GS건설 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
GS건설(006360, 유가증권시장)은 2025년 4월 16일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
GS건설의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.24 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 02.20 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2024.02.29 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 04 월 16 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 지에스건설 주식회사주 소: 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울전화번호: 02-2154-1112 |
| 작 성 자: | 성 명: 박찬민부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 02-2154-2019 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 지에스건설(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2025년 04월 16일 | 라. 주주총회일 | 2025년 05월 14일 |
| 마. 권유 시작일 | 2025년 04월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | 삼성증권 온라인주총장 인터넷/모바일 (https://vote.samsungpop.com) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 삼성증권 온라인주총장 인터넷/모바일 (https://vote.samsungpop.com) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지에스건설(주) | 보통주 | 692,595 | 0.81 | 본인 | 자기주식 |
※ 자기주식은 의결권이 제한됨
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허창수 | 최대주주 | 보통주 | 5,089,463 | 5.95 | 최대주주 | - |
| 허동수 | 특수관계인 | 보통주 | 15,000 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 허두홍 | 특수관계인 | 보통주 | 21,429 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 허명수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,433,477 | 2.84 | 특수관계인 | - |
| 허세홍 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 허윤홍 | 특수관계인 | 보통주 | 3,331,162 | 3.89 | 특수관계인 | - |
| 허정수 | 특수관계인 | 보통주 | 1,288,824 | 1.51 | 특수관계인 | - |
| 허정현 | 특수관계인 | 보통주 | 953,879 | 1.11 | 특수관계인 | - |
| 허주홍 | 특수관계인 | 보통주 | 300,765 | 0.35 | 특수관계인 | - |
| 허진수 | 특수관계인 | 보통주 | 3,035,643 | 3.55 | 특수관계인 | - |
| 허진홍 | 특수관계인 | 보통주 | 29,588 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 허철홍 | 특수관계인 | 보통주 | 282,054 | 0.33 | 특수관계인 | - |
| 허치홍 | 특수관계인 | 보통주 | 439,462 | 0.51 | 특수관계인 | - |
| 허태수 | 특수관계인 | 보통주 | 1,529,727 | 1.79 | 특수관계인 | - |
| 허태홍 | 특수관계인 | 보통주 | 246,081 | 0.29 | 특수관계인 | - |
| HUH ALICEYOONYOUNG | 특수관계인 | 보통주 | 24,604 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 재단법인남촌재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,201,460 | 1.4 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 20,232,618 | 23.64 | - | - | |
※ 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2024년 12월 31일 기준입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유의결권수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박찬민 | 보통주 | 0 | 0 | 직원 | - | - |
| 서승우 | 보통주 | 0 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 04월 16일 | 2025년 04월 21일 | 2025년 05월 14일 | 2025년 05월 14일 |
나. 피권유자의 범위
| 2025년 4월 14일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2025.05.04 오전 9시 ~ 2025.05.13 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 삼성증권 온라인주총장 인터넷/모바일(https://vote.samsungpop.com) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 가. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)나. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서, 카카오페이인증서, PASS앱 인증서다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 및 담당자 주 소 : 서울시 종로구 종로 33 그랑서울 GS건설 (우편번호 03159) 성 명 : 박찬민 부서 및 직위 : IR팀 책임 전화 번호 : 02-2154-2019 팩스 번호 : 02-2154-0810 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2025년 04월 21일 ~ 5월 14일 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2025년 05월 14일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 TOWER2 15층 FUTURE HALL |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2025.05.04 오전 9시 ~ 2024.05.13 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 온라인주총장 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷/모바일 (https://vote.samsungpop.com) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 가. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)나. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서, 카카오페이인증서, PASS앱 인증서다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 해당사항 없음 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 이호영 신규 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이호영 | 1960.09.08 | ○ | X | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이호영 | 현) 연세대학교 경영대학 교수 | 2005~현재 2015~현재2024~현재 2022~2025 2020~2021 202120182000~2005 | 연세대학교 경영대학 교수 연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장 한국앤컴퍼니(주) 사외이사지에스건설(주) 사외이사권익위 민관협의회 경제분과 위원장 한국윤리경영학회 회장한국회계정보학회 회장네브라스카대학교 오마하 교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이호영 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ■ 이호영후보자 - 재무, 금융에 대한 전문지식과 ESG 및 기업윤리에 관한 경험를 바탕으로 이사회에 참석하여 회사의 성장과 발전에 헌신하고자 합니다. - 사외이사 후보추천위원회에 의해 추천되었으며, 최대주주와의 관계가 없고, 해당 법인과 3년간의 거래가 없어 투명성과 독립성을 확보하고 있으며 사외이사 부적격 사유가 없음을 확인하였습니다. - 상법상 사외이사의 의무를 파악하고 있으며, GS건설의 경영 이념 및 내부 규정을 숙지하고 있습니다. 더불어 주주 등 이해관계자의 가치 제고 및 회사의 발전을 위해 적극적으로 직무 수행 예정입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 이호영 후보자 - 당사 사외이사로서의 책무를 충실히 수행한 바 있으며 재무, 금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 회계업무 뿐만 아니라 ESG 및 윤리경영 정착에 필수 조언자로서의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단함 |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음
확인서
[이미지: 사외이사 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 이호영 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이호영 | ○ | X | 없음 | 사외이사후보추천위원회, 이사회 | |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이호영 | 현) 연세대학교 경영대학 교수 | 2005~현재 2015~현재2024~현재 2022~2025 2020~2021 202120182000~2005 | 연세대학교 경영대학 교수 연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장 한국앤컴퍼니(주) 사외이사지에스건설(주) 사외이사권익위 민관협의회 경제분과 위원장 한국윤리경영학회 회장한국회계정보학회 회장네브라스카대학교 오마하 교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이호영 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 이호영 후보자 - 당사 감사위원회 위원장으로서의 책무를 충실히 수행한 바 있으며 재무, 금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 회계업무뿐만 아니라 ESG 및 윤리경영 정착에 필수 조언자로서의 역할을 수행할 수 있으며 감사위원으로서의 투철한 책임감과 적극성을 보유한 것으로 판단함 |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음
확인서
[이미지: 감사위원 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 GS건설의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250416000342
접수번호 20250416000342 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:14 KST