의 |
공시 원문
정기주주총회 결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,231,512 | - 매출액 | 680,983 | |
| - 부채총계 | 555,801 | - 영업이익 | 17,661 | ||
| - 자본금 | 28,124 | - 당기순이익 | 56,291 | ||
| - 자본총계 | 675,711 | *주당순이익(원) | 1,133 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,103,214 | - 매출액 | 1,213,753 | |
| - 부채총계 | 1,227,630 | - 영업이익 | 108,701 | ||
| - 자본금 | 28,124 | - 당기순이익 | 83,921 | ||
| - 자본총계 | 875,584 | *주당순이익(원) | 1,696 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 전동규 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 최돈협 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 정전환 상근감사 선임의 건 ☞ 의결 정족수 부족으로 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3호 의안인 정전환 상근감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 상법 386조 및 제415조에 의거하여 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임될 때까지 업무를 수행할 계획입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전동규 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - 1994~1996 : 선진반도체 - 1996~2007 : 서진테크 - 2007~현재 : ㈜서진시스템 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최돈협 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 2014~2016 : 한국산업은행 용인지점장 - 2016~2017 : 한국산업은행 안산지점장 - 2022~현재 : ㈜서진시스템 사외이사 | 없음 |
같은 날 서진시스템의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250327901334
접수번호 20250327901334 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:12 KST